Fraude Banco Santos

CANAIS ALTERNATIVOS DE ATENDIMENTO NO BANCO DO BRASIL. ASPECTOS DE RESISTÊNCIA, CONFIABILIDADE E SEGURANÇA NA PERCEPÇÃO DOS CLIENTES PESSOA FISÍCA DA AGÊNCIA CIANORTE. Fernanda Andrea Santos Leal* Ana Paula Dos Santos Leal** Larissa Evaristo Vieira*** RESUMO: Este trabalho tem como tema de pesquisa os canais alternativos de atendimento disponibilizado pelo Banco do Brasil, agência Cianorte em relação ao grau de aceitação ao uso do terminal de auto-atendimento bancário. Pois…

ANHANGUERA EDUACIONAL SANTO ANDRÉ PROCESSOS GERENCIAIS Eduardo Richard da Silva Alves – 8061781824 Thayná Nayane Cardoso – 840619853 Valquíria Barbosa de Oliveira Alves – 8061778698 Santo André 2015 FRAUDE FINANCEIRA VEÍCULOS 1 – RESUMO Fraude é a prática aplicada para beneficio próprio, por meio da utilização de documentos adulterados e/ou de terceiros causando prejuízo financeiro a pessoas e empresas idôneas.É importante ressaltar que não existe nenhuma fórmula capaz…

O Banco Panamericano sofreu grande fraude, que foi descoberta em 2010. O ato ilícito se resumia em vender carteiras de empréstimos, mas ao invés de transferir estas contas para uma conta de compensação e a medida do pagamento ir abatendo, o banco de Silvo Santos mantinha os empréstimos na conta original, desta forma inflando os ativos e reduzindo as despesas. A fraude demorou em torno de quatro anos para ser descoberta e resultou em um prejuízo de aproximadamente 4,3 bilhões de reais. …

estabelecer critérios para prevenção de erros, fraudes e desvios contábeis financeiros. A Auditoria é um importante instrumento na prevenção e combate a erros e fraudes nas organizações, com a função de reduzir e até mesmo impedir a prática desses delitos. O trabalho de Auditoria não tem como principal função detectar erros e fraudes, mas sua evidenciação no decorrer dos procedimentos. Na forma de prevenção, a auditoria feita nas demonstrações contábeis deixa transparecer a…

Principal executivo do Grupo Silvio Santos até o mês passado, Luiz Sandoval aponta, pela primeira vez, os nomes de dois supostos responsáveis pela fraude bilionária no Panamericano: o ex-vice-presidente financeiro Wilson Roberto de Aro e o contador Marco Antônio Pereira da Silva. Em entrevista exclusiva ao Estado, Sandoval conta que, quando o caso foi descoberto pelo Banco Central (BC), em setembro, o contador admitiu ter maquiado os balanços do banco para esconder um rombo de R$…

de 2010 a mídia bombardeou informações sobre o caso de fraude no Banco PanAmericano, conforme reportagens mencionadas a seguir: ▪ “Rombo no banco PanAmericano pode superar R$ 2,5 bilhões” Matéria publicada no Jornal Folha de São Paulo em 15/11/2010. ▪ “Deloitte ‘maquiou’ rombo no banco PanAmericano” Matéria publicada no Jornal Estadão em 17/11/2010. ▪ “PF abre inquérito para investigar irregularidades no Banco PanAmericano” Matéria publicada no Jornal…

Fraude no Panamericano O rombo no Banco Panamericano, do Grupo Silvio Santos, é o resultado de um acúmulo de irregularidades contábeis desde meados de 2006. O banco inflava seus balanços por meio do registro de carteiras de créditos que haviam sido vendidas a outras instituições como parte de seu patrimônio. A maquiagem permitiu que o valor da empresa fosse incrementado antes da abertura de seu capital, em novembro de 2007. Mas não pode blindá-lo contra a crise de crédito em 2008. No…

Mauricio Fernandes dos Santos - 01020264 Governança Corporativa Esvaziaram o baú: André Siqueira FECAP SÃO PAULO 2011 RESENHA: 17.11.2010 16:44 – CARTA CAPITAL Esvaziaram o baú: André Siqueira Matéria publicada originalmente na edição 622, de 12/11/2010Apresentaremos abaixo uma breve descrição do caso do Banco Panamericano, bem como observações a respeito do tema tendo como base as aulas de Governança Corporativa, que, segundo as teorias pode ser resumido como um conjunto…

Reorganização Versus Recuperação 11 11. O Caso Panamericano 12 11.1 A Fraude 12 11.2 A descoberta 13 11.3 A Venda 14 11.4 A Recuperação 15 13. Conclusão 18 14. Referências 19 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ITAQUAQUECETUBA Adriana de Oliveira Rosa RA: G1213089 Daniele Ferreira de Souza RA: G1213105 Érika Gualter dos Santos RA: G1213117 Flávia Rodrigues Lima RA: G1213113 Gabriela Santos Santana RA: G1213097 João Francisco Junior…

LUTHER KING EXTENSÃO E.E. JOÃO CRISPINIANO SOARES FRAUDES NA CONTABILIDADE Leonardo Fini dos Santos Nº 20 Curso Técnico em Contabilidade Estefânia Guarulhos – SP 2015 ETEC MARTIN LUTHER KING EXTENSÃO E.E. JOÃO CRISPINIANO SOARES FRAUDES NA CONTABILIDADE Leonardo Fini dos Santos Nº 20 Curso Técnico em Contabilidade Estefânia Guarulhos – SP 2015 RESUMO Esta pesquisa irá conter informações básicas sobre fraudes contábeis, que são atos que prejudicaram e…