Paraisos Fiscais E Sigilo Bancario

reflete em setores que vão além da economia mundial, passando, inclusive, por atividades ilícitas, como prostituição, pedofilia, tráfico de drogas, armas e animais, ampliação de facções criminosas , “lavagem de dinheiro” e ampliação dos chamados “paraísos fiscais”. Nos últimos anos, o mundo foi colocado diante de uma realidade nova: os sindicatos do crime ultrapassaram as fronteiras geográficas dos países, com o objetivo de obter maiores resultados nas operações delituosas e para…

que faziam doações ao partido tinham os valores repassados diretamente para uma das empresas de Marcos Valério, que era responsável por ocultar as irregularidades. Para justificar a saída de dinheiro para o PT, o publicitário contraía empréstimos bancários junto ao BMG, ao Banco Rural ou ao Banco do Brasil e entregava o dinheiro à base aliada do governo ou ao próprio PT. Como o dinheiro dos doadores era depositado diretamente na conta de suas empresas, Marcos Valério quitava os…

2. Entidades, Setores e Atividades mais Visados no Processo de Lavagem de Dinheiro .......10 II.2.1. Instituições Financeiras .......................................................................................................10 II.2.2. Paraísos Fiscais....................................................................................................................11 II.2.3. Centros Off-Shore ................................................................................................

óptica da nova lei antilavagem,após focaremos nossos estudos apenas ao controle e prevenção do delito supracitado aplicado pelas instituições bancárias e faremos em seguida uma breve analise ás conseqüências que a lei de lavagem de dinheiro imputa ao bancário que não faça valer o cumprimento daquilo que a norma regulamenta, ou seja, que permite a violação do texto normativo da Lei n 12.683/98. Após realizada a abordagem referente a todos os capítulos deste trabalho, passaremos a…

geográficos que assumem no mundo contemporâneo. Em segundo lugar, com intuito mais específico, se pretende explorar quais as relações e até que ponto existe uma simbiose entre as organizações que exploram o comércio de drogas ilícitas, o sistema bancário, que realiza a lavagem de dinheiro, e o sistema financeiro, onde o dinheiro se transforma em capital. Simbiose no sentido de que embora sejam organizações dissimilares convivem numa relação mutuamente benéfica. Essa possibilidade já foi sugerida

praticadas por organizações criminosas. A lei está dividida em três capítulos, contendo 13 artigos: Capitulo I: cuida do âmbito de incidência e dos meios operacionais de investigação e prova (artigos. 1º e 2º); Capitulo II: trata da preservação do sigilo constitucional (artigo 3º); Capítulo III: estabelece as disposições gerais (artigos 4º a 13º). COMENTÁRIOS AO CAPITULO I. DA DEFINIÇÃO DE AÇÃO PRATICADA POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. De acordo com o disposto no…

interno se assessorará de um engenheiro, qualificado tecnicamente para, quando solicitado e autorizado pela Diretoria, julgar determinada operação ou opinar sobre ela. Deve, ainda, prestar total apoio ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da entidade, bem como, se em empresa estatal, coordenar e controlar o atendimento ao Tribunal de Contas e aos órgãos de Controle Interno. Os sistemas de controle não se limitam às áreas contábil e financeira, mas englobam os planos da…

arte. As pinturas de Hodler retratam temas e locais suíços. À sua época, ele era visto por todos como o pintor nacional suíço. Ele jamais foi premiado no exterior como o foram Jean Tinguely e Alberto Giacometti. Nas duas guerras, Zurique se tornou o paraíso para todas as tendências artísticas. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que se iniciou o momento Dadaísta. Um de seus membros, Hans Arp e sua mulher, Sophie Taeuber-Arp, tornaram-se mais tarde figuras muito conhecidas. Sophie…

financeiro, bem como as transferências comerciais. Dão Real2, em sua obra Contexto Internacional, explicita isso, como segue: A ausência de um efetivo programa nacional de desenvolvimento e o conseqüente atrelamento das políticas de comércio exterior, fiscais e administrativas, muito mais aos resultados do balanço do que à política industrial, faz com que, normalmente, sejam adotadas medidas corretivas lineares, bem como não se dê a devida atenção ao efetivo combate ao comércio…

.......................................................................... 33 1.11 ETAPAS E TEORIA GERAL ......................................................................................................................... 35 1.12 OS NOVOS PARAÍSOS .............................................................................................................................. 38 1.13 AUMENTANDO A PRESSÃO ........................................................................................