Contra O Sistema Financeiro

- Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional, por intermédio do método dedutivo com pesquisa bibliográfica na doutrina e jurisprudência. A primeira discorre sobre a tipificação do crime de lavagem de dinheiro, tanto material quanto processual. Entretanto, o foco estará nos artigos que apresentam o rol de crimes antecedentes e sua tipificação para abertura da ação penal, artigos 1º, 2º e seus parágrafos. A segunda lei dispõe especificamente sobre os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

econômicos da crise financeira internacional. Por outro, ele apresenta as seguintes reflexões: (i) questiona os resultados da globalização financeira e (ii) especula sobre o papel do Estado no contexto pós-crise e a possibilidade de se reestruturar o sistema monetário internacional (SMI). Para tanto, são apresentadas, inicialmente, as origens e uma interpretação teórica da referida Crise. Em seguida, mostram-se as repercussões econômicas dela. Por fim, as atenções voltam-se para o…

exercendo o controle sobre conjuntos mais extensos e mais complexos. Neste sentido, a autonomia e o controle na empresa se reforçam mutuamente, fundamentando seu sistema de dominação. 2.1. A hierarquia dos controles A TLTX concebeu o sistema de decisão em três níveis hierárquicos: (i) mundial (pesquisa-desenvolvimento e investimentos financeiros); (ii) continental (produção); (iii) nacional (comercialização). 2.1.1. Nível mundial (política de pesquisa e desenvolvimento) A…

das "ponto com" cessou sua atividade, após queimar seu capital de risco. Muitas nem chegaram a obter lucros. Lehman Brothers Holdings Inc. foi um banco de investimento e provedor de outros serviços financeiros, com atuação global, sediado emNova Iorque. Era uma empresa global de serviços financeiro até declarar concordata em 2008, devidos aos prejuízos causados pela crise dos subprimes nos EUA. Depois da ofensiva terrorista, o governo americano se envolveu em duas grandes guerras, no…

Workshop Administrativo Financeiro Módulo Contabilidade Gerencial Material de Apoio Workshop – Administrativo / Financeiro Módulo Contabilidade Gerencial Página 2 Tópicos Abordados 1. Cadastros___________________________________________________________________________ 4 1.1. Calendário Contábil ______________________________________________________ 4 1.2. Configurações Contábeis___________________________________________________ 5 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3.

Aspectos Importantes sobre o Direito Financeiro. Trabalho apresentado ao Instituto de Educação Superior Unyahna de Barreiras-IESUB, como exigência para obtenção de média na disciplina de Direito Financeiro, sob a orientação do Prof. Max Bonfim. BARREIRAS 2013 1. Conceito É o ramo do Direito Público que estuda a atividade financeira do Estado sob o ponto de vista jurídico, ou seja, é um conjunto de regras jurídicas que disciplinam a atividade

Considerações Gerais de Investimento Financeiro Considera-se Investimentos Financeiros activos detido por entidade para aumento da sua riqueza (juros, royalties, dividendos e rendas). A gestão dos investimentos pode ser considerada como actividade principal ou parte de um conjunto de outras actividades. Para efeitos de Auditoria, de se considerar como um todo, para reduzir os riscos associados. Riscos relacionados com investimento financeiro São meios líquidos de pagamento e…

laudering, não se sabe ao certo quando se iniciou esse delito, mas constata-se que essa infração vem sendo realizada há muitos anos. A movimentação de dinheiro adquirido ilicitamente é elevada, o que mostra a ação de várias organizações burlando o sistema e destacando-se: organizações criminosas, traficantes, seqüestradores, falsificadores e extorsão. No comércio exterior brasileiro por onde entram e saem produtos, serviços e divisas do e para o mundo ocorre um tipo de crime, que…

BEM JURIDICO, TUTELADO PELA LEI 7.492 de 1.986. (CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). Tradicionalmente, em sede doutrinária são apontados como bens jurídicos tutelados pela Lei nº. 4.792/86 “a boa execução da política econômica do Governo” 2; “a credibilidade do Sistema Financeiro Nacional e de suas instituições” 3; “a boa execução do Sistema Financeiro Nacional” 4 e expressões afins. Com pequenas variações entre si, tais conceitos de bem jurídico – palavra densamente valorativa

vestuário. Necessidades coletivas: policiamento, transporte coletivo, rede de hospitais e escolas, sistema judiciário. Necessidades transindividuais: manutenção da ordem interna à defesa nacional, o estímulo e o desenvolvimento econômico, social e regional, a proteção dos direitos fundamentais e a proteção do meio ambiente. Para atender todas essas necessidades, o Estado depende de recursos financeiros, que provem tanto do seu próprio patrimônio como do patrimônio dos cidadãos que o…