O falso verde - síntese

SÍNTESE O falso verde Em 2008, saiu na imprensa que a empresa Aracruz Celulose perdera perto de R$5 bilhões em operações especulativas de alto risco. A empresa estava apostando alto no volátil e arriscado mercado de derivativos. No rastro da crise que atingiu o Estados Unidos e outros Países em 2008, quando ocorreu a falência de pessoas físicas, empresas e bancos, a Aracruz faliu. O Estado, representado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), injetou dinheiro na Aracruz e tornou-se o principal acionista da maior celulose branqueada do mundo, na região que compreende o Nortre do Espírito Santo e o Sul da Bahia. Os principais personagens são: Votorantim, Fibria (antiga Aracruz), Veracel, Stora Enso e BNDES. A cadeia produtiva – controlada pelas empresas tendo como maiores investidores a Votorantim e o BNDES. Está ligada, segundo documentos levantados, aos seguintes crimes: 1 | Violações do direitos humanos | 2 | Lavagem de dinheiro | 3 | Sonegação de impostos | 4 | Corrupção | 5 | Fraude na certificação ambiental(FSC) | 6 | Fraude em licenciamentos ambientais | 7 | Terceirização ilícita de mão de obra | 8 | Fraude em processos de arrendamento de terras | 9 | Produção de documentos forjados | 10 | Grilagem de terras | 11 | Uso de policiais com vigilantes particulares | 12 | Devastação de mata nativa | 13 | Assoreamento de rios | 14 | Ocupação ilegal de terras indígenas | 15 | Ocupação ilegal de terras da União |

Trabalho sobre Fraudes Empresariais Tópicos: O que são Fraudes? Tipos de Fraude Como as Fraudes ocorrem (Suas Motivações) Perfil do Fraudador Como se identificar se as Fraudes estão ocorrendo? O que fazer após as Fraudes? Como evitar as Fraudes? Fraudes de grandes repercussões Conclusão O que são Fraudes? Em sentido amplo, fraude é um esquema criado para obter ganhos pessoais. É um crime deliberado e altamente calculado. Em Direito Penal: A Fraude…

A Parmalat foi acusada de fraude "descarada" pela SEC, a comissão federal responsável pela regulação do mercado financeiro americano. A entidade afirmou que a empresa italiana enganou investidores ao lhes vender debêntures (títulos privados para captar dinheiro). Segundo a SEC, a empresa italiana ofereceu US$ 100 milhões em debêntures aos investidores americanos enquanto disfarçava sua verdadeira situação financeira. A entidade acusa a Parmalat de ter mentido ao dizer ter usado…

Escândalos corporativos Nos últimos quatro anos, uma série de problemas veio à tona em grandes empresas internacionais. Foram fraudes contábeis, operações envolvendo inside information (informações privilegiadas que desequilibram o mercado e são proibidas pelos órgãos reguladores), falcatruas contra o fisco. Relembre os detalhes de alguns casos famosos de corrupção. Denise Dweck. ENRON - No final de 2001, a empresa admitiu ter inflado artificialmente sua receita e ter escondido…

92353-2 1. O BANCO CRUZEIRO DO SUL O Banco Cruzeiro do Sul S.A., é uma instituição financeira, privada, que opera com a carteira comercial e de investimento, inclusive autorizada a praticar operações de cambio, mas tem como atividade principal, o Credito Pessoal Consignado, ou seja, os empréstimos descontados direto em folha de pagamentos para funcionários públicos e beneficiários da previdência privada (INSS). Considerada como uma empresa de grande porte, antes do escândalo contava…

Auditoria: Fraudes em Grandes Empresas Parmalat Alunas: Carina Estevam, Gabriella Camuri e Licia Rosa. Ciências Contábeis, Mackenzie Rio. Descrição: A Industria Parmalat foi fundada por Calisto Tanzi, sua existência teve início em uma fábrica de laticínios perto de Parma, em 1961, desafiando um monopólio de leite na Itália. A empresa passou a comercializar leites, iogurtes, e seus derivados mundo afora. O grupo tem cerca de 35 mil funcionários e possui sede em cerca de 30 países,…

Financeira: A principal característica que diferencia uma empresa de marketing multinível de uma pirâmide é a origem de seus ganhos. Se a receita que sustenta a empresa for proveniente da venda de um produto, a operação é legal. Se a origem do dinheiro for a adesão de novos membros a uma rede, tudo indica se tratar de uma pirâmide. Começam as operações - março de 2012 O brasileiro Carlos Wanzeler e o americano James Merrill criaram a Telexfree nos Estados Unidos em 2002. O negócio,…

analisando a investigação sobre suspeita de fraude contábil da empresa Bristol Myers Squibb, que iniciou se no ano de 2002 e a principal acusação era o registro inadequado de US$ 1,5 bilhão em vendas a atacadistas nos anos de 2000 e 2001. Tal trabalho tem como intuito verificar se realmente a empresa fraudou seu balanço e apontar fatos que demonstrem ou não a ocorrência de tais fatos. Caso de fraude contábil da empresa Bristol Myers Squibb No ano de 2002 iniciou se uma investigação…

e renomadas empresas no mundo todo, como Enron, Parmalat, Xerox e WordCom, têm despertado interesse em se conhecer mais profundamente os motivos que levam os administradores a agirem de tal forma, bem como a repensar as leis de compliance atualmente existentes e verificar a possibilidade de criação de novas leis. Nesse sentido, a Governança Corporativa vem tentando auxiliar as empresas, para que os atos de seus administradores sejam mais transparentes e possam sem mais bem controlados. …

Caso Fraude Contábil na WorldCom 1) Quais foram as pressões que levaram os executivos da WorldCom a “cozinhar os livros”? As pressões que levaram os executivos da WorldCom a “cozinhar os livros” foram a deterioração das condições industriais, alta competitividade, excesso de capacidade, redução da demanda por serviços de telecomunicação. Além disso, a forte pressão sobre a razão Despesas/Receitas também foi uma das causas, o que surpreendeu já que em um período a WorldCom havia…