Crimes Financeiros

PARA MAIS DE 1.000.000 (HUM MILHÃO) DE BRASILEIROS. EM QUEM NÃO VOTAR: ID NOME CARGO PARTIDO ACUSAÇÃO OU CRIME A QUE RESPONDE 1 ABELARDO LUPION Deputado PFL-PR Sonegação Fiscal 2 ADEMIR PRATES Deputado PDT-MG Falsidade Ideológica 3 AELTON FREITAS Senador PL-MG Crime de Responsabilidade e Estelionato 4 AIRTON ROVEDA Deputado PPS-PR Peculato 5 ALBÉRICO FILHO Deputado PMDB-MA Apropriação Indébita 6 ALCESTE…

tutelado, sujeitos do crime, tipo objetivo 4- Teoria da cegueira deliberada 5- Competência Criminal Com o combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado, aos crimes contra a ordem tributária, aos crimes contra a administração pública e a outros delitos que geram para seus autores lucros financeiros. Antecedente Histórico da lei 9613/98. 3 - A comunidade internacional chegou a conclusão de que o combate a determinados tipos de criminalidades, como o tráfico de drogas e o crime…

Estelionato. Fraude civil. Obtenção de vantagem ilícita. Princípio da insignificância. Absolvição. Improcedência. Não-caracterização - Constitui o crime de estelionato a conduta do agente que, induzindo as vítimas em erro mediante ardil, apresenta-se como advogado e policial federal aposentado, para o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio e não apenas a fraude civil. Para que o princípio da insignificância seja aplicado, é imperativo o exame das circunstâncias do fato e…

trabalho iremos demonstrar qual a importância da segurança da informação, topologias de redes seguras, configurações de servidores para ambientes coorporativos, configuração de firewall e e-mails criptografados. Iremos falar sobre o Cyber seguro, os crimes que são cometidos pelo rede externa, os arquivos e e-mails confidencias que são capturados durante sua transmissão, as informações que vazam pela rede, os grandes prejuízos que as empresas acabam levando por falta de segurança da…

Direito – Matutino *DIREITO PROCESSUAL PENAL CRIMES DE COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: A Justiça Federal brasileira tem por competência o julgamento de ações nas quais a União Federal, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais figurem na condição de autoras ou rés e outras questões de interesse da Federação previstas no art. 109 da Constituição (disputa sobre direitos indígenas, crimes cometidos a bordo de aeronave ou navio, crimes praticados contra bens, serviços ou…

COLEGIO ALPIS VEREDAS O crime organizado internacional ITAPETININGA – 2015 COLEGIO ALPIS VEREDAS Pamela Yuki Santos Ribeiro de Oliveira Ono nº24 – 3ºE.M. Pesquisa sobre: Crime organizado Lavagem de dinheiro Trabalho de disciplina, Geografia. Pesquisando sobre o crime organizado internacional para orientadora, prafª Maria do Carmo ITAPETININGA – 2015 Introdução Este trabalho versará sobre o crime organizado e sobre lavagem do dinheiro em várias…

Crime Cibernético O Crime Cibernético é assim denominado quando realizado através de computadores e com o uso da internet, temos como exemplos deste tipo de crime a invasão de computadores, criação de comunidades virtuais para fazer apologia ao uso de drogas, envio de vírus de computador por e-mail, além de crimes antigos como pornografia infantil, estelionato, roubo, entre outros. A única diferença entre o crime virtual de um crime físico é o meio e instrumento pelo qual ele…

encontramos nas atividades. Formalmente, podemos definir os riscos relacionados ao mercado, conhecidos como riscos financeiros, em quatro grandes áreas: 1. risco de mercado; 2. risco de crédito; 3. risco de liquidez; 4. risco operacional. Última atualização: 31/01/12 Copyright © Associação BM&F – Direitos de edição reservados por Associação BM&F. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei 9.610/98 e punido pelo artigo 184 do Código Penal. 1 INTRODUÇÃO…

lavagem de dinheiro sonegação fiscal, a receptação e o tráfico de mulheres e crianças (pessoas), também não sendo levado em consideração pelos nossos legisladores, a grande gama de valores ilícitos gerados por esses crimes que são passíveis de processos de lavagem e estão de fora do exaustivo rol do art. primeiro. Além disso, trataremos no primeiro capítulo do surgimento da expressão “lavagem” de dinheiro, sua origem histórica, onde surgiu, como e porquê motivo? Qual a ligação…

INTRODUÇÃO O crime de lavagem de dinheiro tem escala mundial, somente no Brasil são lavados aproximadamente de 10 a 15 bilhões de dólares todo ano. Este delito tomou proporções internacionais e tem intuito de transferir dinheiro entre países, no intuito de esconder a verdadeira origem, que é ilícita, advinda da prostituição, do tráfico de drogas, seqüestros, corrupção e o crime organizado. Em uma tentativa ao combate deste delito, com a intenção de se entender como tal ilícito se…