Prevenção A Lavagem De Dinheiro E Ao Financiamento Do Ter

são identificados todos os possíveis riscos, mesmo os improváveis. E depois são efetuadas analises qualitativas (sempre) e quantitativas (eventuais) para selecionar os riscos mas severos. Para esses são concebidas diversas respostas de plano A (prevenção) e de Plano B (plano contingencial ou de remediação). Às vezes planos C e D para o caso onde os planos A e B não funcionarem. Para a maior eficiência na identificação de Riscos é recomendado o uso de todas as ferramentas sequentes na…

3 - Prevenção e Combate a Lavagen de Dinheiro 2.3 Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores: Conceito e Legislação Legislação e regulamentação correlata (Lei 9613/98 e Circular Bacen 2852/98): Crimes praticados em operações comerciais, bancaárias e/ou financeiras, com a incorporação à economia dos recursos oriundos de origem ilícita. Brico - Cursos Preparatórios - Certificação CPA10 – Versão 5.8 Mar/14 – Rico - 28 #20 Crimes de…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2 Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3 Prevenção contra a Lavagem de Dinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.4 Ética na Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................... 12 2.2 CÓDIGOS DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DA ANBIMA ............................................................................................. 14 2.3. PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO ................................................................................................................... 17 2.4. ÉTICA NA VENDA ..........................................................................................

.................................................................... 12 2.2 CÓDIGOS DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DA ANBIMA ............................................................................................. 14 2.3. PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO ................................................................................................................... 17 2.4. ÉTICA NA VENDA ..........................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2 Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3 Prevenção contra a Lavagem de Dinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.4 Ética na Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cocaína passa a contar com um sistema de divisão de trabalho. Algumas regiões da América Latina se especializam na produção de folhas, outras na fabricação da pasta e refino, outras na comercialização. O Brasil se especializa na comercialização. Por ter proporções continentais, fiscalizar o narcotráfico no Brasil não é nem um pouco fácil. Afinal, este é um país que faz fronteira com dez países, três dos quais são produtores de cocaína (Bolívia, Peru e Colômbia), e um, o Paraguai, que…

cerimônia de adesão do Governo Distrital ao programa, que já foi lançado em 13 estados. O objetivo é fortalecer os serviços de segurança pública, saúde e assistência social, reduzindo, por um lado, a oferta de crack e outras drogas, com ações de prevenção e repressão policial de enfrentamento ao tráfico, e, por outro lado, aumentando a oferta de tratamento, acolhimento e atenção aos usuários e dependentes. Até março de 2013, o DF receberá R$ 5,8 milhões para execução de ações pactuadas…

PENAL III LAVAGEM DE DINHEIRO – ALTERAÇÕES DA LEI 9.613/1998 REALIZADAS NO ANO DE 2012 ALUNA: MARIANA TAVARES DA PAIXÃO Matrícula: 2011.1.361.862 PROFESSOR: Thiago Bottino Rio de Janeiro Janeiro/ 2013 SUMÁRIO INTRODUÇÃO 3 1-BREVE HISTÓRICO 5 2-DENOMINAÇÃO E CONCEITUAÇÃO DOUTRINÁRIA 8 3-ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES MAIS RELEVANTES DOS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.613/98 PELA LEI 12.683/2012 10 3.1- Capítulo I: Dos Crimes de “Lavagem”…

1994, em Autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, tem suas atribuições previstas na Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Ele tem a finalidade de orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos de poder econômico, exercendo papel tutelador da prevenção e repressão do mesmo. 3.2 Qual é o papel do CADE? O CADE é a última instância, na esfera administrativa, responsável pela decisão final sobre a matéria concorrencial. Assim, após receber os pareceres das duas secretarias (SEAE –…