Branqueamento Capitais

Técnica da Indústria de Seguros em Angola, tendo mais tarde evoluído para a então Inspecção de Crédito e Seguros. No período colonial o Mercado de seguros angolano era explorado por um conjunto de 26 seguradoras, 20 das quais com mais de 50% de capital português e outras 15 Agências Gerais de companhias sedeadas em Portugal. A carteira global do mercado situava-se na altura à volta de um milhão de contos portugueses e o leque de garantias oferecidas era direccionado para a protecção da economia

por funcionário público contra a administração em geral. A corrupção pode ser de dois tipos: ativa, quando se refere ao corruptor, ou passiva, que se refere ao funcionário público corrompido. Lavagem de dinheiro(ou, também chamada em Portugal, branqueamento de capitais) é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais ativos…

Lei de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores Os crimes de lavagem de capitais (Lei Federal nº 9.613, de 3 de março de 1998, alterada pela Lei Federal nº 12.683, de 9 de julho de 2012). Procedimento especial para apuração, processamento e julgamento dos delitos. Lei 9.613/98           Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

atenção da comunidade internacional, que buscou um maior controle de tais centros. O tema passou a ter uma relevância global após a Convenção de Viena, o Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro advindo do G-7, a “Convenção relativa ao branqueamento, detecção, apreensão e perda dos produtos do crime” e a Convenção de Palermo. Em que pesem os fluxos financeiros levarem consigo receita tributária e também dinheiro ilícito, o fenômeno é inevitável em razão da globalização, do…

processo de branqueamento. Pode-se observar também, entre parênteses, que tem sido intelectuais peruanos os que mais se preocuparam com a latinidade do continente”. (pág 10) | | Década de 50 | “(...) a expressão América Latina se difunde intimamente associada ao conceito de sub-desenvolvimento que aparece na década de cinqüenta. Então, América Latina passa a ser sinônimo de instabilidade política crônica; estrutura produtiva atrasada e em certos casos arcaica; dependência total ao…

fundou o primeiro canal de televisão no país, a TV Tupi. Desde então a televisão cresceu no país e hoje representa um fator importante na cultura popular moderna da sociedade brasileira. Segundo depoimentos de Joel Zito, havia a necessidade de branqueamento dos atores negros e escurecimento dos atores brancos. Outra novela analisada com bastante afinco foi Beto Rockfeller, que trazia o dramaturgo Plínio Marcos em um dos papéis de destaque. Joel Zito deixa claro a avassaladora relação…

da tarde viveu a capital do Amazonas. Manaus cresceu com um desejo coletivo pela prosperidade que a imensa riqueza da extração da borracha permitia. O período da borracha liga-se diretamente a instalação da província do Amazonas, em 1852, arrecadando para os cofres públicos, através da exportação, o dinheiro necessário para atender às demandas, que se tornariam cada vez maiores. Em Manaus, a luz elétrica das casas, nas ruas e nos bondes chegou mais cedo do que em muitas capitais européias, antes

de computador na cidade. Escondidas em apartamentos, pequenas fabriquetas alimentam o milionário mercado da pirataria exposto em bancas nas ruas. Lavagem de dinheiro Lavagem de dinheiro (ou, também chamada em Portugal, branqueamento de capitais) é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais ativos aparentem uma…

disponibilizar liberação de financiamentos para a aquisição do novo mecanismo, que gira em torno de R$ 520. Segundo dados da Afap, no período de 2011 a 2014, cerca de R$ 400 mil foram liberados para o financiamento de novas batedeiras de açaí, que engloba o capital de giro, construção da estrutura e aquisição de equipamentos. O Governo do Amapá anunciou a liberação de R$ 1 milhão oriundo do Fundo Amazônia, que será destinado exclusivamente para a produção da cadeia produtiva do açaí.…

intencionalmente ao cumprimento tributário, ou seja, utiliza-se de meios ilícitos para evitar o pagamento deimpostos, taxas e outros tributos devidos. Entre os métodos usados para evadir tributos estão a omissão de informações, as falsas declarações, “branqueamento de capitais” e a produção de documentos que contenham informações falsas ou distorcidas, como a contratação de notas fiscais, faturas, duplicatas etc. Exemplo: temos duas empresas A e B. A empresa A tem um imóvel que vale 1…