Prevenção A Lavagem De Dinheiro E Ao Financiamento Do Ter

(PROPORÇÃO: DE 10% A 15%) O que esperar do MÓDULO 2 ? Este capitulo teremos no mínimo 5 questões de prova e no máximo 7 questões de prova. Este módulo é o mais fácil de todos cobrados na prova. Aqui serão cobradas questões relacionadas a ética, lavagem de dinheiro e regulação ANBIMA. Uma boa leitura é o suficiente para acertar TODAS as questões deste capítulo. Princípios Éticos Comentário: Os padrões éticos cobrados na prova de certificação CPA 10 são os mesmo exigidos na…

reputacionais decorrentes da falta de cumprimento de disposições legais, regulamentares, códigos de conduta etc. Entretanto, compliance vai além das barreiras legais e regulamentares, incorporando princípios de integridade e conduta ética. Portanto, deve-se ter em mente que, mesmo que nenhuma lei ou regulamento seja descumprido, ações que tragam impactos negativos para os “stakeholders” (acionistas, clientes, empregados etc.) podem gerar risco reputacional e publicidade adversa,…

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produziu 3,638 milhões de veículos, número considerado recorde. MERCADO  Além do desejo de cuidar do patrimônio pessoal, a falta de tempo e o aumento das restrições ao uso da água para lavagem de automóveis em condomínios são fatores que levam muitos proprietários a utilizarem os serviços de lavagem de automóvel em estabelecimentos especializados.  Estudos realizados pelas grandes empresas de estacionamentos e postos de gasolina, concluíram que mais de 88% dos…

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observados são, “ser brasileiro ou estrangeiro com residência permanente”, “estar quite com o serviço militar, quando se tratar de brasileiro ou naturalizado”, “não haver sido condenado por crimes conforme estabelecido na lei”, “não ser falido” e “ter habilitação técnico-profissional referente aos ramos requeridos”. * As Corretoras de Seguros Pessoas Jurídicas * Sociedades Empresárias A Resolução CNSP nº 249 de 2012 estabelece que a concessão de registro de corretor de seguros,…

peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisas; 6) RAMON HOLLERBACH: crimes de formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisas; 7) CRISTIANO PAZ: crimes de formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisas; 8) ROGÉRIO TOLENTINO: crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção ativa; 9) SIMONE VASCONCELOS: crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro,…

A LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. * Monografia apresentada pelo Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Teófilo Otoni-MG, Lucas da Franca Barreiros – orientado pelo Professor Jéferson Botelho. “O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo for mundo –

Fundos de mesma categoria 2.2.1.5. Selo ANBIMA: responsabilidades e prerrogativas 2.2.2. Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada 2.2.2.1. Objetivo e abrangência 2.3. Prevenção Contra a Lavagem de Dinheiro 2.3.1. Conceito de lavagem de dinheiro. Legislação 2.3.2. Clientes/Investidores 2.3.2.1. Ações Preventivas: Princípio do “Conheça seu Cliente” 2.3.2.1.1. Função do cadastro e implicações de um cadastro desatualizado e análise da…