lavagem de dinheiro

FORENSE Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Sandro Sagica GOIÂNIA – GO 2011 FACULDADE LIONS - FACLIONS COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA FORENSE Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Trabalho apresentado à Faclions como requisito final do curso de Especialização em Perícia Forense, sob orientação do Professor Mestre .... Sandro Sagica GOIÂNIA – GO 2011 FACULDADE LIONS - FACLIONS COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALAIZAÇÃO EM PERÍCIAS FORENSE FOLHA DE APROVAÇÃO Autor: Sandro Sagica Título: Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Avaliador: Professor Mestre.... Goiânia – Go 2011 Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Sandro Sagica XXXX2 RESUMO A lavagem de dinheiro é um fato crescente no mundo atual, muitas organizações criminosas por trás de empresa reais ou pessoas físicas estão cada vez mais audaciosas nos seus crimes. As maneiras de como essas organizações tem se utilizado de novas tecnologias para cometer crimes é o que será abordado neste artigo, assim também como a pericia criminal tem se utilizado de técnicas para esta investigando tais crimes, bem como as instituições financeiras estão atuando contra tais ataques. Palavras-chaves: Lavagem de Dinheiro, Perícia Criminal Contabil, Instituições Financeiras e Organizações Criminosas. ABSTRACT A lavagem de dinheiro é um…

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Luana Evangelista Aires RESUMO O crime de lavagem de dinheiro é uma pratica antiga, e que consiste em da uma aparencia aparentemente legal a obtençao ilicita de recursos podendo ser atraves de (trafico , sequestro, chantagens, corrupção ..) aonde o mesmos tentão burlar a origem de tal riqueza . Não é de hoje que os esforços para acabar com este tipo de crime podem ser visto, e com a chegada da globalizaçao as autoridades competentes estão buscando…

Resumo: O presente artigo pretende abordar o papel do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, unidade de inteligência financeira brasileira, no combate e prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. Palavras chave: lavagem de dinheiro; conselho de controle de atividades financeiras; unidade de inteligência. 1. INTRODUÇÃO A lavagem de dinheiro consiste em um conjunto de operações financeiras que visam incorporar na economia lícita bens e valores…

Resumo O presente trabalho discute as mudanças sofridas pelo crime organizado transnacionale sua relação com o capitalismo contemporâneo. Para efeito argumentativo serão consideradas as transformações sociais que marcaram o início da década 1970 até os dias atuais, destacando-se o fenômeno da reestruturação produtiva, da globalização e dos mercados ilícitos. Dessa forma, será evidenciado o novo modelo de organização criminosa transnacional contemporânea, caracterizado pela racionalidade…

Sumário Lavagem de dinheiro: Surgimento, evolução, conceito e fases. Jéssica Alves Galvão Resumo A lavagem de dinheiro é uma prática antiga do ser humano possuindo relatos de sua ocorrência mais de 3.000 anos e até mesmo dentro de livros religiosos como a Bíblia. O intuito do autor que visa ocultar ou dissimular a origem ilícita de ativos foi tipificada pela primeira vez em 1978. Palavras chaves: Lavagem de dinheiro. Origem.…

Análise de fragmentos sociológicos sobre a Corrupção no Brasil. Análise Política e Sociológica Kevin Henrique de Sousa* Baseado no texto de Anthony Giddens – Sociologia, Porto Alegre, ArtMed, 2005. p.24-28 Resumo: Este artigo propõe uma abordagem de análise da corrupção como um fenômeno derivado de ações individuais racionais, tratando assim o burocrata público como um caçador-de-renda típico. Toda a análise se baseia nos pressupostos do individualismo metodológico.…

O MAIOR ALCANCE DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO Ananias Maia Rocha Neto Aluno do curso de bacharelado em Direito da Faculdade 7 de Setembro (FA7). ananiasneto@hotmail.com Sumário: Introdução 1. Lavagem de dinheiro 1.1 Origem da expressão 1.2 Evolução histórica 1.3 Conceito 1.4 Fases 1.4.1 Ocultação ou dissimulação 1.4.2 Mascaramento 1.4.3 Integração 2. A problemática do crime antecedente 3. A alteração legislativa. Considerações finais. Referências bibliográficas. Resumo: A…

aos nossos pais, por toda a paciência nos nossos erros (que não foram poucos) e acertos, e por todo amor e por todas as orações em nosso favor. Aos nossos irmãos, irmãs, sobrinhos, companheira, companheiro, cunhadas, cunhados e a toda família por terem sido nossos apoios. Costumamos a dizer que quem tem amigos, nunca está só. Felizmente, estamos longes de sermos uma pessoa sozinha. Não caberia nesse espaço. ÉPIGRAFE “Não se faz justiça lavando as mãos com água mergulhada no…

CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL FLORIANÓPOLIS 2009 Lombada2 Folha de rosto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS OS IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL Monografia apresentada ao Curso de …

FACULDADE FARIAS BRITO CURSO DE DIREITO A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA E O CRIME DA LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL Carlos Ardel Nunes Severino FORTALEZA – CE 2013 FACULDADE FARIAS BRITO CURSO DE DIREITO A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA E O CRIME DA LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL Carlos Ardel Nunes Severino Monografia apresentada ao curso de Direito da Faculdade Farias Brito como critério parcial para obtenção…