Branqueamento de capitais

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Introdução Constatámos que a fraude continua a ser uma problemática cada vez maior, o que tem originado grandes preocupações, pois esta já se estende por diversos setores. Definir estratégias de prevenção contra a fraude, pode vir a ser essencial para que haja um controlo das atividades ilícitas. Assim, estas estratégias passam, por exemplo, pela formação de um código de ética, auditorias, entre outros processos que estarão desenvolvidos mais á frente. Entrando pela vertente da psicologia, estudar o comportamento humano ajuda a perceber o que o leva à prática de atividades ilícitase quiçá a prevenir comportamentos de risco. Muitas vezes problemas económicos, ou o facto de quererem melhorar o nível de vida, pressionam de tal maneira o indivíduo que este acaba por ceder e praticar atividades ilícitas. Para que este processo fosse de fácil leitura elaborámos um triângulo de fraude. Outro dos assuntos que tratámos foi o combate à fraude, são vários os aspetos analisados, tais como, os motivos para a prática da fraude, criar uma entidade antifraude, entre outras. A palavra-chave para o combate é a prevenção e para que esta dê fruto, foi preciso elaborar um plano de gestão de fraude. Neste plano existem vários componentes que são essenciais, tem que haver uma forte ligação entre a tecnologia, a organização e os processos. Com este plano existirá uma elevada eficiência na prevenção da fraude. O Banco de Portugal também tem um papel fulcral na prevenção ao

compilações doutrinais VERBOJURIDICO O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E A DERROGAÇÃO DO SEGREDO BANCÁRIO IMPLICAÇÕES DA MÁ FÉ NAS VÁRIAS RESPONSABILIDADES ___________ DR. RICARDO JOSÉ DE ALMEIDA AMARAL TRABALHO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DA BANCA, DA BOLSA E SEGUROS FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (2003-2004) verbojuridico ® ______________ FEVERIRO 2007 2 : BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DERROGAÇÃO DO SEGREDO BANCÁRIO VERBOJURIDICO Título: O…

As operações efectuadas pelas máquinas são especializadas mas não o são os operários que trabalham nas linhas de montagem. As ordens de produção são numerosas e comportam muitas instruções. Os stocks de matérias-primas e produtos em vias de fabrico são elevados. Produção em Série: Estamos perante este tipo de produção quando o grau de especialização da unidade fabril implica um encadeamento de operações que se repetem regularmente dando lugar a um fluxo contínuo de produção. É o…

Compliance e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo A Função Compliance e o Branqueamento de Capitais estudo de caso Banco BAI Nome: Silena Maria Carolino Cristóvão Ano 2013 Abreviaturas Branqueamento de Capitais (BC) Financiamento do Terrorismo (FT) Gabinete de Compliance (GCL) Comissão Executiva (CE) Gabinete de Auditoria Interna (GAI) Banco Nacional de Angola (BNA) Hong…

O branqueamento de capitais, também conhecido por outras metáforas, tais como “lavagem de dinheiro” ou “reciclagem”, é tido como toda e qualquer actividade financeira ou económica efectuada intencionalmente com o objectivo de branquear e/ou ocultar o produto de actividades ilegais. Ou seja, a conversão, transferências, aquisição, detenção ou utilização de bens, direitos relativos a esses bens e/ou produto resultado desses bens, que provenham de uma actividade criminosa ou da participação…

UNIVERSIDADE GREGÓRIO SEMEDO FACULDADE DE DIREITO E CIÊNCIAS POLÍTICA LICENCIATURA EM DIREITO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TEMA: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS NO DIREITO ANGOLANO A LUZ DA LEI 12/10 DE 9 DE JULHO Autor: António Vaz Sampaio Agostinho Vivalda S. M. Muazunga Orientador: Dr. Jaime Yamba Luanda/2013 UNIVERSIDADE GREGÓRIO SEMEDO FACULDADE DE DIREITO E CIÊNCIAS POLÍTICA LICENCIATURA EM DIREITO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TEMA: …

Braqueamento de capitais Deteção, Combate, Prevenção, Ação Branqueamento de capitais | Trabalho realizado por: Olívio Madeira Índice Introdução 3 1-Branqueamento de capitais 5 1.1-Noção 6 1.2-Fases do Branqueamento 7…

Grupo de Ação Financeira sobre o Branqueamento de Capitais AS QUARENTA RECOMENDAÇÕES Âmbito de aplicação do crime de branqueamento de capitais 1. Os países deveriam incriminar o branqueamento de capitais de acordo com o disposto na Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas (Convenção de Viena), de 1988, e na Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional (Convenção de Palermo), de 2000.…

Aspectos do Branqueamento da celulose Beatriz Vera Pozzi Redko - Março 1999 BIBLIOGRAFIA * Pulp Bleaching - Principles and Practices - Carlton W. Dence and Douglas Reeve- Editors - Tappi Press Atlanta - Georgia - EUA - 1996 * Douglas Reeve - Pulp Bleaching Practices and IssuesShort Course, March 7, 1996 - Tappi, New Orleans L.A. 1996 * Sven Rydholm - Pulping Processes - Wiley Interscience 1967 * Eero Sjostrom - Wood Chemistry - Fundamentals and Applications - Academic…

Introdução……………………………………………………..……………2 Enquadramento……………………………………………………………..3 A ética Empresarial no contexto governamental e dos organismos supervisores…………………………………………………………………4 Branqueamento de Capitais…………………………………………………7 Conclusão…………………………………………………………………..13 Bibliografia……………………………………………..………………….14 Introdução Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Ética e Deontologia, do 5º Semestre…