Os Fluxos De Dinheiro Ilicitas

INSTITUTO SUMARÉ DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-ISES FACULDADE SUMARÉ TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Bruno Bernardino de Oliveira Eliane Rodrigues de Oliveira Lesliei Monarin Pereira São Paulo Dezembro, 2010 Bruno Bernardino de Oliveira Eliane Rodrigues de Oliveira Lesliei Monarin Pereira PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de…

A Globalização do Crime. O fenômeno da globalização reflete em setores que vão além da economia mundial, passando, inclusive, por atividades ilícitas. A avaliação foi feita pelo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Luiz Fernando Corrêa, ao falar sobre o treinamento policial unificado entre países da América do Sul e África para reduzir o tráfico de drogas para o continente europeu. “A movimentação de pessoas hoje esta facilitada no mundo, as barreiras e fronteiras foram minimizadas . . .”

O fluxo de drogas ilícitas é um fenômeno que já nos acompanha há um certo tempo. Desde o início dos anos 80 presenciamos a escalada de crimes relacionados à comercialização clandestina da droga, além do consumo desenfreado e da verdadeira economia paralela que o tráfico foi capaz de gerar neste tempo todo. Seu crescimento está intimamente relacionado à crise econômica mundial, que, ao provocar a queda dos preços de produtos da economia tradicional, forçam os agricultores empobrecidos de alguns

O que é Lavagem de Dinheiro: Lavagem de dinheiro significa um processo onde há fundos gerados decorrente de atividades ilegais como trafico de drogas, corrupção, comércio de armas, prostituição, crimes de colarinho branco, terrorismo, extorsão, fraude fiscal entre outros, que é encoberto. Os responsáveis por esta operação fazem com que os valores obtidos através das atividades ilícitas sejam dissimulados ou escondidos, aparecendo como resultado de operações comerciais legais e que podem…

vulnerável para a passagem de mercadorias. Todas as fronteiras amazônicas se tornaram um autêntico queijo suíço da contravenção", disse. O cérebro dessas organizações, no entanto, estaria em São Paulo. "Trata-se de uma rede de atividades econômicas ilícitas cujo epicentro é São Paulo, onde está o centro econômico do país. Daqui, esses grupos, infiltrados nos aparatos políticos, coordenam, distribuem, importam e vendem uma variedade cada vez maior de produtos", afirmou. Na Guiana…

Geografia do crime Enquanto ex-governadores desfilam em carrões pelas ruas do estado, cercados de seguranças, pagos com dinheiro público, a sociedade cobra do governo o ágil, eficiente e moderno reaparelhamento da máquina policial, que tem ao seu encargo a proteção e a salvaguarda do patrimônio e das vidas de quantos participam da comunidade. A população está indefesa diante da explosão de criminalidade que assola não somente a capital, mas todo o estado. E mais que indefesa, ela…

consideradas drogas ilícitas são, como o próprio nome indica, contra as leis e não toleradas pela sociedade. Causam grandes males e estragos na sociedade, famílias, pessoas. Através do dinheiro arrecadado na sua venda é financiado o crime organizado, facções criminosas, prostituição e outros tantos males à sociedade. Mas, o que muitas pessoas desconhecem é que as drogas consideradas lícitas em alguns casos, conforme comparadas causam mais males à saúde da população do que as ilícitas. …

corrupção é vista como um custo adicional a ser incorporado no cálculo da taxa de retorno dos investimentos. Num quadro de corrupção endêmica, esse cálculo se torna complexo aumentando o componente de incerteza dos investidores que tenderão a diminuir o fluxo de investimento privado. Menor investimento implica em menor crescimento econômico, renda e emprego. Do ponto de vista social a corrupção é ainda mais perversa. Em pleno século XXI, pessoas continuam morrendo em filas de…

UNIVERSIDADE PAULISTA Instituto de Ciências da Saúde Curso de Graduação de Enfermagem JANAINA DE LIMA CARA GESTANTES USUÁRIAS DE DROGAS ILÍCITAS: EFEITOS DAS DROGAS E PAPEL DO ENFERMEIRO São Paulo 2012 UNIVERSIDADE PAULISTA Instituto de Ciências da Saúde Curso de Graduação de Enfermagem JANAINA DE LIMA CARA GESTANTES USUÁRIAS DE DROGAS ILÍCITAS: EFEITOS DAS DROGAS E PAPEL DO ENFERMEIRO Trabalho apresentado como exigência da conclusão do curso de Enfermagem do…

A Globalização e suas redes de fluxos O titulo já diz tudo, ele se refere aos fluxos de pessoas e mercadorias para importação e exportação para o mercado ou para as pessoas, e se referem também as redes de comunicação O espaço geográfico conectado por redes e fluxos. O processo de Globalização tem como consequência o aumento dos fluxos, que são exatamente a circulação de mercadorias, capitais, pessoas, etc... no espaço geográfico mundial, transportados por fluxos, e as redes servem…