Os Fluxos De Dinheiro Ilicitas

foram minimizadas, graças aos avanços tecnológicos do mundo globalizado, intensificando e facilitando os fluxos de pessoas, informações e capitais. O fenômeno da globalização reflete em setores que vão além da economia mundial, passando, inclusive, por atividades ilícitas, como prostituição, pedofilia, tráfico de drogas, armas e animais, ampliação de facções criminosas , “lavagem de dinheiro” e ampliação dos chamados “paraísos fiscais”. Nos últimos anos, o mundo foi colocado diante de…

Lavagem de dinheiro Inicialmente os primeiros países a criminalizar a prática da lavagem de dinheiro ou lavagem de capital, foram os Estados Unidos e a Itália, contudo, é notório que tal prática é realizada em todo o mundo. Em Portugal também é chamado de “branqueamento de capitais”, e ambas as expressões servem para designar a ação de esconder a origem ilícita do dinheiro havido de práticas criminosas, como veremos a seguir. O Brasil só veio a disciplinar internamente a lavagem de…

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GÓIAS CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS PROFESSORA: NAIR DE MOURA VIEIRA ECONOMIA: O QUE É PARAISO FISCAL? O QUE É LAVAGEM DE DINHEIRO? Alunos: O que é paraíso Fiscal? R: É uma região que libera os bancos para fazer transações financeiras sem identificar envolvidos e com taxas reduzidas ou até nulas de impostos. Isso atrai investidores que não querem ter contas vinculadas a seu nome, assim como empresas querendo pagar menos impostos. Locais preferidos?…

Uma guerra perdida. A violência e o crime organizado associados ao tráfico de drogas ilícitas constituem um dos problemas mais graves da América Latina. Frente a uma situação que se deteriora a cada dia, com altíssimos custos humanos e sociais, é imperativo retificar a estratégia de “guerra contra as drogas” aplicada nos últimos trinta anos na região. As políticas proibicionistas baseadas na repressão à produção e ao tráfico bem como na criminalização do consumo, não produziram os…

Narcotráfico Policiais em ação de repressão ao tráfico. Placa alertando pena de morte pelo tráfico de drogas na China. Artifício utilizado para transportar a drogas em pirulitos. Narcotráfico ou tráfico de drogas é o tráfico de substâncias ilícitas, entorpecentes. No Brasil No Brasil, a lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre tráfico - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e…

desenvolvidos; de modo que pudessem buscar novos mercados, tendo em vista que o consumo interno encontrava-se saturado. A integração mundial decorrente do processo de globalização ocorreu em razão de dois fatores: as inovações tecnológicas e o incremento no fluxo comercial mundial. ( pontos positivos) As inovações tecnológicas, principalmente nas telecomunicações e na informática, promoveram o processo de globalização. A partir da rede de telecomunicação (telefonia fixa e móvel,…

econômicos que as redes ilegais (drogas, dinheiro, contrabando, armas) podem proporcionar às localidades que incorporam em sua organização territorial. A região Amazônica Brasileira é um caso interessante por dois motivos. O primeiro deles é a proximidade da maior área produtora de coca e cocaína do mundo, localizada na parte ocidental da grande Bacia Amazônica (Colômbia, Bolívia e Peru). O segundo motivo, associado ao uso do sistema bancário para a lavagem de dinheiro, é a maior…

Lavagem de dinheiro – Origem histórica, conceito e fases A "lavagem de dinheiro" é uma espécie delitiva que acarreta graves consequências à ordem econômico-financeira, colocando em risco o fluxo normal de dinheiro e bens de toda ordem, impossibilitando a livre a concorrência, criando verdadeiros grupos dominantes e monopólios, facilitando e tornando efetiva a corrupção de agentes e funcionários de alguns segmentos da Administração Pública; ou facilitando a formação de cartéis,…

doadores podem ser oferecidos pagamento pelos órgãos, uma prática de exploração que é proibida em quase todos os países do mundo devido as preocupações óbvias com a ética e o potencial para abuso. Órgãos são importantes porque são escassos e isso faz a ilícita colheita de orgãos extremamente lucrativa. É verdade que os órgãos são escassos e há muita gente que precisa deles mas isso não da a niguem o direito de traficar órgãos não imprta para que fim seja isso é algo que niguem tem o…

Introdução A lavagem de dinheiro é uma prática financeira que leva grandes quantidades de dinheiro ilegalmente para paraísos fiscais. O termo “lavagem de dinheiro” vem de uma expressão inglesa, “money laundering”, utilizada pelo jornal inglês "Guardian" nos anos de 1970, no Caso Watergate. O termo é uma referência à camuflagem de dinheiro ilícito. Os fluxos do dinheiro ilícito Diz-se que o termo “lavagem de dinheiro” deve sua origem ao fato de