Case Fraudes Financeiras

Contabilidade Vista & Revista, ISSN 0103-734X, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 20, n. 3, p. 39-63, jul./set. 2009. 39 SILVA et al The Implementation of Internal Controls and Audit Committee under the SOX Act: the case Petrobras Abstract The capital market’s globalizations intensified the need to solve the problems identified in open capital companies, like the structure of ownership, the interests’ conflict between shareholders and managers, the…

ANALISTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDES SR. – Itu/SP SCHINCARIOL Salário: De R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00 Responsável pela execução e apuração de denúncias de fraudes, elaboração de relatórios de conclusão dos trabalhos de apuração de denúncias, mapeamento de riscos de fraudes e controles internos nos processos

exorbitant amounts on pain of cutting, or by lack of payment, either by a wrongful accusation of wrongdoing committed by the consumer. The main purpose of this is the search for understanding of the subject from research, doctrine, exposure to real cases in order to help clarify and at the same time the scholars and people in general, to seek and demand their rights, beginning with all possible efforts in order, ensure compliance with existing ones and create social awareness mechanism…

Departamento de Finanças entra receita. E, finalmente, nos microcomputadores da diretoria, os pedidos engrossam as estatísticas de desempenho da empresa. O principal resultado da informatização desses processos, além de permitir saber como anda a saúde financeira da empresa, é eliminar a informalidade e organizar os sistemas corporativos. Com os pacotes de gestão, todos os processos são documentados e contabilizados. Isso gera regras de negócios bem-definidas e permite a administração de…

patrimonial coletiva contra a empresa comercial insolvente. Modo Preventivo  Ação de Recuperação Modo Extintivo  Ação de Falência Lei nº 11.101/2005 “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” A…

TELECOM. São Paulo, 2010. 74p. Monografia programa de pós-graduação MBIS – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Departamento de Computação. 1. Business Intelligence. 2. Data Warehouse. 3. Balanced Scorecard. 4. Indicadores de Telecom. 5. Um Case de BI. 6. Resultados de Campanhas. I. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Departamento de Computação. Resumo O Business Intelligence (BI) em uma organização estabelece o contexto corporativo de como as…

das administradoras de cartão de crédito já representa 61% dos pagamentos feitos por meio eletrônico. Como negócio o cartão de crédito se tornou um grande filão de mercado e já representa um produto indispensável na prateleira das instituições financeiras, daí surge a importância do estudo dos motivos propulsores da aceitação do cartão de crédito pelos usuários e também dos fatores que causam aversão a sua posse e uso. Dentre as principais causas de aceitação destaca-se a…

Relação Jurídica de Consumo.................................................................................... 18 4 CASO TELEXFREE.................................................................................................. 19 4.1 Pirâmide financeira..................................................................................................... 20 4.2 Posicionamento do Ministério Público....................................................................... 22 5…

abril de 2013, o Plenário do STF finalizou o julgamento dos principais casos em tramitação na Suprema Corte sobre a tributação dos lucros auferidos por sociedades controladas e coligadas no exterior, quais sejam: a ADI n. 2588, o RE n. 611586 (leading case), RE 541090 e a AC n. 3141. No julgamento dos casos apontados, ao proferir seu voto-vista, o Min. Joaquim Barbosa criou uma nova linha de entendimento sobre o assunto de forma que não seguiu o posicionamento dos demais ministros sobre o tema.

consumidor - 4 desconsideração na lei n.º 8884/9441 - 5 desconsideração na lei n.º 9605/9843: 5.1 pessoa jurídica criminosa? - 6 a desconsideração no código civil: 6.1 princípios fundamentais do código civil; 6.2 definição das hipóteses: 6.2.1 abuso; 6.2.2 fraude; 6.2.3 desvio de finalidade; 6.2.4 confusão patrimonial - 7 algumas figuras paralelas de imputação: 7.1 a solidariedade dentro do grupo econômico no direito do trabalho; 7.2 a responsabilidade de terceiros no direito tributário;…