Crime Panamericano

liquidado em setembro. Ao indeferir pedido de redução de fiança de um dos ex-diretores acusados de tentar movimentar bens sob bloqueio judicial, o juiz Márcio Ferro Catapani, da 2ª Vara Criminal Federal em São Paulo, creditou sua decisão à gravidade dos crimes na instituição. Na visão dele, o escândalo do Cruzeiro do Sul representou uma das mais graves fraudes da história financeira brasileira. A negativa de Catapani direcionou-se ao pedido de redução de fiança do ex-diretor Horácio…

Americano PROFESSOR FELIPE PEREIRA ALUNOS GEANE RODRIGUES JONE ROCHA JOSÉ CÉSAR MARCELO BARBOSA MILENA MATIAS PEDRO EUGENIO SUSYELEN MAIA INTRODUÇÃO As investigações do Banco Central sobre o rombo bilionário do Panamericano apontaram falhas no trabalho da Deloitte, empresa que auditava o banco. Documentos do Banco Central aos quais a publicação teve acesso apontam que a Deloitte não teria adotado "procedimentos adequados e suficientes de auditoria que…

dangalv@ig.com.br Julio Cesar Sorrilha jc@sorrilha.com.br Marcelo Moraes marcelospg@clik.com.br Dezembro 2010 RESUMO Tema que tem ganhado grande destaque devido a grandes escândalos financeiros como, por exemplo, o ultimo caso de fraude o do BANCO PANAMERICANO e muitos outros que já ocorreram no passado aqui no Brasil. No inicio do século a ocorrência de escândalos contábeis em grandes empresas abalaram a confiança dos investidores causando impactos no mercado de Ações. Percebendo…

ter começado, a WorldCom decretou falência. Fraude e violação de leis de finanças. PanAmericano A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre as fraudes contábeis no PanAmericano, cujo rombo chegou a R$ 4,3 bilhões. Foram indiciadas 22 pessoas, entre as quais, Luiz Sandoval, ex-presidente do Grupo Silvio Santos, sob suspeita de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, entre outros crimes. Investigação bloqueia R$ 21 milhões em investimento dos suspeitos, que podem…

AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Caso Banco PanAmericano Silvana Duarte dos Santos1 Auzinete de Freitas Ferreira2 Railene Gomes da Silva3 RESUMO O presente estudo tem como objetivo analisar os eventos ocorridos durante um dos maiores escândalos financeiros da historia do Brasil, o caso Banco Panamericano. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca dos fatos ocorridos e noticiados pela mídia com o objetivo de identificar a sistemática da fraude bilionária ocorrida…

Panamericano Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - Câmara dos Deputados Anthero de Moraes Meirelles Dezembro de 2011 Síntese da Apresentação I. Sistema Financeiro Nacional II. Missão do Banco Central III. Papel da Supervisão e dos Agentes Privados IV. Medidas Cabíveis V. Assistência Financeira e FGC VI. Participações Societárias VII. Trabalhos Realizados no Panamericano VIII. Aperfeiçoamento Contínuo da Supervisão IX. Conclusões…

2.2 AUMENTO DA RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 28 3. A LEI SOX NO BRASIL 30 3.1 ESCANDÃLOS CONTÁBEIS NO BRASIL – PARMALAT E PANAMERICANO 34 3.1.1 PARMALAT 35 3.1.2 PANAMERICANO 36 4. REGRAS E OBRIGAÇÕES COM A IMPLATAÇÃO DA LEI SOX 38 4.1 CUSTO DA IMPLANTAÇÃO DA SOX 41 4.2 PUNIÇÃO PARA O DESCUMPRIMENTO

coragem de confessar sua enfermidade, pois sabem que não serão aceitas fazem parte de um grupo de excluídos pela sociedade. 2. Violência e desigualdade social O artigo violência e desigualdade social trata da questão da concentração de crimes nas periferias de São Paulo, através do texto podemos ter noção da desigualdade sócia que ocorre nos bairros periféricos onde concentrasse a maior parte da população carente da cidade, é possível notar que esses bairros sofrem um…

disponíveis, identificando suas características em comum e os pontos positivos e negativos que os modelos adotados exercem sobre o desempenho das organizações pesquisadas. Resultado das Pesquisas Empresa 1. : Banco Panamericano S/A. Informações sobre a empresa: O Banco Panamericano e uma instituição financeira nacional de capital aberto que atua no mercado oferecendo soluções financeiras a pessoas físicas e jurídicas em todo território nacional. Dentre seus produtos destacam…

CRIME CONTINUADO. ROUBO. EXTORSAO. REDUCAO DA PENA. Apelação Criminal. Roubos triplamente circunstanciados (concurso de agentes, emprego de arma e restrição da liberdade das vítimas) e extorsões qualificadas (concurso de pessoas e emprego de arma). Apelo defensivo postulando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda. Recurso a que se dá parcial provimento. 1. Encontrando-se a condenação amparada em seguro conjunto probatório, revelador de que o acusado e dois comparsas…