Os Fluxos De Dinheiro Ilícito

LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO Ananias Maia Rocha Neto Aluno do curso de bacharelado em Direito da Faculdade 7 de Setembro (FA7). ananiasneto@hotmail.com Sumário: Introdução 1. Lavagem de dinheiro 1.1 Origem da expressão 1.2 Evolução histórica 1.3 Conceito 1.4 Fases 1.4.1 Ocultação ou dissimulação 1.4.2 Mascaramento 1.4.3 Integração 2. A problemática do crime antecedente 3. A alteração legislativa. Considerações finais. Referências bibliográficas. Resumo: A lavagem de dinheiro é…

do Crime Organizado Transnacional”, o crime organizado se globalizou e se transformou em uma das principais forças econômicas e armadas do mundo. O relatório, lançado no Conselho de Relações Exteriores, em Nova York, traz um olhar sobre os grandes fluxos do mercado de tráfico de drogas (cocaína e heroína), de armas de fogo, de produtos falsificados, de recursos naturais roubados e de pessoas vítimas de tráfico para fins de exploração sexual ou de trabalho forçado, bem como de…

FACULDADE DINÂMICA DAS CATARATAS SONEGAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO COM ABORDAGEM INTERNACIONAL FOZ DO IGUAÇU 2012 SUMÁRIO 1. Resumo ........................................................................................... 3 2. Abstract ............................................................................................ 3 3. Introdução......................................................................................... 4 4.…

INSTITUTO SUMARÉ DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-ISES FACULDADE SUMARÉ TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Bruno Bernardino de Oliveira Eliane Rodrigues de Oliveira Lesliei Monarin Pereira São Paulo Dezembro, 2010 Bruno Bernardino de Oliveira Eliane Rodrigues de Oliveira Lesliei Monarin Pereira PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de…

escrituração, contador ou técnico em contabilidade, junto com o administrador, possibilitando ação civil de responsabilidade por ilícito, que gera indenização por dano moral e material. O contador poderá responder por ilícito tanto por um trabalho errado, ou extemporâneo, ou ainda por uma omissão do tipo não realização do ato. Todos são tidos como ação culposa do tipo ilícito. O Novo Código Civil, Lei nº 10.406/02, determina em seu art.1.078, que os administradores das sociedades do…

2.1.5 Lavagem de dinheiro no mundo globalizado Com o advento da globalização, o capital internacional passou a freqüentar os mais diversos ambientes financeiros do planeta, e junto com ele a parcela referente ao crime organizado internacional. A Internet veio a permitir transações de toda a parte do mundo sem necessidade de nenhuma identificação, em frações de segundo, criando a necessidade de novas medidas de fiscalização e regulação destas operações. A tendência liberalizante para

LAVAGEM DE DINHEIRO 1.- Conceito É um artifício que disfarça a origem ilícita de recursos provenientes de atividades ilegais através da integração desse capital no sistema bancário ou negocial, visando a aparência da legalidade, pois objetiva eliminar quaisquer vestígios sobre sua origem criminosa. Assim, a existência de atividade ilícita prévia que resulte em lucros, somada à preocupação em se disfarçar esses lucros por meio de transações que evitem ou dificultem o…

Lavagem de dinheiro – Origem histórica, conceito e fases A "lavagem de dinheiro" é uma espécie delitiva que acarreta graves consequências à ordem econômico-financeira, colocando em risco o fluxo normal de dinheiro e bens de toda ordem, impossibilitando a livre a concorrência, criando verdadeiros grupos dominantes e monopólios, facilitando e tornando efetiva a corrupção de agentes e funcionários de alguns segmentos da Administração Pública; ou facilitando a formação de cartéis,…

sobre a importância da Contabilidade Forense, como instrumento auxiliar nas práticas investigativas desse delito econômicofinanceiro. Aplicou-se questionário estruturado, submetido aos 84 participantes do módulo III do Curso de Combate à Lavagem de Dinheiro do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça do Brasil, ocorrido em março de 2009. O estudo permitiu concluir que a Contabilidade Forense é percebida como um componente…

A tributação dos crimes de lavagem de dinheiro decorrentes e "Colarinho Branco" sob perspectiva penal e fiscal. Professor Doutor: HORACIO M. Feber Disciplina: A Metodologia de Pesquisa Social e Jurídica Diretor tese: Co-Diretor tese: BUENOS AIRES - ARGENTINA 2014.1 1 - Micheloni RICARDO DA SILVA, Advocado, Curso de Doutorado, lançado em 2014.1 por IUNIB, e-mail, ricardo@micheloni.com.br; telefones. Brasil (55) (21) (2575 6809), celular (21) 99996 7838 8945 e 3830. 2