Crimes Contra O Sistema Financeiro Nacional

PROGRAMÁTICO 1) CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (crimes de colarinho branco) Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986 INTRODUÇÃO CRÍTICA Mensagem presidencial 252/86 “As críticas ao resultado dos trabalhos da Comissão de Juristas, feitas por quantos desejarem trazer-lhe aperfeiçoamento, estão em fase final de catalogação e avaliação, para eventual incorporação ao anteprojeto, o qual tão logo esteja em condições de ser apreciado pelo Congresso Nacional,…

O tráfico de drogas ilícitas: uma modalidade do crime organizado Eduardo Godinho Pereira - Contagem (MG) - 19/08/2011 O tráfico de drogas ilícitas Eduardo Godinho Pereira - Oficial da Polícia Militar - 2º Tenente PM - Bacharel em Ciências Militares – Pós-Graduado e Especialista em Segurança Pública e Complexidade - Mestrando em Administração. Professor da Academia de Polícia Militar nos Cursos de Bacharelado em Ciências Militares - Curso de Formação de Sargento - Curso Técnico em…

ROTEIRO DE ANÁLISE DE PLANO: II PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS SÃO PAULO 2014 SUMÁRIO 1. APRESENTAÇÃO 3 2. ANÁLISE DE CONTEÚDO 3 2.1 DIRETRIZES 3 2.2 PLANO DE AÇÃO 5 2.3 INTENÇÕES 5 3. ANÁLISE TÉCNICA 8 3.1 OBJETIVO DO PNETP 8 3.2 METAS DE 2013 - 2016 8 3.3 INICIATIVA GLOBAL DA ONU CONTRA O TRÁFICO DE PESSOAS 9 4. ANÁLISE DO EQUACIONAMENTO DOS RECURSOS 10 4.1 FINANCEIRO 10 4.2 HUMANOS 10 4.3 INSTITUIÇÃO 12

CRIMINAL - REDHPC] OS DESAFIOS DO CRIME CIBERNÉTICO1 SUSAN N. HERMAN2 Definindo o problema O Departamento de Justiça dos Estados Unidos define o crime cibernético amplamente como “quaisquer violações de leis criminais que envolvam, para sua perpetração, investigação ou persecução, o conhecimento de tecnologia de computador.” Essa ampla definição traz um número de diferentes tipos de problemas. Primeiro, computadores podem ser o objeto de um crime. Por exemplo, alguém pode…

PROFESSORA VIRGÍNIA GUIMARÃES 1 – Segurança Pública, defesa e terrorismo 1.1 – Segurança e defesa nacional Bem, meus amigos, na maior parte das vezes que ouvimos esses termos, segurança e defesa nacional, quase que imediatamente pensamos nos EUA, não é mesmo? Talvez esse seja o país, mais claramente preocupado com essas políticas - sobretudo após o atentado de 11 de setembro. Todavia, a segurança nacional é um dever de todos Estados modernos para com seus cidadãos, independente do…

Daine Jhose Gabriela Rodrigues Gustavo Buccine Leonardo Pastri Regina Miadaira O Mercado Financeiro Trabalho Acadêmico apresentado à disciplina de Gestão Financeira II, no Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como exigência de avaliação parcial. Orientador: Prof. São Paulo 2010 SUMÁRIO Introdução..............................

Data de publicação: 20/09/2010 Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTOMEDIANTE FRAUDE. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. Esta Corte firmou orientação de que o saque efetuado em conta corrente de terceiro por meio da internet trata-se de crime de furto mediante fraude e que portanto, segundo a regra prevista no art. 70 do CPP , deve ser processado no local em que houve o desapossamento dos valores, ou seja, a sede da agência bancária. Recurso especial provido. STJ - AGRAVO…

IAEsup FACULDADE DE DIREITO COORDENAÇÃO ADJUNTA DE TRABALHO DE CURSO MONOGRAFIA JURÍDICA PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL. OrientandO: RAINER CLAUDINO DA SILVA Orientador: MS. ISAC CARDOSO DAS NEVES TRINDADE 2014 RAINER CLAUDINO DA SILVA PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL. Monografia Jurídica apresentada…

e as varas especializadas no julgamento de crimes financeiros; o STF e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin); o STF e o ministro da Justiça, Tarso Genro; o STF e o procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza; o STF e os procuradores do Ministério Público Federal. O STF, desde então, é a figura do ministro Gilmar Mendes, que assumiu em 23 de abril deste ano a presidência do tribunal e no dia 26 de março a presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o órgão de…

bolsas de valores? a) CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Sem problemas, ok? b) Banco Central do Brasil. c) São autoreguladas. d) Andima - Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro. 5) A instituição financeira responsável pela operacionalização das políticas do Governo Federal para o saneamento básico é: a) O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. b) A Caixa Econômica Federal - CEF. Essa também foi “dada”, ok? c) O Banco do Brasil. d)…