Formas De Combate Ao Branqueamento De Dinheiro

sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências…

FACULDADE DINÂMICA DAS CATARATAS SONEGAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO COM ABORDAGEM INTERNACIONAL FOZ DO IGUAÇU 2012 SUMÁRIO 1. Resumo ........................................................................................... 3 2. Abstract ............................................................................................ 3 3. Introdução......................................................................................... 4 4.…

sociedade brasileira, os autores discutem as bases e pressupostos do pensamento racista, a partir de uma leitura analítica de diferentes correntes, agrupando-as em aproximações pautadas na ênfase explicativa dada, seja por se considerar o branqueamento na explicação da Podemos apenas entender o presente se constantemente nos referimos e estudamos o passado. (Du Bois) É muito bem-vindo o conjunto de textos trazido ao lume pelo Ipea, cuja contribuição no campo de…

sociedade brasileira, os autores discutem as bases e pressupostos do pensamento racista, a partir de uma leitura analítica de diferentes correntes, agrupando-as em aproximações pautadas na ênfase explicativa dada, seja por se considerar o branqueamento na explicação da Podemos apenas entender o presente se constantemente nos referimos e estudamos o passado. (Du Bois) É muito bem-vindo o conjunto de textos trazido ao lume pelo Ipea, cuja contribuição no campo de…

Fluxo de Dinheiro ilícito no mundo Basicamente, lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais (Portugal) é a prática econômico-financeira de fazer com que uma quantidade de dinheiro ilegal pareça legal. O termo é proveniente da expressão inglesa Money laundering, aparecida pela primeira vez no jornal inglês "Guardian" e popularizada nos anos 1970, no Caso Watergate. O nome “lavagem de dinheiro” foi dado devido ao fato de que, o objetivo da prática é camuflar, disfarçar o dinheiro…

regulada pelo Banco de Compensações Internacionais, sendo que os bancos centrais na prática não aplicam regras mais rigorosas. Para possibilitar as operações de mercado aberto, um banco central precisa possuir reservas internacionais (normalmente na forma de títulos do governo) e reservas de ouro. Ele muitas vezes irá influenciar a taxa de câmbio: algumas taxas de câmbio são administradas, algumas são baseadas no mercado (flutuante) e muitas se encontram entre as duas ("flutuante…

organizações criminosas utilizam os recursos obtidos através de uma atividade antecedente quer seja do terrorismo, tráfico de drogas, armas ou de pessoas, utilizando o sistema financeiro para transformar o dinheiro ilícito em dinheiro limpo, alimentando o crime organizado. A lavagem de dinheiro é um crime que vem tomando proporções assustadoras em nosso país. A exposição da gravidade desse problema que se avoluma dia a dia põe em cheque as autoridades policiais não só do Brasil,…

foi detido a pedido do procurador Rosário Teixeira (que liderou o inquérito, com uma equipe de procuradores e peritos da Autoridade Tributária) e por decisão do juiz Carlos Alexandre, alegadamente por indícios da prática dos crimes de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Com ele, e no âmbito da Operação Marquês, foram detidos: o seu velho amigo e alegado testa de ferro, Carlos Manuel Santos Silva; o advogado Gonçalo Ferreira; e o seu motorista, João Perna. Comento:…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E POLÍTICAS FACULDADE DE DIREITO TRABALHO DA DISCIPLINA DIREITO PENAL III LAVAGEM DE DINHEIRO – ALTERAÇÕES DA LEI 9.613/1998 REALIZADAS NO ANO DE 2012 ALUNA: MARIANA TAVARES DA PAIXÃO Matrícula: 2011.1.361.862 PROFESSOR: Thiago Bottino Rio de Janeiro Janeiro/ 2013 SUMÁRIO INTRODUÇÃO 3 1-BREVE HISTÓRICO 5 2-DENOMINAÇÃO E…

..................................3 2.1 A escravidão e seu impacto na pós-modernidade........................................4 2.2 A formação dos grupos sociais e o seu reflexo na estrutura social...........6 2.3 Novas formas de preconceito racial e o ideal de branqueamento .............8 2.4 A discriminação determinada pelo gênero..................................................11 2.5 A mulher negra e o mercado de trabalho.....................................................13…