Crime Panamericano

a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0By6ykC1QPGOTFmZjQ2NWItMThhMS00MDBiLTg4ZTYtMzY4NDI2MzZkMDll&hl=pt_BR>. Acesso em: 05 abr. 2011. Passo 3 (Equipe) Pesquisar as maiores fraudes contábeis evidenciadas nos últimos anos nas empresas: Enron,WorldCom, Xerox, Parmalat e Banco Panamericano. A seguir, analisar o conteúdo e anotar as principais informações, conclusões e análise. O grupo tem autonomia para pesquisar outras empresas na internet. Anotar todas as referências bibliográficas dos…

LUIZ FLVIO GOMES Doutor em Direito penal pela Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madri, Mestre em Direito penal pela USP, Secretrio-Geral do IPAN (Instituto Panamericano de Poltica Criminal), Consultor e Parecerista, Fundador e Presidente da Rede LFG Rede de Ensino Luiz Flvio Gomes (1 Rede de Ensino Telepresencial do Brasil e da Amrica Latina - Lder Mundial em Cursos Preparatrios Telepresenciais HYPERLINK http//www.lfg.com.br www.lfg.com.br) A tese da reduo da…

o percentual estabelecido no Ofício a ela endereçado pelo Juiz da ação. Passo 3 Folha de pagamento PASSO 4 FRAUDE NO BALANÇO PATRIMONIAL O CASO PANAMERICANO 1. Introdução Esse relatório baseia-se em pesquisa em sites institucionais e leitura de artigos sobre o caso PANAMERICANO e tem por objetivo, mostrar a vulnerabilidade de um balanço patrimonial e como uma contabilidade bem feita, em todos os seus aspectos e o comprometimento de uma…

REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL LUIZ FLÁVIO GOMES Doutor em Direito penal pela Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madri, Mestre em Direito penal pela USP, Secretário-Geral do IPAN (Instituto Panamericano de Política Criminal), Consultor e Parecerista, Fundador e Presidente da Rede LFG – Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes (1ª Rede de Ensino Telepresencial do Brasil e da América Latina - Líder Mundial em Cursos Preparatórios Telepresenciais – www.lfg.com.br) A tese da redução da

Parmalat optou por trocas de presidente, do que nada adiantou e a empresa veio a quebrar no ano de 2003, deixando bilhões em dividas. Caso Panamericano O banco Panamericano do grupo Silvio Santos, tem como foco financiamento no varejo, veículos cartões de créditos e empréstimos pessoais. A fraude no Panamericano deu origem a resultado de um acumulo de irregularidades contábeis. O banco inflava seus balanços por meio de carteiras de…

pedreiro, portador do RG nº 1.549.844, SSP/DF, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº 471.686.841-91, residente e domiciliado na Rua Carajás, nº 116, Nova Carolina, Carolina/MA, nos autos do Inquérito Policial de nº xxx, para apuração de crime de tráfico e associação para o tráfico, vem perante Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA, com fulcro nos art. 18/20 do CPP, nos termos abaixo declinados, verbis: I - DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA O…

pessoas são conhecidas sob o nome comum de criminosos. No crime de corrupção política, os criminosos – ao invés de assassinatos, roubos e furtos - utilizam posições de poder estabelecidas no jogo político normal da sociedade para realizar atos ilegais contra a sociedade como um todo. O uso de um cargo para estes fins é também conhecido como tráfico de influência.A corrupção ocorre não só através de crimes subsidiários como, por exemplo, os crimes de suborno (para o acesso ilegal ao…

repercussão no desenvolvimento econômico do país, existe a necessidade da proteção da imagem. A Lei de Propriedade Intelectual ainda garante ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade material (art. 130, III), inclusive configurando crime com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa a reprodução não autorizada (art. 189, I). Ao final do acórdão, o relator Desembargador Ferdinaldo Nascimento considerou a necessidade da não utilização dos contratos já firmados pela…

desempenho de suas funções, a critério do Conselho Regional de Contabilidade a que estiver sujeito, facultada, porém, ao interessado a mais ampla defesa; Cassação do exercício profissional quando comprovada incapacidade técnica de natureza grave, crime contra a ordem econômica e tributária, produção de falsa prova de qualquer dos requisitos para registro profissional e apropriação indevida de valores de clientes confiados a sua guarda, desde que homologada por 2/3 (dois terços) do…

deve o administrador abster-se de intervir em qualquer operação social em que tiver interesse pessoal e conflitante com o da sociedade que administre (art. 156). Ressalte-se aqui, que a inobservância do dever de lealdade pode, até mesmo, caracterizar crime de concorrência desleal e insider trading, que é o uso desleal de informações privilegiadas no âmbito do mercado de capitais (utilização de fatos relevantes, ainda não divulgados, que quando tornados públicos causariam uma alteração no…