lAVAGEM DE DINHEIRO

A GLOBALIZAÇÃO E O CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS
A lavagem de dinheiro é um problema internacional que afeta todos os países do mundo, representando uma ameaça à integridade e estabilidade dos países e seus sistemas financeiros, e também à própria democracia.
Com o fim da Guerra Fria houve uma maior liberdade econômica, com expansão da movimentação do fluxo de pessoas, bens, serviços, mão-de-obra e capitais entre os países, tornando-se o mundo globalizado, tornando-se, portanto, uma verdadeira unidade.
As economias dos países tornaram-se interdependentes, e o fluxo de capitais, com a inovação tecnológica especialmente no campo das comunicações, tornou-se extremamente ágil (em tempo real) e de difícil controle pelos países.
O livre comércio, a redução de regulamentações e barreiras internacionais para transações comerciais e investimentos, aliado ao grande avanço tecnológico no campo das comunicações onde as negociações comerciais e a transferência de capitais são feitas via on line, se por um lado, favoreceram o comércio internacional, por outro lado, favoreceram também a proliferação de ilícitos de âmbito internacional.
J. Luis de Andrade afirma
Desde a última década, temos vindo a ser testemunhas de avanços revolucionários nas tecnologias de informação e das comunicações, o que tem contribuído, inevitavelmente, para aproximar mais o Mundo. Mas, como reverso da medalha, os criminosos têm hoje uma capacidade sem precedentes para, através do recurso a computadores, obter, processar e proteger informação, ultrapassando todos os esforços das forças policiais e de segurança. Podem mesmo utilizar as capacidades interactivas de computadores de grande porte e de sistemas de telecomunicações para desenvolver estratégias de comercialização para drogas e outros bens de consumo ilícito. Ou para encontrar as rotas e métodos mais eficientes para introduzir e movimentar dinheiro nos sistemas financeiros mundiais, sendo capazes de criar rastos falsos para evitar a