Crimes Sistema Financeiro Nacional

subterrânea à que é simplesmente ilegal. Hoje é mais perceptível para os cidadãos o papel desempenhado pela fraude e pela miscigenação do legal e do ilegal, bem como a necessidade de proceder à regulação, a auditorias e a um verdadeiro escrutínio do sistema capitalista. Mas as medidas políticas que deveriam combater a crise ignoram amplamente estas realidades e contribuem para aprofundar a recessão, a exploração do trabalho e as desigualdades, estimulando a crescente apropriação das…

tecnologias de informação e comunicação. As fronteiras tornam-se porosas, tanto para uma quanto para a outra, e isso acaba por modificar e afetar a natureza do Estado-nação, causando, assim, paulatinamente, a perda ou enfraquecimento de sua identidade nacional. Nesse processo, há uma intensificação das relações sociais em escala mundial, que, segundo Anthony Guiddens, vem aproximando os povos de diferentes localidades, de forma que acontecimentos que ocorrem em um lugar distante…

CRIMINOSO S ................................ ................................ ................................ ......... 11 VITIMOLOGIA ................................ ................................ ................................ ....... 11 CRIME ORGANIZADO ................................ ................................ .......................... 12 BIBLIOGRAFIA ................................ ................................ ................................ ..... 16 3…

permitida a movimentação bancária anônima, facilitando muito o processo de lavagem de dinheiro. A necessidade de que os países reconheçam os efeitos do fluxo ilícito de capitais sobre os mais pobres foi um dos temas do seminário Fluxos Ilícitos e Sistema Financeiro Internacional Paralelo, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O palestrante foi Raymond Baker, diretor geral da Força-Tarefa sobre Integridade Financeira e Desenvolvimento Econômico e analista do…

Objetivo de Proteção dos Bens Jurídicos: Trata-se de valores individuais ou transindividuais de caráter abstrato, que são importantes para a convivência social. Bens Jurídicos: Pessoa, vida, liberdade, honra, patrimônio, costume, meio ambiente, sistema financeiro, etc. O Direito Penal pertence ao Direito Público, porque prepondera os interesses coletivos. Objeto de Estudo do Direito Penal: Norma Penal Normas Penais são regras de criação, aplicação ou extinção de condutas criminosas…

Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes, antecedente a essa criação as empresas brasileiras já praticavam a manipulação de resultados espelhados nos Balanços Patrimôniais até chegar a lavagem de dinheiro do narcotrafico e dos corruptos. A imprensa nacional e internacional coloca o Brasil na lista dos países com os maiores niveis de práticas corruptas e fraudulentas, automaticamente aponta uma baixa na realização de auditoria, causando a vunerabilidade de ações de corruptores e…

Legais de Contratos 25 5.1 – Contrato de Prestação de Serviço 25 9 - Relações BRASIL/INDIA 29 9.1 - Oportunidades 31 10 - BEST SOLUTION 33 10.1 - Estrutura do site Best Solution Transportes Urgentes LTDA. 36 10.2 - Propaganda Online 38 10.3 - Sistema de Segurança do Site 39 INTRODUÇÂO A importação e exportação, sempre foi a engrenagem principal da globalização, permite a ‘troca’ de produtos visando o bem estar da sociedade, desde os primórdios na época das grandes…

são as ações voltadas para o acompanhamento e registro da execução orçamentária, composição patrimonial, determinação de custos, levantamentos de balanços e interpretação de resultados econômico – financeiros. Na Administração Pública é exercido mediante a participação direta do Congresso Nacional mediante a assistência do Tribunal de Contas da União. O perito é um profissional formado em contábeis, regularmente registrado no Conselho regional de Contabilidade. O perito…

infantil e se aumenta a expectativa de vida de uma comunidade, sendo este um dos fatores componentes do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de um país. Sabendo da importância vital do saneamento básico para o desenvolvimento humano, econômico e financeiro de uma região, e pensando no planejamento territorial como medida para distribuir racionalmente este serviço à comunidade, este trabalho pretende tratar da importância do saneamento básico para o planejamento territorial. “Durante…

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL Professor: Cleber Masson Aula13 – data: 28/11/2008 Lei do Crime Organizado (Lei 9034/95): O art. 3º da Lei tem a finalidade de evitar que a mídia se apodere de tais informações. “Art. 3º Nas hipóteses do inciso III do art. 2º desta lei, ocorrendo possibilidade de violação de sigilo preservado pela Constituição ou por lei, a diligência será realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justiça. (Vide Adin nº 1.570-2 de 11.11.2004,…