Prevenção A Lavagem De Dinheiro E Ao Financiamento Do Ter

instrumento. Ou seja, o curso irá atender a todos! O aluno interessado na aprovação neste certame necessita cumprir com dois objetivos: compreender a matéria e saber resolver as questões. Nada adianta saber tudo sobre conhecimentos bancários, mas não ter a prática (a manha) na resolução de questões. Afinal, o que importa é pontuar o máximo possível na prova! Por isto que me comprometo na oferta destes dois pressupostos necessários para sua aprovação. A apresentação da teoria será…

combate a determinados tipos de criminalidade, como o tráfico de drogas e o crime organizado, somente pode ser feito de forma eficaz se houver medidas estatais que persigam o lucro decorrente desses crimes. Desse modo, a criminalização da lavagem de dinheiro está diretamente relacionada com o combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado, aos crimes contra a ordem tributária, aos crimes contra o sistema financeiro, aos crimes contra a administração pública e a outros delitos que…

atos de corrupção se apresentam de duas maneiras: de forma ativa, quando se corrompe outra pessoa; e de forma passiva, quando o sujeito se deixa corromper. Cabe aos Estados impedir essas ações através de mecanismos de saneamento da corrução, como a prevenção, reparação e a punição. Esse último se mostra indispensável, pois os agentes corruptos devem ser flagrados, julgados e punidos. Isso faz com que a corrupção pare de ser vista como algo natural nas sociedades humanas, e deixe de ser…

FRANCISCO YUKIO HAYASHI MODALIDADES PERMANENTES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Florianópolis 2013 FRANCISCO YUKIO HAYASHI MODALIDADES PERMANENTES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos Brasil Pinto Florianópolis 2013 Àqueles que foram meu bordão e meu báculo ao longo dessa etapa que se encerra:…

segurança na verdade de alguma coisa, crença, reputação, boa fama...”, o que indica o fator de confiança entre duas ou mais partes sobre um determinado assunto. Sobre as finanças, crédito é definido por SANTOS (2003, p. 15) como sendo “a modalidade de financiamento destinada a possibilitar a realização de transações comerciais entre empresas e seus clientes.” O crédito abrange duas noções fundamentais para as finanças, a confiança, expressa na promessa de pagamento, e o tempo, que se…

acasadoconcurseiro.com.br Banco do Brasil – Atualidades do Sistema Financeiro – Prof. Edgar Abreu a) b) c) d) e) Somente I Somente II I e II II e III I, II e III 7. (78326) O Banco Central criou em Novembro de 2014 um sistema que permite ao cidadão ter acesso de forma rápida e segura, pela internet, às informações sobre suas operações de crédito e outros relacionamentos com o sistema financeiro. Com esse sistema será possível o usuário saber em quais bancos possui uma conta,…

combate da criminalidade ora tratada, entre os quais se destacam as Leis 9.034 de 1995 (crime organizado), e 9.613 de 1998 (lavagem de dinheiro). Tais medidas introduzidas no desatualizado sistema normativo brasileiro trouxeram sérias discussões a respeito da aplicabilidade de vários dispositivos legais, com destaque à previsão dos “crimes antecedentes à lavagem de dinheiro”, cujo rol delimitador deveria ser muito mais amplo segundo a ótica da doutrina. Ressaltese ainda, que mesmo depois…

de tudo para atingir, ou parecer atingir a meta. Mas nem toda a falsificação de livros de contabilidade é motivada apenas pela ganância. Fazendo as receitas parecerem maiores do que realmente são, uma empresa em apuros poderia se manter à tona com dinheiro de investidores até que possa gerar um lucro real. Responsabilidade dos contabilistas onde devem analisar ocorrências e agir de forma com o novo código civil onde os resultados obtidos permitiram analisar algumas ocorrências que…

reputacionais decorrentes da falta de cumprimento de disposições legais, regulamentares, códigos de conduta etc.. Entretanto, compliance vai além das barreiras legais e regulamentares, incorporando princípios de integridade e conduta ética. Portanto, deve-se ter em mente que, mesmo que nenhuma lei ou regulamento seja descumprido, ações que tragam impactos negativos para os “stakeholders” (acionistas, clientes, empregados etc.) podem gerar risco reputacional e publicidade adversa,…

atividade bancária. Outros aspectos mais gerais, como as normas relativas à prevenção da lavagem de dinheiro (ou branqueamento de capitais) têm também um impacto direto na área bancária. Atividade Bancária Restringe-se quase que totalmente à intermediação financeira do dinheiro. O Banco aloca recursos financeiros da economia, que os retira dos setores que têm dinheiro, para direcioná-los setores deficitários. Toma dinheiro e empresta, compatibilizando os prazos entre a captação e o…