Resumo O Fenomeno Da Lavagem De Dinheiro

lado, os criminosos mais perigosos e nocivos à sociedade escondem-se sob o manto da insuspeição. São pessoas que possuem imagem respeitada perante a comunidade, utilizam de negócios legais, denominados “empresas de fachada”, para a efetiva lavagem do dinheiro proveniente do crime e, mais, utilizam- se de terceiros para que atuem diretamente na atividade delitiva, assumindo a responsabilidade perante a Justiça se algo der errado, restando intocável o verdadeiro criminoso e sua atividade. Ainda, o

NATHÁLIA FURTADO MUNHOZ O ELEMENTO SUBJETIVO NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito. Curso de Direito, Núcleo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Universidade Positivo. Prof. Dr. Maicon Guedes CURITIBA 2010 Dedico este trabalho a toda minha família, que muito tem me ajudado para que este sonho de me…

CRIME ORGANIZADO COM ENFOQUE NO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA Altair Gonçalves de Barros1 RESUMO Desde os primórdios da humanidade a criminalidade vem adquirindo grande avanço em seu campo de atuação. E, um fenômeno que podemos observar, destacando-se pela elevada repercussão no cenário nacional e internacional é o Crime Organizado. Atualmente, este fenômeno está inserido nas mais variadas áreas da sociedade, demonstrando que seu combate e algo difícil e complexo, haja vista que…

A Globalização e suas influências na sociedade contemporânea A Globalização e suas influências na sociedade contemporânea Manaus, Am, 2013 Sumário Introdução 4 Resumo do conteúdo 5 A Globalização no contexto atual 6 Outros aspectos da Globalização..............................................................................................9 Conclusão..........................................................

Pós-Graduação em Auditoria Contábil da Uni-Anhaguera Centro Universitário de Goiás, como parte das exigências para a obtenção do titulo de Pós Graduado em Auditoria Contábil, orientado pelo Professor José Aquino Júnior. GOIÂNIA 2007 Resumo Neste artigo se estabelece uma inter-relação entre o evento fraudes e o papel a ser realizado pela auditoria no sentido de sua identificação e minimização das causas de sua ocorrência. Ainda está evidenciado a função do…

aquisições digeridas. Já se vê quando vai do saber aparente ao saber real. O saber de aparência crê e ostenta saber tudo. O saber de realidade, quanto mais real, mais desconfia, assim do que vai aprendendo, como do que elabora”. RUY BARBOSA RESUMO BRITO, Valteir Marcos. O Papel da Inteligência no Combate ao Crime Organizado Transnacional. Monografia (MBA Analista Internacional em Inteligência Estratégica) – Convênio Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências…

justamente a liberdade que temos de discutir esses fatores internamente. Também temos como fator negativo da globalização a imposição da ideia capitalista, que tenta nos fazer acreditar que o dinheiro é a riqueza maior do ser humano, e nós precisamos saber que isso não é verdade, sendo o dinheiro simplesmente a expressão simbólica da riqueza. Atividade de Autodesenvolvimento Trabalho desenvolvido para a disciplina Desenvolvimento Econômico, apresentado à Anhanguera…

RESUMO DO ARTIGO MIOPIA EM MARKETING DE THEODORE LEVITT Lajeado, Maio de 2014 Miopia em Marketing Theodore Levitt, um economista alemão radicado nos Estados unidos, professor da Faculdade de Administração da Universidade de Harvard, é hoje um dos nomes mais conceituados em marketing. O texto Miopia em Marketing explica um fenômeno que praticamente todas as empresas já passaram. Propósitos Fatídicos A falha esta na cúpula, na forma de pensar e

ESTUDO DE CASO. Jucelito Acordi* E-mail: jucelitoacordi@hotmail.com Neimar Topanotti Dagostin* E-mail: ndagostin@gmail.com Wesley da Rosa Sérgio* E-mail: wesleydarosa14@hotmail.com *Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Criciúma, SC Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar o processo de uma empresa prestadora do serviço de cromagem, identificando os aspectos e impactos ambientais e sugerindo ações de melhoria e aplicação de técnicas oriundas dos manuais de…

FORENSE: Um estudo perceptivo na relevância da Contabilidade Forense na investigação de lavagem de capitais praticadas por organizações criminosas”. AUTORES ARNALDO ANTONIO DUARTE RIBEIRO RAIMUNDO NONATO RODRIGUES UMBELINA CRAVO TEIXEIRA LAGIOIA MAXLEIDE NASCIMENTO CASTRO PAIS BRASIL 1 RESUMO Neste artigo, investiga-se a percepção dos profissionais que atuam em atividades relacionadas ao combate à lavagem de capitais sobre a importância da Contabilidade Forense, como…