Crimes Financeiros

seja a fraude informática ou cibercrime, refere-se a atividades ilegais realizadas através de computadores ou a internet que visam a destruição e danos de computadores, eletrônicos e redes de computadores. Alguns crimes informáticos são ainda maiores e mais complexas, podem incluir crimes como fraude, roubo, extorsão, falsificação, onde as redes de computadores têm sido utilizadas. Infelizmente não há uma gama de atividades criminosas realizadas pelo computador como: Os sistemas de…

CAPITULO II Fraude pela internet como crime de estelionato eletrônico No mundo jurídico o crime de estelionato tem como objetivo e intenção de enganar terceiros, causando dano, normalmente de caráter econômico. O problema das fraudes é bastante antigo, desde as origens econômicas, por exemplos temos alguns fatos históricos, pelo qual provam ser bem antigo esse tipo de delito, vejamos: FATOS HISTÓRICOS PROVANDO QUE O…

CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES, ART. 337-B A 359-H Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado a transação comercial internacional: Pena — reclusão, de um a oito anos, e multa. Classificação: crime comum, formal e admite a tentativa na forma plurissubsistente; Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si…

poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Ibpex. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Ibpex. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal. O selo DIALÓGICA da Editora Ibpex faz…

E-mail: wpossas@gmail.com Data: 15/06/2013 1) (ESAF - 2010 - MTE – Auditor - Fiscal do Trabalho 2) Carlos e Mário, isoladamente, abandonam o seu trabalho ( greve ) destruindo a porta do escritório e batendo no chefe Beltrão. À luz do previsto dos Crimes contra a Organização do Trabalho na parte especial do Código Penal, julgue os itens abaixo, assinalando o correto. a) Carlos e Mário devem responder pelo delito tentado de paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da…

a movimentação bancária anônima, facilitando muito o processo de lavagem de dinheiro. A necessidade de que os países reconheçam os efeitos do fluxo ilícito de capitais sobre os mais pobres foi um dos temas do seminário Fluxos Ilícitos e Sistema Financeiro Internacional Paralelo, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O palestrante foi Raymond Baker, diretor geral da Força-Tarefa sobre Integridade Financeira e Desenvolvimento Econômico e analista do Centro para…

Estudos e relatórios...........................................................................11 9. Capítulo VIII: Responsabilidade por fraude............................................................12 10. Capítulo IX: Penalidades acentuadas por crimes de colarinho branco................13 11. Capítulo X: Declarações de imposto de renda.....................................................14 12. Capítulo XI: Fraude corporativa e…

Douglas M. Rodrigues RA: 20151256 Direito 1ºB Psicologia jurídica e suas ramificações Na França, durante o século XIX, os médicos foram chamados pelos juízes para auxiliarem em alguns crimes da época. Eram em geral crimes que não existiam razões aparentes, no qual não eram motivados pelo lucro financeiro ou pelo amor. No conceito, psicologia jurídica é toda a aplicação do conhecimento psicológico às questões relacionadas ao Direito. Ou seja, todas as práticas da psicologia…

Ladrão, profissão ilícita, delinquente. 2. INTRODUÇÃO Antes de se dar inicio a este trabalho, iremos expor de forma breve sobre a criminologia, que é definida como o estudo do crime e do criminoso, ou seja, a criminalidade. Sabemos que a criminalidade não é algo novo gerado em nossa época. A própria criminologia aponta o crime como um fenômeno social, porém nossa sociedade esta em constante mutação onde o Direito procura acompanhar essas mudanças, os fenômenos sociais no tempo, os…

primeiro, vamos saber a definição de Restos a Pagar, segundo Sergio Mendes: “são despesas empenhadas, mas não pagas dentro do exercício financeiro, logo, até 31 de dezembro”. Pode-se tambèm classificar o Restos a Pagar processado e não processados. Restos a pagar processados são aquelas despesas que foram empenhadas e liquidadas até o termino do exercício financeiro, ou seja, o serviço foi prestado ou a mercadoria foi entregue, desta forma houve um direito adquirido por parte do…