Crimes Sistema Financeiro Nacional

Curitiba 2013 No julgamento da ação penal 470 (que ficou publicamente conhecida como a ação penal que julgou o “Mensalão do PT”), o Supremo Tribunal Federal condenou o réu J.P.C., ex-presidente da Câmara dos Deputados, pelos crimes de corrupção passiva (na modalidade “receber” vantagem indevida) e lavagem de dinheiro, em concurso formal. Segundo o STF, o referido réu teria, na condição de funcionário público, recebido “propina” (vantagem indevida) por meio de interposta pessoa

Certificação Profissional de Promotores de Correspondentes 1 INTRODUÇÃO PG 04 CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL PG 05 Sistema Financeiro Nacional PG 05 Conselho Monetário Nacional PG 06 Meios de Pagamento PG 07 Banco Central Do Brasil PG 08 BNDES- Banco Nacional de des. Econômico Social PG 10 Instituições Financeiras Privadas PG 11 ATIVIDADES DOS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS PG 13 Intermediação das…

mundo atual, muitas organizações criminosas por trás de empresa reais ou pessoas físicas estão cada vez mais audaciosas nos seus crimes. As maneiras de como essas organizações tem se utilizado de novas tecnologias para cometer crimes é o que será abordado neste artigo, assim também como a pericia criminal tem se utilizado de técnicas para esta investigando tais crimes, bem como as instituições financeiras estão atuando contra tais ataques. Palavras-chaves: Lavagem de Dinheiro,…

para aferir a eficácia dos métodos de ensino empregados e providenciar as reformulações adequadas; orientar e aconselhar os educandos, individualmente ou em grupo, tendo em vista o desenvolvimento integral e harmônico de sua personalidade; implantar sistemas de sondagem de interesses, aptidões e habilidades dos educandos; participar do processo de composição, caracterização e acompanhamento das classes, buscando o desenvolvimento do currículo adequado às necessidades e às possibilidades…

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA CURSO DE DIREITO FERNANDO VILLELA SILVA CRIMES VIRTUAIS UMA ANÁLISE JURÍDICA Goiânia 2013 UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA CURSO DE DIREITO FERNANDO VILLELA SILVA CRIMES VIRTUAIS UMA ANÁLISE JURÍDICA Projeto de pesquisa apresentado à Disciplina Orientação Metodológica para Trabalho de Conclusão de Curso,

PUNIR OS CRIMES DE COLARINHO BRANCO Este tipo de crime vem enfrentado dificuldades em relação a punição por conta da Justiça brasileira condenar pouco. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) chegou a divulgar em 2013 sobre dados de processos judiciais que envolviam corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. A de se preocupar com este crime que em nada vem diminuindo e sim aumentando com o fato de avanços tecnológicos, a sofisticação das comunicações e do sistema…

cautelar" A MEDIDA CAUTELAR É UMA MEDIDA ALTRUÍSTA, É UMA MEDIDA QUE SE DEDICA A UM BEM MAIOR OU A PRESERVAÇÃO DO INQUÉRITO OU PRESERVAÇÃO DO PROCESSO. 1) Requisitos da Prisão Preventiva - Fumus Comissi Deliciti: é a fumaça do cometimento do crime, ou seja, prova da materialidade e indícios de autoria, que tem como corolário a justa causa. - Periculum Libertatis: é o perigo da liberdade do autor. a) Garantia da Ordem Pública Segundo o STJ, almeja-se aqui, evitar a prática de uma…

| |Vide Decreto nº 2.799, de 1998 |Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos| | |e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os| | |ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de | |

vítimas é que surge o questionamento a respeito da aplicação do princípio da insignificância quando se trata da tutela penal dos bens jurídicos difusos. Parte da doutrina considera inaplicável o princípio da insignificância quando se trata de crime ambiental em virtude das características do referido bem e também das peculiaridades da tutela penal ambiental, sendo que qualquer lesão ao meio ambiente é considerada significativa, pois compromete o meio ambiente como um todo,…

linhas, infográficos. Juros simples e compostos. Equações e sistemas do 1º grau. Rafael Lousada – 1 encontro RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Interpretação matemática em textos de jornais, revistas e manuais. de informações de natureza Edgar Abreu – 12 encontros ATUALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO: Sistema financeiro nacional. Dinâmica do mercado. Mercado bancário. CONHECIMENTOS BANCÁRIOS: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional: órgãos normativos, supervisores e…