lavagem dinheiro

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Luana Evangelista Aires RESUMO O crime de lavagem de dinheiro é uma pratica antiga, e que consiste em da uma aparencia aparentemente legal a obtençao ilicita de recursos podendo ser atraves de (trafico , sequestro, chantagens, corrupção ..) aonde o mesmos tentão burlar a origem de tal riqueza . Não é de hoje que os esforços para acabar com este tipo de crime podem ser visto, e com a chegada da globalizaçao as autoridades competentes estão buscando meios para aperfeiçoar os mecanimos de combate à esta pratica criminosa. Palavra chave:lavagem de dinheiro, Lei 9.613/98, Resoluçao 1.445/2013 1. INTRODUÇÃO A lavagem de dinheiro á a atividade fim do crime organizado, com elas os criminosos transformam o dinheiro “ sujo “, advindo de suas atividades ilicitas, em um dinheiro aparentemente legal, de forma a evitar qualquer comprometimento com a origem criminosa dos ativos. É a lavagem de dinheiro que possibilita a validaçao dos recursos obtidos de maneira ilicitas, e como consequencia, viabiliza e garante a sobrevivencia de grande parte da criminalidade, motivo pelo qual esse fenomeno deve ser estudado e ser totalmente combatido. Na primeira parte deste trabalho sera feita uma analise a respeito da origem e conceituaçao da lavagem de dinheiro. Na segunda parte do trabalho sera analisada a origem e a evoluçao da lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, ja na terceira parte sera feita também uma breve analise da Resoluçao CFC…

Aula 07 AULA 07: Crime de Lavagem de Dinheiro 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUMÁRIO Apresentação da Aula de Hoje Conceito e Etapas do Crime de Lavagem de Dinheiro Prevenção e Combate: Lei 9.613/98 e suas alterações Circular BACEN 3.461/2009 e suas alterações Carta-Circular Bacen 3.542/12 Lista de Questões Apresentadas Gabarito da Lista de Questões Apresentadas PÁGINA 1 2-5 6-10 10-21 21-39 40-43 44 1 – Apresentação da Aula de Hoje Caro Aluno, Seja bem-vindo à…

sofisticação e a disseminação do crime por todo o mundo ameaçam todos os cidadãos a atingem os contextos social e econômico de todos os países. Foram criadas organizações multinacionais, que atuam na lavagem de dinheiro, vindo de atividades ilegais, como o tráfico de drogas, armas e sequestros. Uma das Organizações criadas foi a ONU, ela é uma organização internacional, constituída em 1945, com sede em Nova Iorque, e uma das principais ações da ONU tem sido o combate à lavagem de…

OLIVEIRA LANA LAVAGEM DE DINHEIRO Belo Horizonte 2013 FABRÍCIO DE OLIVEIRA LANA LAVAGEM DE DINHEIRO Trabalho interdisciplinar apresentado ao curso de Direito da Faculdade de Estudos Administrativos - FEAD, como requisito parcial para a obtenção de média semestral na disciplina de Direito Penal. Professor Rafael Santos. Belo Horizonte 2013 INTRODUÇÃO A prática conhecida como…

LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI Nº 9.613/ 03 DE MARÇO DE 1998 O crime de “lavagem de dinheiro”, cuja expressão remonta às organizações mafiosas norte-americanas, que, na década de 1920, aplicavam em lavanderias o capital proveniente das muitas espécies do comércio criminoso [5], é uma forma genérica de referir-se ao processo ou conjunto de operações de ocultar a origem do dinheiro ou dos bens resultantes das atividades delitivas e integrá-los no sistema econômico ou financeiro, em operações…

Lei de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores Os crimes de lavagem de capitais (Lei Federal nº 9.613, de 3 de março de 1998, alterada pela Lei Federal nº 12.683, de 9 de julho de 2012). Procedimento especial para apuração, processamento e julgamento dos delitos. Lei 9.613/98           Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de…

IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL FLORIANÓPOLIS 2009 Lombada2 Folha de rosto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS OS IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL Monografia apresentada ao Curso…

LAVAGEM DE DINHEIRO: CRIMINALIZAÇÃO, LEGISLAÇÃO E APLICAÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS SERGIO NEI VIEIRA ELIAS Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Pós Graduação em Regulação do Mercado de Capitais do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Orientador: Antonio Eduardo Ramires Santoro - Especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Rio de Janeiro - RJ 2005 …

CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO - MONITORAMENTO ENVOLVE EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIBERAIS Mauricio Alvarez da Silva* A lavagem de dinheiro é uma prática antiga, pois, resumidamente, consiste em dar uma aparência legal para recursos obtidos de maneira espúria. É possível imaginar que desde os primeiros ilícitos, visando a obtenção de recursos por meio de atos criminosos (tráfico, sequestro, chantagem, corrupção, etc.), há a necessidade do criminoso ou organização criminosa tentar…

2012 Prevenção e combate a lavagem de Dinheiro Leo Tasso Prevenção e combate a lavagem de Dinheiro Conteúdo Conceito 3 Etapas da Lavagem de Dinheiro 4 3.1. Colocação ou Placement 5 3.2 Ocultação, Dissimulação, Transformação ou Layering 6 3.3 Integração ou Integration 6 Tipologias de Lavagem de Dinheiro 7 Consequências da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo 9 Legislação Brasileira sobre prevenção e combate a lavagem de dinheiro 13 Regulamentação do…