Reações Governamnetais e dos organismos supervisores

supervisores…………………………………………………………………4 Branqueamento de Capitais…………………………………………………7 Conclusão…………………………………………………………………..13 Bibliografia……………………………………………..………………….14 Introdução Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Ética e Deontologia, do 5º Semestre da Licenciatura em Contabilidade e Administração – Ramo Fiscalidade. Tem como principal objetivo divulgar as medidas tomadas pelos organismos governamentais e pelas instituições supervisoras, quando é cometido algum ato ilícito por parte de uma empresa que viola o sentido da ética empresarial. Violar a ética empresarial é praticar comportamentos inadequados que visam a obtenção de lucro sob qualquer custo para benefício próprio. Sem estes organismos o combate à fraude era muito mais difícil de realizar e a quantidade de pessoas, singulares ou coletivas lesadas era muito maior. Enquadramento Este trabalho vai assentar essencialmente num aspeto que consideramos ser um dos maiores problemas dos nossos dias no que se refere a fraudes. O branqueamento de capitais, existe um pouco por todo o mundo e na situação de crise atual, o número de fraudes aumenta todos os dias. Desta forma e com este trabalho é nossa pretensão dar a conhecer a todos este tema e quais as maneiras possíveis para controlar esta fraude através dos organismos supervisores, de forma a diminuir as…

UNIVERSIDADE GREGÓRIO SEMEDO FACULDADE DE DIREITO E CIÊNCIAS POLÍTICA LICENCIATURA EM DIREITO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TEMA: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS NO DIREITO ANGOLANO A LUZ DA LEI 12/10 DE 9 DE JULHO Autor: António Vaz Sampaio Agostinho Vivalda S. M. Muazunga Orientador: Dr. Jaime Yamba Luanda/2013 UNIVERSIDADE GREGÓRIO SEMEDO FACULDADE DE DIREITO E CIÊNCIAS POLÍTICA LICENCIATURA EM DIREITO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TEMA: …

Braqueamento de capitais Deteção, Combate, Prevenção, Ação Branqueamento de capitais | Trabalho realizado por: Olívio Madeira Índice Introdução 3 1-Branqueamento de capitais 5 1.1-Noção 6 1.2-Fases do Branqueamento 7…

Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto 2º Curso de Pós- Graduação em Compliance e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo A Função Compliance e o Branqueamento de Capitais estudo de caso Banco BAI Nome: Silena Maria Carolino Cristóvão Ano 2013 Abreviaturas Branqueamento de Capitais (BC) Financiamento do Terrorismo (FT) Gabinete de Compliance (GCL) Comissão…

NATHÁLIA FURTADO MUNHOZ O ELEMENTO SUBJETIVO NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito. Curso de Direito, Núcleo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Universidade Positivo. Prof. Dr. Maicon Guedes CURITIBA 2010 Dedico este trabalho a toda minha família, que muito tem me ajudado para que este sonho de me…

O branqueamento de capitais em mocambique a lei nr 7/2002 de5 de fevereiro não permite aquebra de sigilo bancario,ou seja,a possibilidade de investigacao criminal ter acesso a dados de contass bancarias e a quantia de dinheiro nelas depositado.assim em nome do sigilo bancario a banca mocambicana não tem nenhuma obrigacao de dar a conhecer quanto e que um determinado cidadao tem na sua conta bancaria,contudo o sigilo deixa de existir.a decisao do governo constante essa lei explica-se pelo…

Modulo 11- A actividade fiscalizadora das instituies de Credito INCLUDEPICTURE http//saldopositivo.cgd.pt/assets/2011/08/100.jpg MERGEFORMATINET O Branqueamento de Dinheiro O branqueamento de dinheiro uma expresso que se refere a prticas econmico-financeiras que tm por finalidade enganar ou esconder a origem ilegal de determinados activos financeiros ou bens patrimoniais, para que tais activos aparentem uma origem legal ou a que, pelo menos, a origem ilegal seja difcil de demonstrar…

Apostila – Prevenção à lavagem de Dinheiro 1. Introdução A preocupação com as atividades ilegais em todo o mundo A preocupação com as inúmeras atividades ilegais em todo o mundo tornou-se tema central de discussão entre a maioria dos países. A organização, a sofisticação e a disseminação do crime por todo o mundo ameaçam todos os cidadãos e atingem os contextos social e econômico de praticamente todos os países. Com a globalização, o crime também se internacionalizou. Foram criadas…

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS - CCJS UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO MARIA EUGENIA BATISTA CORDEIRO A FLEXIBILIZAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO NO COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO SOUSA 2010 MARIA EUGENIA BATISTA CORDEIRO A FLEXIBILIZAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO NO COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Trabalho…

pelo Direito). Resumo A lavagem de dinheiro nada mais é do que o processo pelo qual o criminoso transforma recursos ganhos em atividades ilegais, em ativos com origem aparentemente legal. Considerada o ponto marco no combate à lavagem, a Convenção de Viena, realizada em 1988, abordou o tema da ocultação de bens, direitos e valores adquiridos através do tráfico ilícito de entorpecentes. Nela, os países signatários se comprometeram criar legislações que…