Branqueamento Capitais

serão resolvidos os casos concretos daqui para frente? A nova lei de lavagem é genérica? Aplica-se em todas as situações? E as leis especiais? E as garantias constitucionais? Lavagem de dinheiro[1] (ou, também chamada em Portugal, branqueamento de capitais) é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais ativos aparentem uma…

lavagem de dinheiro do tráfico. O processo, também conhecido como branqueamento do dinheiro, serve para mascarar a origem ilegal do dinheiro, ou para “legalizá-lo”. O tamanho desse tipo de economia é difícil de ser estimado, devido à furtividade do dinheiro dentro do sistema financeiro (o que é tratado depois, quando a autora comenta sobre o fluxo de capitais com o capital especulativo transitando através de firmas entre mercados de capital de diferentes estados). Esses narco-dólares…

LAVAGEM DE DINHEIRO: CRIMINALIZAÇÃO, LEGISLAÇÃO E APLICAÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS SERGIO NEI VIEIRA ELIAS Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Pós Graduação em Regulação do Mercado de Capitais do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Orientador: Antonio Eduardo Ramires Santoro - Especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Rio de Janeiro - RJ 2005 2

combate ao crime de lavagem de dinheiro. O GAFI, o Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro, organismo intergovernamental criado a partir de iniciativa do G-7, editou 40 recomendações a serem cumpridas pelos países no combate ao branqueamento de capitais ilícitos ressaltando a importância que os países em seu direito interno não mantenham normas de sigilo profissional que impeçam o cumprimento das recomendações. A necessidade de adequar as regras sobre o sigilo bancário aos…

conhecimentos e colocá-los em prática. Fluxos de dinheiro ilícito: “Lavagem de dinheiro” ou “branqueamento de dinheiro” é como se denomina o processo mediante o qual o dinheiro obtido por meios ilegais passa à condição de legítimo ou tem suas origens ilegais mascaradas. Essa reciclagem de dinheiro “ilícito” não recobre apenas os lucros obtidos com o comércio ilícito de drogas: pode envolver a fuga de capitais, o dinheiro proveniente do contrabando de armas, de grãos, de produtos…

CAPITALISMO COMERCIAL: a maior parte dos lucros concentra-se nas mãos dos comerciantes, que constituem a camada hegemônica da sociedade; o trabalho assalariado torna-se mais comum. 2.5.3- CAPITALISMO INDUSTRIAL: com a revolução industrial, o capital passa a ser investido basicamente nas indústrias, que se torna a atividade econômica mais importante; o trabalho assalariado firma-se definitivamente. 2.5.4- CAPITALISMO FINANCEIRO: os bancos e outras instituições financeiras passam a…

toneladas de madeira, uma grande quantidade de água (mais do que qualquer outra atividade industrial), e muita energia (está em quinto lugar na lista das que mais consomem energia). O uso de produtos químicos altamente tóxicos na separação e no branqueamento da celulose também representa um sério risco para a saúde humana e para o meio ambiente - comprometendo a qualidade da água, do solo e dos alimentos. O alto consumo de papel e seus métodos de produção insustentáveis endossam o rol…

menos em sectores fundamentais para todos, seja a saúde, a educação ou a assistência social (v. prestações sociais). Por outro lado, verifica-se a desregulação e perturbação do mercado, devido à criação de uma economia paralela, através do branqueamento de lucros obtidos ilicitamente. O impulso para a criação de um tipo incriminador autónomo de enriquecimento ilícito, ou não justificado, passa inevitavelmente pelo combate à corrupção. Esse impulso haveria de partir da Convenção das Nações

Desempenho social – Direitos Humanos Clientes Fornecedores 10 10 11 12 13 16 16 O PAPEL E A CELULOSE – CONTEXTO GLOBAL 18 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 5 REDE DE RELAÇÕES Matéria Prima – Produção da Celulose, o Licor Negro, o Branqueamento na Fabricação 5.1 do Papel e sua Reciclagem. 5.2 Energia, Água e Terra – A Energia Renovável, Recursos Hídricos e o Solo. 5.3 Logística – Parceria com Fornecedores 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 19 20 24 27…

single e download digital.UNESCO insere a capoeira (imagem) do Brasil e o cante alentejano de Portugal na lista de Património Cultural Imaterial da Humanidade. Ex-primeiro-ministro português José Sócrates é detido e acusado de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada. Lewis Hamilton sagra-se pela segunda vez campeão mundial de Fórmula 1. Módulo pousador Philae, lançado a partir da sonda espacial Rosetta, chega com sucesso à superfície do cometa…