Crimes Financeiros

distorções econômicas, bem como esta acaba gerando grande risco a integridade e a reputação do sistema financeiro e diminui os recursos governamentais. A preocupação é tanta com esse assunto, que foram assinadas convenções entre o Brasil e outros países a fim de prevenir esses crimes, e a lei 8.137/90 foi alterada pela lei 12.683/12 a fim de tornar mais eficiente à persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. 4. DESENVOLVIMENTO 4.1 Conceito de Sonegação Fiscal A fraude…

CRIME DO COLARINHO BRANCO. Tópicos: * Ideia do tipo de crime. * Quem comete os crimes. * Onde atua as organizações criminosas. * Crime na visão do povo. * Divisões de combate ao crime. * Algumas dificuldade para combater o crime. * Crime e o confronto com as leis. IDEIA DO TIPO DE CRIME Atuação do crime de colarinho branco vem a se desenvolver através das ações contra a economia financeira do nosso país. É o crime…

Anotações sobre Direito Penal Tributário, Previdenciário e Financeiro ANOTAÇÕES SOBRE DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO, PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO I GEORGE TAVARES Advogado criminal e professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da UERJ KÁTIA TAVARES Advogada criminal ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA Advogado criminal ANOTAÇÕES SOBRE DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO, PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO Freitas Bastos Editora IV George Tavares, Kátia Tavares e Alexandre Lopes de Oliveira Copyright ©…

suas últimas obras, abordando a legislação internacional, a lei brasileira, a regulamentação administrativa, particularizando o Mercado de Capitais e a CVM, examinando inclusive aspectos práticos de prevenção e fiscalização. 1.1 O contexto atual Crime organizado, terrorismo, violência, lavagem de dinheiro, são temas que se apresentam cada vez mais presentes em nosso dia a dia formando uma rede onde praticamente um não existe sem o outro. As causas destes sinistros eventos que marcam o…

jurídico-penal. Tipicidade e implicações de seus elementos no Direito Penal Econômico: Tipos penais abertos. Tipicidade omissiva. Crimes de perigo. Crimes formais. Normas penais em branco. Excludentes de tipicidade: atipicidade, circunstâncias excludentes da tipicidade, crime de bagatela, adequação social, consentimento do ofendido, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime impossível ou tentativa inidônea, erro de tipo. Ilicitude: conceito, excludentes, risco permitido.…

localizada na análise da teoria da co-culpabilidade às avessas nos crimes econômicos, financeiros e tributários, sem nenhuma intenção de esgotar o tema. Será analisada a parte de responsabilidade que o Estado possui em algumas infrações penais, cometidas por pessoas negligenciadas pela atuação precária das instituições estatais, sendo esse princípio conhecido como co-culpabilidade. Ainda, serão estudados os delitos econômicos, financeiros e tributários. Observando a dominação social…

Aspectos sócios jurídicos dos crimes de colarinho branco e macrodelinquência 1 Primeiramente vamos analisar o conceito de crime de colarinho branco e macrodelinquencia separadamente. Crime de colarinho branco trata sobre os crimes que todos sabem, mas são meio que invisíveis , porque são preparados por criminosos sofisticados, que usam de todos os artifícios possíveis para tentarem esconder suas atividades com uma série de transações complexas. A Macrodelinquencia trata de um…

IAEsup FACULDADE DE DIREITO COORDENAÇÃO ADJUNTA DE TRABALHO DE CURSO MONOGRAFIA JURÍDICA PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL. OrientandO: RAINER CLAUDINO DA SILVA Orientador: MS. ISAC CARDOSO DAS NEVES TRINDADE 2014 RAINER CLAUDINO DA SILVA PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL. Monografia Jurídica apresentada…

guarda,segurança). Crime Simples: Contém as elementares do delito em sua figura fundamental. (ORDENAR,AUTORIZAR OU PROMOVER). Crime próprio: A intenção do agente é presumida de seu próprio ato.Não exige para a consumação, resultado pretendido pelo agente ou autor. Exemplo: Crime de moeda falsa. Tratando-se de crime próprio somente pode ser imputado ao agente público responsável por ordenar, autorizar ou promover as condutas descritas no tipo. Crime formal: Trata-se de crime formal, que…

março de 1998. Mas para que possamos compreender melhor a motivação desta lei, decidimos aprofundar na origem histórica do termo “Lavagem de Dinheiro”, o que, ao final, nos arremeteu à conclusão de que este crime, senão é o mais horrendo de todos, certamente é aquele que dá aos crimes como tráfico de drogas, contrabando e descaminho, estelionato, tráfico de pessoas, corrupção, furto, roubo, extorsão, sequestro, e tantos outros, incluindo assassinatos, o suporte necessário para que…