Paraiso Fiscais

contra a ordem tributária efraudes contábeis. As investigações vinham ocorrendo desde 1996, ano em que a empresa realizou umaoperação de venda de sua participação na Schincariol Patrimonial Ltda para a PrimoSchincariol International, sediada no paraíso fiscal do Caribe. Com essa transação, a PrimoSchincariol ficou com o usufruto da empresa até 2011 e lançou, como quantia paga, um valorsuperestimado, causando, assim, um prejuízo e, conseqüentemente, crédito tributário. Com o…

contra a ordem tributária efraudes contábeis. As investigações vinham ocorrendo desde 1996, ano em que a empresa realizou umaoperação de venda de sua participação na Schincariol Patrimonial Ltda para a PrimoSchincariol International, sediada no paraíso fiscal do Caribe. Com essa transação, a PrimoSchincariol ficou com o usufruto da empresa até 2011 e lançou, como quantia paga, um valorsuperestimado, causando, assim, um prejuízo e, conseqüentemente, crédito tributário. Com o…

do Nascimento Endereço: Rua Seringueiras, n 299 – APTO. 202 – Bairro Jardim Vitória – Santana do Paraíso/MG – CEP: 35.167-000 Perfil: Bacharel em Ciências Contábeis Nome: Estephanne Anny Silva Endereço: Rua Campos Sales, n 190 – Bairro Areal – Ipatinga/MG – CEP: 35.160-51 Perfil: Nutricionista Nome: Luciana Shirley Souza Endereço: Rua Manoel Nero da Silva, n 04 – Bairro Industrial - Santana do Paraíso/MG – CEP: 35.167-000 Perfil: Bacharel em Ciências Contábeis Nome: Renata de…

altos rendimentos per capita do Terceiro Mundo. Nos anos 90, Nauru introduziu o sistema de paraíso fiscal e rapidamente se tornou um dos destinos favoritos para dinheiro sujo da máfia russa, chegando a conseguir um “capital” de cerca de 70 bilhões de dólares, segundo uma estimativa do Banco Central da Federação Russa [carece de fontes]. Isto levou a OCDE a identificar Nauru como um dos 15 paraísos fiscais que não cooperavam na luta contra a lavagem de dinheiro. Com a legislação…

esgotadas. Após décadas de exploração predatória, 80% do país está inabitável e incultivável, com enormes crateras resultantes da atividade mineradora. Nauru importa alimentos, bens duráveis e até água. Em 2002 a OCDE inclui Nauru na lista de paraísos fiscais. Em 2002, Nauru recebe refugiados afegãos, para os quais a Austrália oferece assistência financeira, por não ter recebido esses refugiados. Nauru é a menor república do planeta e a população é 100% urbana. Papua Nova Guiné é um…

Grandes empresas que faliram. VASP A Companhia aérea brasileira VASP foi fundada em 1933. Em 2005,a empresa paralisou as atividades depois de sofrer intervenção federal por causa de dividas trabalhistas e fiscais .A empresa de Wagner Canhedo, deixou de pagar obrigações, salários, leasings e até taxas de navegação, provocou a sua falência e deu a partida da chamada crise do setor aéreo do século 21. A vitória do “poderoso-chefão” Wagner Canhedo no leilão da Vasp, em 1990, escondia irregularidades

ainda persistem existem mecanismos de estagnação na economia seja a burocracia, ou a lentidão legislativa em melhorar as diversas situações em que as empresas avançam; e é lamentável a função do contador esteja ligado a um cumpridor da legislação fiscal, e é notório que a cultura da sonegação em nosso país está entranhada na classe contábil motivado por uma altíssima carga tributária. Até 2007, os Órgãos que regulam as diretrizes de empresas falavam uma linguagem os representativos da

maquiagem fazia o banco parecer mais saudável do que realmente estava.  Irregularidades na concessão de empréstimos a empresas em dificuldades financeiras no Brasil em troca da compra de títulos e de investimentos em empresas localizadas em paraísos fiscais.  Edemar Cid definiu os planos de expansão do Banco, e garantiu, com falsos dados contábeis e resultados positivos artificiais, bem como uma política de marketing agressiva e cara, uma boa imagem junto ao público e a algumas…

jurídica |15 | |Empresas Vinculadas |16 | |Países com Tributação Favorecida – Paraísos Fiscais |18 | |Preço de Transferência no Brasil – Transfer Pricing |20 | |Principio…

ao portador, saldo em contas correntes, bens de alto valor, obras de arte etc...Um dos processos mais conhecidos ocorre quando o dinheiro é incorporado a economia através de países que tem sistemas financeiros menos rigorosos, conhecidos como paraísos fiscais que são estados ou regiões onde a lei facilita a aplicação de capitais de origem oculta, garantindo o sigilo bancário absoluto protegendo assim a identidade dos proprietários desse dinheiro. Esses locais propiciam a abertura de…