O Fluxo De Dinheiro Ilicito

sindicatos do crime ultrapassaram as fronteiras geográficas dos países, com o objetivo de obter maiores resultados nas operações delituosas e para assegurar proteção e impunidade a seus agentes. Essa mudança de comportamento decorreu da multiplicação do fluxo de mercadorias, serviços e pessoas entre os países, em consequência do aprofundamento do processo de globalização. A globalização abriu portas para o crescimento de atividades ilícitas numa escala nunca vista: “A globalização…

existência de redes, fluxos e conexões, exige mudanças no método geográfico tradicional de agrupar e separar territórios. Fluxos de idéias e informações. No mundo globalizado cada vez mais surge a necessidade de lidar com as informações. As informações são necessárias para desenvolver habilidades exigidas no mercado de trabalho, muito competitivo, que as exigem para manter a disputa econômica e tecnológica.Podem-se considerar fluxos de…

A geografia das redes mundiais O espaço de fluxos é a organização material das práticas sociais de tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos. Por fluxos, entendo as seqüências intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e interação entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas por atores sociais nas estruturas econômica, política e simbólica da sociedade'. Fluxos materiais Os fluxos materiais são aqueles representados por objetos que possuem…

Este artigo tem por objetivo proporcionar uma visão sobre a questão da lavagem de dinheiro e o que os órgãos regulatórios estão trabalhando para que essa pratica seja coibida, minimizada alavancando operações de mercado de capitais. Partindo da origem desta expressão e das etapas envolvidas neste processo, visados e indicado o porquê da facilitação deste processo, abrangendo as leis dos países envolvidos no caso Brasil. O que os órgãos reguladores estão fazendo para que essa prática…

narcotráfico, um dos mais lucrativos negócios do mundo. Para garantir o fluxo fácil das drogas, os traficantes tentam corromper ou intimidar as autoridades. Alguns têm até mesmo um exército particular. Os enormes lucros dos barões da droga também criam problemas. Sua fabulosa receita poderia facilmente incriminá-los se esse dinheiro não fosse “lavado”. Assim, bancos e advogados são usados para despistar a movimentação do dinheiro das drogas. 4. Os efeitos da própria droga podem levar a…

que atuam na lavagem de dinheiro, vindo de atividades ilegais, como o tráfico de drogas, armas e sequestros. Uma das Organizações criadas foi a ONU, ela é uma organização internacional, constituída em 1945, com sede em Nova Iorque, e uma das principais ações da ONU tem sido o combate à lavagem de dinheiro. O crime organizado gera enormes quantias de dinheiro com suas atividades. Os grupos criminosos desenvolvem sistemas cada vez mais eficientes para inserir o dinheiro sujo no mercado…

texto o comércio ilícito de drogas e a geografia da integração financeira Gabriel Silveira O texto trata inicialmente do aspecto do fluxo transnacional complexo das matérias primas das drogas e paralelamente, do processo da lavagem de dinheiro do tráfico. O processo, também conhecido como branqueamento do dinheiro, serve para mascarar a origem ilegal do dinheiro, ou para “legalizá-lo”. O tamanho desse tipo de economia é difícil de ser estimado, devido à furtividade do dinheiro…

baixa renda, uma vez que se supõe que indivíduos procuram por “substitutos” por não terem dinheiro para comprar os produtos originais. Nesse sentido, seria interessante classificar, lato sensu, duas grandes categorias de consumidores: os que são “enganados” e os que “enganam”. 2- OBJETIVOS 2. 1 – GERAL Mostrar o emaranhado em que os conceitos de informal, formal, ilegal, legal, ilícito e licito se encontram na referida realidade empírica. 2. 2 – ESPECÍFICO…

DFC Demonstração dos Fluxos de caixa O trabalho tem como objetivo apresentar e buscar entendimento sobre o tema para o aprendizado e análise da demostração contabil de fluxos de caixa. INDICE: 1- Introdução.......................4 2- Conceitos........................6 3- Elaboração da DFC........7 3.1- Método Direto............7 3.2- Método Indireto..........8 4- Conclusão........................8 5- Bibliografia......................9 1- Introdução Apesar de já…

respeitados. II - DO DIREITO O Código Civil assim determina: "art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causas dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” “Art. 927. Aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo”. A reparação que obriga os ofensores a pagarem e permite ao ofendido receber é princípio de justiça, com feição, punição e recompensa. …