Os Fluxos De Dinheiro Ilícito

taxas referentes à prestação de serviços e produtos até a realização de consultorias, auditorias e balanços, dentro e fora de sua empresa habitual. O trabalho interno a sua empresa consiste na descrição, registro e controle de toda a movimentação de dinheiro. Nesse sentido, tem importante função para o controle de quanto uma empresa arrecarda, quanto gasta e oferece elementos para o cálculo dos lucros possíveis. Percebe-se, então, que a formação básica do Contador exige conhecimentos…

das três esferas governamentais (União, Estados e Municípios). Este sistema tem como fator principal as atividades de recepção, validação, armazenamento de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal das empresas mediante um fluxo único de informações. Neste trabalho abordaremos diversos temas relacionados ao Sped, como: Atuação Legislação Sonegação Escrituração 2. SPED – SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL De um modo geral o sped, consiste na…

falta do pagamento. Isso é feito antes mesmo da próxima prestação vencer, e por várias razões... Quanto antes a empresa receber seu crédito, melhor! O ideal seria que ele fosse quitado espontaneamente, na data do vencimento, afinal esse dinheiro faz falta no fluxo de caixa da empresa, para que ela também cumpra suas obrigações. Uma vez vencida a dívida, precisa cobrá-la logo, antes que o débito cresça demais. Com atrasos acumulados, o valor total ficará muito alto, e o cliente…

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências”. Não obstante ao histórico dessa lei, mesma veio substituir a primitiva Lei nº6.3638, de 21 de outubro de 1976, que também regulava as medidas contra a venda e o uso de substâncias…

ESTRUTURAS DE MERCADO DEFINIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MERCADO CITAR E EXEMPLIFICAR OS TIPOS DE ESTRUTURAS DE MERCADO EXEMPLIFICAR ALGUNS ÍLICITOS DECORRENTES DA ESTRUTURA MOSTRAR COMO SE EQUALIZA E REGULA O ÍLICITO ATRAVÉS DE NORMAS DO DIREITO E JURÍDICAS CAPA IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO NUMERO DE RGM TURMA CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS UNIGRAN ECONOMIA POLÍTICA ALUNA:

milhões de Dolares, quando foi descoberto que a conta do tesouro angolano no Banco Espírito Santo de Londres, que saíram várias transferências de dinheiro para contas bancarias controladas pelos suspeitos. Quando a conta do BNA atingiu valores mínimos, foi o própria BES de Londres que alertou as autoridades de Angola para as saídas sucessivas de dinheiro. O processo de investigação ao desvio de fundos do Banco Nacional de Angola (BNA) decorre há mais de um ano em Portugal e em Angola.…

DELEMAPH - Delegacia de Repressão a Crimes Contra Meio-ambiente/Patrimônio Histórico DRCOR - DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DELEPAT - Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio DELEARM - Delegacia de Repressão ao Tráfico Ilícito de Armas DRE - Delegacia de Repressão a Entorpecentes COR - CORREGEDORIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NUDIS - Núcleo de Disciplina NUCOR – Nucloe de Correiçoes 6 3 ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO: Planejamento Empresarial 3.1 Histórico…

indispensável para as empresas que tem a pretensão de diminuir a carga tributária em consonância com os dispositivos legais, isto é, praticando a elisão fiscal. Diferentemente do que pressupõe o senso comum, a elisão fiscal não é um artifício ilícito com intuito de sonegar e/ou postergar o recolhimento de tributos por parte do Estado; e sim, um direito embasado em dispositivos constitucionais, que permite às empresas que, através de uma análise de sua situação jurídica, enquadre a…

04(QUATRO SAQUES) DE R$2.000,00 REAIS CADA PERFAZENDO O TOTAL R$8.000,00(OITO MIL REAIS),DEIXANDO O AUTOR EM GRAVE SITUAÇÃO ECONÔMICA, POIS PERDEU SEU NUMERÁRIO SUADAMENTE GANHO, E AINDA PASSA DE TER SEU NOME AMEAÇADO DE PROTESTOS, OBRIGANDO A TOMAR DINHEIRO EMPRESTADO COM TERCEIROS, E SOBRETUDO VER SEU NOME NA MÍDIA COMO UMA PESSOA QUE FOI LESADA. Interessante dizer que o Código do consumidor foi incisivo quando da necessidade de segurança na…

relacionados à supervisão bancária, mas estabelecer padrões mínimos para o desenvolvimento dessa atividade em áreas específicas, como a supervisão de instituições bancárias com presença internacional, combate a práticas do ilícito de ocultação de bens, direitos e valores (‘lavagem de dinheiro’) e financiamento de atividades terroristas. As orientações elaboradas pelo Comitê da Basiléia representam, cada qual seu tempo, as melhores práticas relacionadas com as atividades de supervisão…