Paraiso Fiscais

contra a ordem tributária efraudes contábeis. As investigações vinham ocorrendo desde 1996, ano em que a empresa realizou umaoperação de venda de sua participação na Schincariol Patrimonial Ltda para a PrimoSchincariol International, sediada no paraíso fiscal do Caribe. Com essa transação, a PrimoSchincariol ficou com o usufruto da empresa até 2011 e lançou, como quantia paga, um valorsuperestimado, causando, assim, um prejuízo e, conseqüentemente, crédito tributário. Com o…

contra a ordem tributária efraudes contábeis. As investigações vinham ocorrendo desde 1996, ano em que a empresa realizou umaoperação de venda de sua participação na Schincariol Patrimonial Ltda para a PrimoSchincariol International, sediada no paraíso fiscal do Caribe. Com essa transação, a PrimoSchincariol ficou com o usufruto da empresa até 2011 e lançou, como quantia paga, um valorsuperestimado, causando, assim, um prejuízo e, conseqüentemente, crédito tributário. Com o…

contra a ordem tributária efraudes contábeis. As investigações vinham ocorrendo desde 1996, ano em que a empresa realizou umaoperação de venda de sua participação na Schincariol Patrimonial Ltda para a PrimoSchincariol International, sediada no paraíso fiscal do Caribe. Com essa transação, a PrimoSchincariol ficou com o usufruto da empresa até 2011 e lançou, como quantia paga, um valorsuperestimado, causando, assim, um prejuízo e, conseqüentemente, crédito tributário. Com o…

globalização não existe só na economia mundial, também é possível ver a sua marca em atividades ilegais como a prostituição, pedofilia, tráfico de drogas, armas e animais, aumento de organizações criminosas, "lavagem de dinheiro" e conseqüente aumento dos "paraísos ficais". O mundo globalizado enfrenta agora uma nova ameaça, já que as facções criminosas não têm barreiras geográficas que atrapalhem os seus objetivos de cometer delitos para o seu próprio bem. Esta é talvez uma das maiores…

não somente seria posterior aos fatos, ocorridos entre 1995 e 1998, como também ao oferecimento da Fale Conosco: contato@cursofmb.com.br - 11 3124 9222 - ® 2006 - 2013 Curso preparatório FMB. Todos os direitos reservados Unidade Paraíso - Rua Tomás Carvalhal, 92 - Paraíso, Vila Mariana - SP denúncia, em 1999. Assim, sobretudo porque não ocorrido o contraditório a respeito, incidiria reserva intransponível à incidência da norma, do ponto de vista material e processual. RvC 5437/RO,…

historicamente, a moeda local (franco suíço) e por conservar um elevado grau de sigilo bancário, o país é um porto seguro para investidores interessados em proteger informações sobre a origem dos seus capitais. Em 2009, foi classificada como paraíso fiscal, pela OCDE. História do sigilo bancário suíço. Desde anos 1930, diante da ascensão do nazismo na Alemanha, muitas pessoas passaram a procurar um lugar seguro para transferir seus capitais, diante do risco de guerra. Os bancos suíços…

contra a ordem tributária e fraudes contábeis. As investigações vinham ocorrendo desde 1996, ano em que a empresa realizou uma operação de venda de sua participação na Schincariol Patrimonial Ltda para a Primo Schincariol International, sediada no paraíso fiscal do Caribe. Com essa transação, a Primo Schincariol ficou com o usufruto da empresa até 2011 e lançou, como quantia paga, um valor superestimado, causando, assim, um prejuízo e, conseqüentemente, crédito tributário. Com o…

procedência dos recursos obtidos de maneira ilícita, muitas vezes se utiliza o nome de “laranjas” para a realização de depósitos volumosos em contas “fantasmas”. Tudo isso devidamente camuflado através da transferência de valores astronômicos para os “paraísos fiscais”, com a garantia do sigilo absoluto, para o posterior retorno em forma de dinheiro limpo. Tanto se fala que a globalização encurta distâncias e aproxima povos e nações que quase nunca se comenta que o crime organizado tira…

EM SOLICITADORIA Ramo: Direito Fiscal e Processo Tributário Planeamento Fiscal Trabalho elaborado por: Raquel Alves 21100099 ORIENTADOR: Professor Doutor Domingos Pereira de Sousa Lisboa, 11 de dezembro de 2012 "Afinal, Portugal é a terra dos segredos: segredo de justiça, segredo bancário, segredo fiscal... É difícil obter pareceres e decisões da Administração fiscal (por causa do omnipresente segredo fiscal) e mesmo os caloteiros…

contra a ordem tributária efraudes contábeis. As investigações vinham ocorrendo desde 1996, ano em que a empresa realizou umaoperação de venda de sua participação na Schincariol Patrimonial Ltda para a PrimoSchincariol International, sediada no paraíso fiscal do Caribe. Com essa transação, a PrimoSchincariol ficou com o usufruto da empresa até 2011 e lançou, como quantia paga, um valorsuperestimado, causando, assim, um prejuízo e, conseqüentemente, crédito tributário. Com o…