Prevenção A Lavagem De Dinheiro E Ao Financiamento Do Ter

LAVAGEM DE DINHEIRO: CRIMINALIZAÇÃO, LEGISLAÇÃO E APLICAÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS SERGIO NEI VIEIRA ELIAS Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Pós Graduação em Regulação do Mercado de Capitais do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Orientador: Antonio Eduardo Ramires Santoro - Especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Rio de Janeiro - RJ 2005 2

DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO Ananias Maia Rocha Neto Aluno do curso de bacharelado em Direito da Faculdade 7 de Setembro (FA7). ananiasneto@hotmail.com Sumário: Introdução 1. Lavagem de dinheiro 1.1 Origem da expressão 1.2 Evolução histórica 1.3 Conceito 1.4 Fases 1.4.1 Ocultação ou dissimulação 1.4.2 Mascaramento 1.4.3 Integração 2. A problemática do crime antecedente 3. A alteração legislativa. Considerações finais. Referências bibliográficas. Resumo: A lavagem de dinheiro…

SOCIAIS - CCJS UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO MARIA EUGENIA BATISTA CORDEIRO A FLEXIBILIZAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO NO COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO SOUSA 2010 MARIA EUGENIA BATISTA CORDEIRO A FLEXIBILIZAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO NO COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Trabalho monográfico apresentado ao Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas e…

- SUSEP – órgão executor político e fiscalizador. - Sociedades de Capitalização – organizadas sob a forma S/A, segundo regras do Gov. Federal. As Sociedades de Capitalização são classificadas “investidoras institucionais” - vital para financiamento dos investimentos de longo prazo (importante para o desenvolvimento auto-sustentável do país). *Obs. A Capitalização não integra o SNSP, portanto o TC não é um plano a ser comercializado por uma seguradora - “evolui paralelamente…

de produtos de financiamento • • • • • Definição de empréstimo e financiamento Tipos de empréstimo Tipos de financiamento CET – Custo Efetivo Total Tarifas (definições, papel do Banco Central) Consignado • • Empréstimo pessoal consignado Empréstimo pessoal consignado – cartão 1. Definição 2. Papel do Banco Central 3. Aposentados e pensionistas Crédito Direto ao Consumidor e Arrendamento Mercantil • • • Conceitos gerais e diferenças Financiamento de…

não teve nenhuma alteração em relação ao edital anterior, portanto quem já vinha estudando por esse edital já está um passo a frente, pois já deve ter tido tempo para estudar todos os tópicos e agora o melhor seria focar em resolução de provas anteriores da Esaf, tendo em mente que serão 20 questões [para auditor; e 10 para analista] e que tem que ter no mínimo 40% de acerto para não ser eliminado. Os candidatos que irão começar os estudos agora para essa disciplina terão que…

UCSAL - UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR LEI Nº 9.613/98: ASPECTOS POLÊMICOS DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO Componentes: PAULO EMMANUEL ALVES SIMÕES RODRIGO FREIRE SANTOS SILVA ROGÉRIO SOUZA FARIAS DE FARIAS RUAN JADAI COSTA RIBEIRO Salvador 2014 LEI Nº 9.613/98: ASPECTOS POLÊMICOS DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO Relatório apresentado à disciplina Direito Processual Penal III, como requisito para a avaliação final de Bacharelado em…

financeiros e paraísos fiscais. Mais concretamente este relata um pouco sobre os centros financeiros, oque eles são e quais são os maiores centos financeiros. Fala também sobre os Paraísos Fiscais, quais são os países considerados paraísos fiscais, lavagem de dinheiro e das organizações que trabalham para abolir a circulação de recursos ilícitos. O objetivo principal deste trabalho é apresentar uma visão geral e resumida sobre os temas acima citados. Está organizado em 7 capítulos, e a…

presentear clientes e fornecedores com brindes ou prestar homenagens em eventos sociais; * Recusar de clientes ou fornecedores, direta ou indiretamente, presentes com valores superiores a US$ 100,00 (cem dólares americanos) e, inclusive, em dinheiro. Excluem-se da proibição o recebimento de: * Brindes sem valor comercial, que façam parte da estratégia de comunicação do cliente, parceiro ou fornecedor, tenham ampla distribuição e sejam costumeiramente oferecidos a todos que…

INTRODUÇÃO O crime de lavagem de dinheiro tem escala mundial, somente no Brasil são lavados aproximadamente de 10 a 15 bilhões de dólares todo ano. Este delito tomou proporções internacionais e tem intuito de transferir dinheiro entre países, no intuito de esconder a verdadeira origem, que é ilícita, advinda da prostituição, do tráfico de drogas, seqüestros, corrupção e o crime organizado. Em uma tentativa ao combate deste delito, com a intenção de se entender como tal ilícito se…