Convençao De Viena Introduçao

SUMÁRIO INTRODUÇÃO 05 1. CONCEITO E ETAPAS DA LAVAGEM DE DINHEIRO 06 2. ENTIDADES, SETORES E ATIVIDADES MAIS VISADOS NO PROCESSO DE LAVAGEM DE DINHEIRO 08 3. INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE COOPERAÇÃO 09 4. O PAPEL DAS UNIDADES FINANCEIRAS DE INTELIGÊNCIA 10 5. COAF - A FIU BRASILEIRA 11 6. ESTRUTURA DO COAF 12 7. PROCEDIMENTOS PARA PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS (PPE) 13 8. CASE SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO 14 CONCLUSÃO 15 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 16 INTRODUÇÃO…

introduced by the law. The method used is the deductive, it is more efficient in the development of research problems that have consistent and theoretical support, or references. Keywords: Maria da Penha Law, Domestic violence, equality, womem 1. Introdução O presente artigo trata-se do estudo das medidas protetivas da Lei n.11.340/06 mais conhecida como Lei Maria da Penha e suas inovações no âmbito do direito das mulheres que foram vítimas de violência doméstica e…

1. INTRODUÇÃO: BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO No estudo da teoria geral dos atos cambiários, muitos doutrinadores preferem tomar por base a letra de câmbio, uma vez que esse título possibilita um melhor exame de todos os aspectos relevantes dos atos de constituição e exigibilidade do crédito cambial, a despeito de no Brasil a letra de câmbio não ser utilizada, uma vez que nosso direito criou um título de crédito mais operacional, qual seja a duplicata mercantil, como lembra

SUMÁRIO Resumo -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1- Introdução -------------------------------------------------------------------------------------- 5 2- Considerações Históricas --------------------------------------------------------------------- 6 3- Evolução das Medidas Protetivas e das Políticas Públicas no combate a violência contra a mulher…

NÚBIA LOPES,THATIANE RIBEIRO FEMINICÍDIO: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER Trabalho apresentado a disciplina de Enfermagem em Obstetrícia da Faculdade Metropolitana São Carlos. Professora: Yara Beth BOM JESUS DO ITABAPOANA 2012 SUMÁRIO Introdução..................................................................................................................... 4 Violência de gênero: um problema mundial e antigo........................... ........................5 Medo e…

não esquivando-se da imprescindível análise do tema contextualizado no âmbito da jurisprudência nacional pautada no exercício efetivo da manutenção dos Direitos Humanos em relação à derrogada prisão civil do depositária infiel. Palavras-chave: Introdução. Dualismo. Monismo. Críticas as Teorias Monista e Dualista. Pacto de São José da Costa Rica. Prisão Civil do depositário infiel. Jurisprudência nacional. ABSTRAT This article analyses the international law and compares with…

contention. Keywords: Tax law. International tax planning. Double taxation treaties. Treaty shopping. SUMÁRIO 1. Introdução 2. Planejamento Tributário Internacional 2.1. Dupla Tributação Internacional 2.2. Tratados Sobre Dupla Tributação 3. Uso De Tratados no Planejamento Tributário 3.1. Treaty Shopping 3.2. Formas ge Conter o Treaty Shopping 4. Conclusões 5. Referências 1 Introdução A crescente e intensa integração das economias e da sociedade resulta em sofisticação do planejamento…

:_________________ São Paulo Maio /2013 SUMÁRIO Introdução------------------------------------------------------------------------------------3 Introdução------------------------------------------------------------------------------------3 Introdução------------------------------------------------------------------------------------3 Introdução------------------------------------------------------------------------------------3…

encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela Justiça” Eduardo Juan Couture 1904* 1956+ 6 SUMÁRIO RESUMO................................................................................................................................. 07 1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 07 2 DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA: BREVE SÍNTESE .............................. 09 3 JUSTIÇA DE…

transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes que, com frequência, ocorrem simultaneamente.. “ 1. INTRODUÇÃO A interdependência das economias mundiais, com a presença de investimentos estrangeiros em quase todos os países do globo, bem como a revolução tecnológica dos meios de comunicação, impõe a adoção de políticas internacionais…