Os Fluxos De Dinheiro Ilicitas

Lavagem de Dinheiro A questão da lavagem de dinheiro como um problema social de caráter internacional surgiu no final dos anos 80 - mais exatamente com a Convenção de Viena em 1988 e foi rapidamente inseridas em variados instrumentos internacionais que exigiram a respectiva criminalização. O impulso inicial foi motivado pelas consequências dos lucros do tráfico de drogas. Nos anos 1990 surge a tendência de usar essa aproximação para a prevenção e o combate ao crime organizado e…

Tanto se fala que a globalização encurta distâncias e aproxima povos e nações que quase nunca se comenta que o crime organizado tira amplo proveito das facilidades ofertadas com a intensificação dos fluxos do comércio mundial para também ampliar as suas áreas de atuação e conquistar novos mercados. Na verdade, assim como acontece com qualquer empresa, as redes da ilegalidade não criaram nenhuma novidade, a não ser adaptar práticas velhas conhecidas, como o contrabando, a pirataria e o tráfico

do Crime Organizado Transnacional”, o crime organizado se globalizou e se transformou em uma das principais forças econômicas e armadas do mundo. O relatório, lançado no Conselho de Relações Exteriores, em Nova York, traz um olhar sobre os grandes fluxos do mercado de tráfico de drogas (cocaína e heroína), de armas de fogo, de produtos falsificados, de recursos naturais roubados e de pessoas vítimas de tráfico para fins de exploração sexual ou de trabalho forçado, bem como de…

que se tornaria a capital do novo estado de Carajás, herdaria o título de capital mais violenta do país, no lugar de Maceió. A globalização do crime Nesse último capítulo, vamos complementar os fluxos materiais no espaço global: os fluxos de drogas e dinheiro ilícitos, tráfico de pessoas, corrupção, fabricação e tráfico ilegal de armas, fazendo des­ses exemplos uma oportunidade para destacar alguns fatores responsáveis pela ampliação das redes criminosas globais…

TRABALHO ESCRAVO E LAVAGEM DE DINHEIRO – A TRAMA MILIONÁRIA NO COMÉRCIO DE SÃO PAULO O presente trabalho tem a finalidade de descrever, sem a pretensão de fazê-lo em profundidade, uma prática conhecida, e a despeito de inúmeras iniciativas no sentido de coibir essa ação, acredita-se que até hoje permanece operante e oxigenada: a lavagem de dinheiro através do comércio (e neste caso, o estudo se fez na região do Brás, centro de São Paulo), utilizando mão de obra estrangeira ilegal,…

FACULDADE DINÂMICA DAS CATARATAS SONEGAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO COM ABORDAGEM INTERNACIONAL FOZ DO IGUAÇU 2012 SUMÁRIO 1. Resumo ........................................................................................... 3 2. Abstract ............................................................................................ 3 3. Introdução......................................................................................... 4 4.…

existência de redes, fluxos e conexões, exige mudanças no método geográfico tradicional de agrupar e separar territórios. Fluxos de idéias e informações. No mundo globalizado cada vez mais surge a necessidade de lidar com as informações. As informações são necessárias para desenvolver habilidades exigidas no mercado de trabalho, muito competitivo, que as exigem para manter a disputa econômica e tecnológica.Podem-se considerar fluxos de…

TRABALHO DE DIREITO SOCIETARIO DIREITO SOCIETARIO Responsabilidade do contador na comunicação de atividades empresariais ilícitas as autoridades competentes. Artigo apresentado à disciplina Direito Empresarial, ministrada pelo professor Clovis, para obtenção parcial de nota no curso de Ciências Contábeis, da Universidade Paulista – UNIP. Universidade Paulista - UNIP Campus: Santos - Rangel Novembro/2011 SUMÁRIO 1.…

Introdução A partir dos anos de 1990 houve a explosão do processo de globalização que vem intensificando e acelerando os fluxos legais e ilegais da economia em uma escala mundial. Tais fluxos ilegais se mundializaram e o tráfico de drogas tornou a terceira atividade econômica ilícita mais rentável do planeta e, ao mesmo tempo, beneficiou se das fronteiras fluidas e da deficiência dos Estados nacionais em vigiar seus territórios, proliferando suas escalas de produção, distribuição e consumo

intensificando e facilitando os fluxos de pessoas, informações e capitais. O fenômeno da globalização reflete em setores que vão além da economia mundial, passando até por atividades ilícitas, como prostituição, pedofilia, tráfico de drogas, armas e animais, ampliação de facções criminosas, “lavagem de dinheiro” e ampliação dos chamados “paraísos fiscais”. O relatório, lançado nesta quinta-feira no Conselho de Relações Exteriores, em Nova York, traz um olhar sobre os grandes fluxos do…