Governança

http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/08/mp-denuncia-17-por-fraude-em-caso-do-rombo-do-banco-panamericano.html

23/08/2012 12h12 - Atualizado em 23/08/2012 13h11
MP denuncia 17 por fraude em caso do rombo do banco Panamericano
Ex-funcionários são acusados de crimes contra sistema financeiro nacional.
Denunciados teriam alterado balanços e recebido pagamentos irregulares.
Do G1, em São Paulo
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O Ministério Público Federal disse nesta quinta-feira (23) que protocolou na quarta-feira (22) denúncia contra 14 ex-diretores e 3 ex-funcionários do banco Panamericano por crimes contra o sistema financeiro nacional. A denúncia foi protocolada na 6ª Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo. saiba mais
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Entre os denunciados estão o ex-presidente do Conselho de Administração do banco, Luiz Sebastião Sandoval, e o ex-diretor superintendente, Rafael Palladino, diz a procuradoria.
Eles são acusados de fraudar a contabilidade do banco, melhorando o resultado dos balanços em pelo menos R$ 3,8 bilhões (em valores não atualizados) entre 2007 e 2010, período em que se concentraram as investigações, explica o MPF. No mesmo período, eles receberam da instituição financeira, em “bônus” e outros pagamentos irregulares, mais de R$ 100 milhões.
Todos foram denunciados com base na lei 7.492/86, que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional.

Outras irregularidades
Além dos crimes apontados no relatório da Polícia Federal, concluído em fevereiro, a análise do MPF identificou outras possíveis irregularidades na gestão do Panamericano, como o pagamento de propina a agentes