Prevenção A Lavagem De Dinheiro E Ao Financiamento Do Ter

FACULDADE DE DIREITO COORDENAÇÃO ADJUNTA DE TRABALHO DE CURSO MONOGRAFIA JURÍDICA PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL. OrientandO: RAINER CLAUDINO DA SILVA Orientador: MS. ISAC CARDOSO DAS NEVES TRINDADE 2014 RAINER CLAUDINO DA SILVA PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL. Monografia Jurídica apresentada à…

ALGUNS APONTAMENTOS À NOVA LEI DA LAVAGEM DO DINHEIRO ROGÉRIO TADEU ROMANO Procurador Regional da República aposentado RESUMO Este artigo traz algumas considerações com relação a nova lei de lavagem do dinheiro, trazendo à colação pontos positivos e negativos. Traz um histórico de sua elaboração, historia alguns acordos internacionais na matéria e faz abordagens de direito material e processual sobre a temática envolvida. ABSTRACT This article presents some considerations about the new…

internacional, através de produtos e serviços que viabilizam a importação e exportação de forma ágil e flexível. Atualmente possui a agência internacional Grand Cayman localizada nas Ilhas Cayman, que disponibiliza aos seus clientes, no Brasil, linhas de financiamento em moeda estrangeira no curto, médio e longo prazo. Sua carteira de clientes é bastante diversificada, contemplando segmentos econômicos distintos, como indústria, serviços, comércio, pessoa física, setor público e o…

compreensão os princípios da empresa. É importante que abranja o relacionamento entre todos os envolvidos no negócio, dos diretores até os stakeholders, e ninguém deve se aproveitar disso para ter benefício próprio. Os principais assuntos que devem ser abordados nesse registro são: conflito de interesses, prevenção e tratamento de fraudes, doações, nepotismo, uso de álcool e drogas, entre outros. Exemplo: MRV Engenharia – tornou-se empresa de capital aberto em 2007 Algumas…

O que é Lavagem de Dinheiro: Lavagem de dinheiro significa um processo onde há fundos gerados decorrente de atividades ilegais como trafico de drogas, corrupção, comércio de armas, prostituição, crimes de colarinho branco, terrorismo, extorsão, fraude fiscal entre outros, que é encoberto. Os responsáveis por esta operação fazem com que os valores obtidos através das atividades ilícitas sejam dissimulados ou escondidos, aparecendo como resultado de operações comerciais legais e que podem…

FACULDADE FARIAS BRITO CURSO DE DIREITO A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA E O CRIME DA LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL Carlos Ardel Nunes Severino FORTALEZA – CE 2013 FACULDADE FARIAS BRITO CURSO DE DIREITO A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA E O CRIME DA LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL Carlos Ardel Nunes Severino Monografia apresentada ao curso de Direito da Faculdade Farias Brito como critério parcial para obtenção do grau

LAVAGEM DE DINHEIRO Belo Horizonte 2013 FABRÍCIO DE OLIVEIRA LANA LAVAGEM DE DINHEIRO Trabalho interdisciplinar apresentado ao curso de Direito da Faculdade de Estudos Administrativos - FEAD, como requisito parcial para a obtenção de média semestral na disciplina de Direito Penal. Professor Rafael Santos. Belo Horizonte 2013 INTRODUÇÃO A prática conhecida como “Lavagem de Dinheiro” tem se tornado

compatibilidade das operações e programas com os objetivos, planos e meios de execução estabelecidos. AMBIENTE DE ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA Não deve haver limitação, no âmbito da empresa, para atuação da auditoria interna. O auditor interno deve ter acesso a todas as áreas e informações, terreno no qual e para o qual desenvolverá seu trabalho. Naquelas áreas cuja tecnologia desconhece, no todo ou em parte, deve ele assessorar-se de profissionais habilitados, a fim de entender o…

LAVAGEM DE DINHEIRO - ARTIGO 1.1 Origem da expressão “lavagem de dinheiro” Mesmo a conduta existindo anteriormente, estudos indicam que a expressão “Lavagem de Dinheiro” surgiu por volta da década de setenta do século passado na Inglaterra, em inglês Money Laundering. Tal nome teria sido criado em razão de uma época, por volta da década de vinte do século XX, em que redes de lavanderias norte-americanas eram utilizadas para operacionalizar a colocação na economia de ativos oriundos de…

manda! Cria normas para o Sistema Financeiro Nacional, mas NÃO executa. Órgão normativo. Principais atribuições: 1) Define a meta de inflação. 2) Estabelece diretrizes gerais de política monetária, cambial e creditícia. 3) Estabelece medidas para prevenção e correção de desequilíbrios econômicos. 4) Regula a constituição e regulamentos das Instituições Financeiras. 5) Disciplina todos os tipos de crédito. Dica: Fique atento aos VERBOS “define”, “estabelece”, “regula”, “disciplina”,…