Resumo O Fenomeno Da Lavagem De Dinheiro

Um Olhar Acadêmico-Contábil sobre a Ética em Fatos da Política: Estudo de Caso da Operação Monte Carlo Área Temática: Ética RESUMO Buscou-se neste trabalho, analisar um fato político que envolveu ética e\ou a ausência dela, bem como, evidências de impacto contábil, econômico, administrativo, político, legal e social que o fato causou em entidade pública. Foram abordados os seguintes conceitos de ética: ética normativa, ética pessoal, ética social, ética profissional, ética…

CRIME DE COLARINHO BRANCO: SOB A ÓTICA CRIMINOLÓGICA E ABORDAGEM JURÍDICA. RESUMO A criminalidade econômica vem sendo um dos assuntos mais discutidos hoje pelos estudiosos das ciências criminais. Foi a partir das pesquisas de Edwin Sutherland e de outras correntes penais que o tema ganhou a importância que possui atualmente. O termo White collar crime foi originado por Edwin quando de seu pronunciamento do 34º Encontro Anual da América Society em 1939. Trata-se de uma “nova categoria

distinção – 5. Definição legal de organização criminosa – 5.1 – Desdobramentos oriundos da inexistência de tipificação. 6. Possibilidade de mitigação do problema da criminalidade organizada - 7. Considerações finais – 8. Referências bibliográficas. RESUMO: A doutrina majoritária, bem como a jurisprudência são uníssonas em asseverar e elencar as dificuldades em se definir o instituto da organização criminosa mencionado em nossa legislação. Indaga-se, no presente trabalho sobre os…

criado para designar uma região com economia influente no sistema mundial. Também chamadas de cidades alfa ou centros mundiais, essas áreas foram definidas com base em estudos geográficos e urbanos que se assentam no conceito de globalização. Este fenômeno contemporâneo teria facilitado a criação e promulgação de áreas estratégicas que seguem uma hierarquia de importância para o funcionamento do comércio e das finanças em uma escala global. Entre as definições encontradas nestes…

Conceito de Crime Organizado na legislação e doutrina alienígenas – 4. Crime Organizado antes da Lei n. 12.850/13 – 5. Crime Organizado na Lei n. 12.850/13 – 6. Era necessário tipificar Organização Criminosa? – 7. Considerações finais – 8. Referências. RESUMO: Explora inicialmente a gênese e a evolução histórica do crime organizado, perpassando sobre os conceitos dessa prática delitiva dados pela doutrina estrangeira. Após, discorre sobre a conceituação que a doutrina e a jurisprudência…

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ SCHEILA REGINA SCHEUNEMANN A AUTONOMIA DE JULGAMENTO CONDENATÓRIO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, FRENTE AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA Biguaçu 2009 SCHEILA REGINA SCHEUNEMANN A AUTONOMIA DE JULGAMENTO CONDENATÓRIO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, FRENTE AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA Monografia apresentada à Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, como requisito parcial a obtenção do grau em…

excelência ímpar na prestação de seus serviços. A meus pais, Mário e Irene, muito obrigado pelo constante incentivo. À minha esposa Cláudia e à nossa filha Isabela, que está chegando, agradeço de modo especial, por tudo que significam na minha vida. RESUMO Favorecido pelas novas tecnologias, o “organized crime”, que desde o século XIX tem sido fonte de preocupação por parte dos Estados, tornou-se muito mais forte e presente no cotidiano dos cidadãos de todas as partes do mundo. Como…

superego. Na visão Fenomenológica, Para Heidegger e Sartre a personalidade do individuo revela-se através do fenômeno do ser (ôntico) e o ser do fenômeno (ontológico) cujo fenômeno do ser surge na relação com o outro, que se tornam visíveis e imediatos, o individuo visto de forma superficial, já o ser do fenômeno um registro posterior que aprofunda o conhecimento do ser, oque constitui o fenômeno, o individuo e visto de uma maneira mais profunda. O ser no-mundo, o homem em sua essência,…

INSTITUTO SUMARÉ DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-ISES FACULDADE SUMARÉ TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Bruno Bernardino de Oliveira Eliane Rodrigues de Oliveira Lesliei Monarin Pereira São Paulo Dezembro, 2010 Bruno Bernardino de Oliveira Eliane Rodrigues de Oliveira Lesliei Monarin Pereira PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de…

forte oposição de governadores e prefeitos. Concluindo, há três aspectos do crime organizado relacionados com a economia, política e sociedade. O primeiro ponto, diz respeito ao volume de dinheiro movimentado pelo narcotráfico; parte desse dinheiro é “lavado” e fica no México. No entanto, para combater a “lavagem” o governo vem impondo restrições aos bancos e, somado a isso, o Estado vem aumentando seus gastos com o combate a organizações criminosas o que diminui ainda mais a sua…