Prevenção A Lavagem De Dinheiro

DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO Ananias Maia Rocha Neto Aluno do curso de bacharelado em Direito da Faculdade 7 de Setembro (FA7). ananiasneto@hotmail.com Sumário: Introdução 1. Lavagem de dinheiro 1.1 Origem da expressão 1.2 Evolução histórica 1.3 Conceito 1.4 Fases 1.4.1 Ocultação ou dissimulação 1.4.2 Mascaramento 1.4.3 Integração 2. A problemática do crime antecedente 3. A alteração legislativa. Considerações finais. Referências bibliográficas. Resumo: A lavagem de dinheiro…

Introdução O crime de lavagem de dinheiro se caracteriza pela ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores decorrentes dos crimes listados no artigo 1º da Lei nº 9.613, de 3/3/1998. A Lei lista como crimes que podem se beneficiar da lavagem de dinheiro o tráfico de drogas, o terrorismo, o contrabando de armamento, o sequestro, os crimes contra a Administração Pública, contra o

FORENSE: Um estudo perceptivo na relevância da Contabilidade Forense na investigação de lavagem de capitais praticadas por organizações criminosas”. AUTORES ARNALDO ANTONIO DUARTE RIBEIRO RAIMUNDO NONATO RODRIGUES UMBELINA CRAVO TEIXEIRA LAGIOIA MAXLEIDE NASCIMENTO CASTRO PAIS BRASIL 1 RESUMO Neste artigo, investiga-se a percepção dos profissionais que atuam em atividades relacionadas ao combate à lavagem de capitais sobre a importância da Contabilidade Forense, como…

............................................................................................................. 8 1.2.8 - Auto-Regulação de Ofertas Públicas ................................................................ 10 1.3 - Prevenção Contra a Lavagem de Dinheiro ............................................................. 11 1.3.1 - Caracterização do Crime .................................................................................... 11 1.3.2 - Autoridades responsáveis ..........

Órgãos reguladores e fiscalizadores Implantação e Manutenção de Cadastro de Clientes (com todo o embasamento legal) Implantação de Controles Internos (Compliance) Revisão e Manutenção do Manual do Sistema de Controles Internos Processos de Prevenção à "Lavagem de Dinheiro” Adequação à SOX (COSO Seção 404) Implantação de Política, Estrutura e Gestão dos Riscos Operacionais dos Processos Implantação de Estrutura e Gestão de Ouvidoria 04 ACM Consultoria Empresarial Mão-de-Obra Foco…

SEGUNDA PALESTRA Palestrantes: dr. Pêssego, felipe machado e cadu Dr. Pessego Quando se fala em lavagem de dinheiro deve fazer uma retrospectiva, ela veio do ano 30 dos eua, em que utilizava uma maquina de lavar roypa para lavar dinheiro. Existem 3 geracoes: com relação ao trafico de drogas, existindo crimes que seria antecendentes ja que lavagem de dinheiro é acessório; alguns países dao a denominação de reciclagem, outros de branqueamento ou branqueamento de capitais. Uma

vezes conseguem convencer a opinião pública de que estão praticando o Planejamento Tributário, que é a denominação aparentemente legal dada a essas fraudes que visam na realidade a sonegação fiscal, a elisão fiscal, a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro. De outro lado, o planejamento tributário também pode ser efetuado mediante medidas judiciais, permitindo que determinadas pessoas físicas ou jurídicas obtenham, mediante artifícios legais, benefícios tributários que não são…

presentear clientes e fornecedores com brindes ou prestar homenagens em eventos sociais; * Recusar de clientes ou fornecedores, direta ou indiretamente, presentes com valores superiores a US$ 100,00 (cem dólares americanos) e, inclusive, em dinheiro. Excluem-se da proibição o recebimento de: * Brindes sem valor comercial, que façam parte da estratégia de comunicação do cliente, parceiro ou fornecedor, tenham ampla distribuição e sejam costumeiramente oferecidos a todos que…

ALGUNS APONTAMENTOS À NOVA LEI DA LAVAGEM DO DINHEIRO ROGÉRIO TADEU ROMANO Procurador Regional da República aposentado RESUMO Este artigo traz algumas considerações com relação a nova lei de lavagem do dinheiro, trazendo à colação pontos positivos e negativos. Traz um histórico de sua elaboração, historia alguns acordos internacionais na matéria e faz abordagens de direito material e processual sobre a temática envolvida. ABSTRACT This article presents some considerations about the new…

INTRODUÇÃO O crime de lavagem de dinheiro tem escala mundial, somente no Brasil são lavados aproximadamente de 10 a 15 bilhões de dólares todo ano. Este delito tomou proporções internacionais e tem intuito de transferir dinheiro entre países, no intuito de esconder a verdadeira origem, que é ilícita, advinda da prostituição, do tráfico de drogas, seqüestros, corrupção e o crime organizado. Em uma tentativa ao combate deste delito, com a intenção de se entender como tal ilícito se…