redes ilegais
Nos estudos sobre lavagem de dinheiro é consenso que o dinheiro ilegal segue o legal. Ou seja, os fundos obtidos com atividades ilegais, depois de legitimados por operações financeiras, são reinvestidos no mercado, como qualquer outro capital Não há dúvida que o negócio das drogas ilícitas transformou-se em um meio de acumulação de capital no mundo moderno (Machado, 1996).
A partir do processo de lavagem, “processo mediante o qual o dinheiro obtido em atividades ilegais passa a condição de legítimo ou tem suas origens ilegais mascaradas”, o dinheiro pode ser reinvestido no mercado de capitais ou em atividades legítimas – terra, agricultura, serviços, indústria, etc. É necessário ressaltar, no entanto, que a reciclagem de dinheiro ilícito não recobre apenas os lucros obtidos com o comércio mundial de drogas ilícitas. Os esquemas de lavagem estão também associados a esquemas de corrupção, tráfico de armas, prostituição, jogos de azar e outras atividades classificadas como criminosas pelas legislações nacionais, porém neste trabalho privilegiaremos as relações entre as redes de