Modelo Manual Politica Prevencao Lavagem Dinheiro Financiamento Terrorismo

AQUI, SE TIVER> MANUAL DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO Sumário 1. Introdução .................................................................... 03 2. Política ......................................................................... 03 3. Procedimentos de identificação, diligência e qualificação dos clientes e demais envolvidos .......................................... 03 4. Classificação de Risco dos Clientes e das Operações .......... 05 5. Do Cadastro de Clientes e Demais Envolvidos ................... 07 6. Do Registro das Operações ............................................ 09 7. Das comunicações facultativas ao COAF ........................... 10 8. Das comunicações obrigatórias ao COAF ........................... 13 9. Da Guarda e Conservação de Registros e Documentos ....... 14 10. Da legislação aplicável ................................................... 14 Anexo I – Lista dos diplomas legais aplicáveis a esta Política. 16 POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 1 – Introdução Este documento visa identificar e descrever os objetivos da EMPRESA em combater possíveis operações que sejam facilitadoras para os crimes de Lavagem de Dinheiro e reforça o compromisso da Alta Diretoria da EMPRESA ou seus colaboradores no cumprimento das leis e regulamentos de prevenção e combate a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 2 – A…

Escritório de Gerenciamento de Projetos: vantagens, principais características e os quatro tipos segundo DINSMORE Alberto A. Gomes Curso de Pós-Graduação em Administração Pública – Administração de Órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público – Universidade Gama Filho (UGF - RJ) Rio de Janeiro – Brazil albertoasche@gmail.com Resumo: foi-se o tempo em que a empresa acreditava que o futuro era mera reprodução do passado.…

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. UMA NOVA FERRAMENTA DE GESTÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INTRODUÇÃO Há muito o governo discute novas tecnologias de gestão para o serviço público. A demasiada cobrança social por decisões e ações públicas com capacidade de atendimento ágil e de boa qualidade tem forçado a Administração Pública a buscar as melhores formas de gerenciamento do bem público. Para isso, são praticadas no País políticas públicas setoriais em áreas estratégicas para o…

II CONGRESSO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO GERENCIAMENTO NAS OBRAS PÚBLICAS: CONTROLE INTERNO Antonio Salles VP Gestão e Assuntos Institucionais II CONGRESSO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Roteiro 1 – Gerenciamento de Empreendimentos 2 – Gerenciamento de Obras Públicas 3 – O Administrador Público e o controle interno 4 – Proposta para a gestão de obras públicas II CONGRESSO…

.......................................... 15 6.1VISÃO ............................................................................................................................15 7. GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS............................................................. 16 8. MATEMATICA FINANCEIRA........................................................................ 19 9.…

Como ganhar dinheiro na Internet em 2014 Veja algumas dicas de como ganhar dinheiro na Internet em 2014 Ganhar dinheiro na Internet em 2014 Se você quer saber como ganhar dinheiro na Internet em 2014 esta matéria foi feita irá cair como uma luva para o seu caso. A opção empreendedora de ganhar dinheiro na Internet é cada vez mais comum entre os empreendedores brasileiros e por isso mesmo a equipe da Academia do Marketing resolveu listar as melhores opções para ganhar dinheiro na…

organizações populares que tinham por objetivos a promoção da cidadania, defesa de direitos e luta pela democracia política e social. Portanto, nasceram em sintonia com as demandas e dinâmicas dos movimentos sociais, com ênfase nos trabalhos de educação popular e de atuação na elaboração e controle social das políticas públicas. Entende-se, então, que uma associação civil nasce da vontade autônoma de um grupo de pessoas que se reúnem em busca de um objetivo social ou com uma causa social…

GERENCIAMENTO DE PROJETOS MODELO TERMO DE ABERTURA DO PROJETO Renovação Mágica UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 2013 Alcione M. S. Nascimento RA- 911110932 Rafaela Santos Arcanjo RA- 911114778 Renata Aline Santos RA-911112681 GERENCIAMENTO DE PROJETOS MODELO TERMO DE ABERTURA DO PROJETO Renovação Mágica Trabalho apresentado para disciplina de “Gerenciamento de Projetos” sob a orientação do Prof. João Carlos Cavallini …

ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DO GRH (Gerenciamento de Recursos Humanos) Belém 2014 DARA LETÍCIA SOUSA DE SOUSA KEZIA VANESSA SACRAMENTO PANTOJA TAINÃ DIAS TOTA QUALIDADE NO ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DO GRH (Gerenciamento de Recursos Humanos) Projeto Integrado Multidisciplinar II da turma do 2° semestre / 2014 do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade Pan Amazônica. …

**Conceitos, fundamentos, definições, estratégias de E-commerce, mídias de comunicação, tecnologia e criação e operações de E-commerce. Realizar leitura: A bíblia do marketing digital - Exame ---------Ver pagina 3 Marketing 3.0 Sebrae canvas Plano de negócios do Sebrae Entrar no site do Sebrae - Baixar: Business Model canvas: 1- Que tipo de segmento de cliente você quer atuar 2- propor valor 3 - Canais (Site, email, fanpage) 4 - Como vou me relacionar com este cliente…