Paraiso Fiscais

em outras aplica­ções (em ações, letras de câmbio), as pessoas subcontratadas devolvem as aplicações para os intermediários, que, por sua vez, depositarão os montantes numa conta de banco nacional ou num paraíso fiscal, lugar onde os controles sobre os depósitos não são rigorosos. "Paraíso fiscal" designa os lugares (muitas vezes são pequenas ilhas) em que enormes quantias de ca­pital financeiro são depositadas. As altas taxas de juros pagas e a falta de controle sobre pessoas e…

momento que pode agravar a crise e levar o Brasil da atual recessão a um quadro muito mais severo de depressão econômica. Para que possamos prosseguir neste contexto tão atual com observância, menciona-se também que as consequências da austeridade fiscal em um momento de crise externa, de desaceleração forte do crescimento interno, de carências básicas de recursos como água e energia e de crise no sistema petroleiro podem ser desastrosas do ponto de vista de causar uma depressão…

contos das inúmeras sereias de plantões, tais como: paraísos fiscais (ofensiva mundial contra evasões fiscais, e o respectivo compartilhamento das autoridades fiscais destes países), offshore, onshore, trust companys, operações de reorganização societária só de papel (incorporações, fusões, cisões, alterações de quadros societários, transferência de controles para Holdings e etc), desembaraços aduaneiros em estados que fomentam a guerra fiscal, inserção de documentos inexatos na…

diretos da lavagem de dinheiro. Esse tipo de negociação fraudulenta tem personagens bem determinados: corruptos, laranjas e criminosos. A lavagem de dinheiro é uma prática financeira que leva grandes quantidades de dinheiro ilegalmente para paraísos fiscais. O termo “lavagem de dinheiro” vem de uma expressão inglesa, “money laundering”, utilizada pelo jornal inglês "Guardian" nos anos de 1970, no Caso Watergate. O termo é uma referência à camuflagem de dinheiro ilícito. A lavagem…

através da solidariedade e da ajuda mútua”. 2- Sociedade OFF Shore * Características das Sociedades Off Shore Quanto maior a carga fiscal existente em certos países, maior é o interesse de empresas e pessoas físicas em fazer investimentos no exterior, atraídos por inúmeros fatores, tais como: moedas fortes, estabilidade econômica e política, isenções fiscais ou impostos reduzidos sobre os rendimentos, segurança, sigilo e privacidade nos negócios, liberdade de câmbio, economia…

criado o FMI (Fundo Monetário Internacional), uma espécie de "caixinha" de todos os países, que poderiam fazer movimentações de dinheiro do caso necessitassem de injeção de capitais em sua economia, respeitando, claro, alguns preceitos de disciplina fiscal a serem ditados pelos dirigentes do fundo. Tal sistema duraria quase vinte anos, até que nos anos 70 o governo norte-americano fosse forçado a abrir mão de alguns preceitos de Bretton Woods. Crises e fim do Sistema Bretton Woods: -…

foram anjos do bem, mas tomaram um ban de um certo moderador malvado e passaram a ser vandalos, tentando destruir todas as edições dos usuários do paraíso. Os Demônios podem ser considerados ex-usuários revoltados do paraíso, que acabaram se mudando para fazer edições no inferno. Origens Diz a lenda que certo dia, Lúcifer brigou com Deus no paraíso, porque Deus não queria abrir mão do seu cargo de burocrata, e Lúcifer queria ficar no seu lugar. Foi então, aberta uma votação…

trilhão. Estes fluxos, definidos como dinheiro de origem ilegal ou transferido ou utilizado ilegalmente, podem cruzar as fronteiras de um país por meio de suborno ou corrupção das autoridades legais, de atividades criminosas como tráfico ou de evasão fiscal, sendo esta última responsável por quase 65% do total da movimentação ilícita. O mercado negro do comércio mundial e as transações econômicas criminosas são resultados diretos da lavagem de dinheiro. Esse tipo de negociação…

Tropical. As atividades financeiras e bancárias também se destacam na região que possui alguns dos mais conhecidos “paraísos fiscais” do mundo, como as Ilhas Cayman, as Ilhas Virgens e as Bahamas. Nos chamados “paraísos fiscais”, grandes somas de valores podem ser depositados sem que seja necessário declarar a origem do dinheiro. Os maiores beneficiários dos “paraísos fiscais” são aqueles que estão envolvidos com o crime organizado, como o narcotráfico, o contrabando e com o desvio…

sem necessidade de nenhuma identificação, em frações de segundo, criando a necessidade de novas medidas de fiscalização e regulação destas operações. A tendência liberalizante para a movimentação do capital, assim como a existência de paraísos fiscais e mesmo de países que permitem a circulação de capitais sem maiores preocupações com sua origem, completam o cenário que torna cada vez mais complexo o processo de combate à lavagem de capitais. Sobre estes aspectos, assim se…