Paraiso Fiscal No Mundo

dinheiro (colocação, ocultação e integração), verificando-se as técnicas mais comuns utilizadas pelos criminosos. Dentro desse contexto, ressalta-se no presente trabalho a importância dos paraísos fiscais ou centros offshore que acabam por facilitar a lavagem de dinheiro em virtude do rígido sigilo bancário, fiscal e comercial por estes apresentado. Neste sentido, verifica-se que devido à transnacionalidade deste crime, é imprescindível uma união internacional para combatê-lo.…

bancários offshore e paraísos fiscais, analisando como a economia global se insere nas cidades, transformando sua estrutura social, organizando o trabalho, distribuindo ganhos e criando novos padrões de desigualdade urbana. O texto é iniciado com a ideia de que o arranjo econômico, político e social das cidades sofreu mudanças devido à globalização. Esse novo conceito levou a criação de novos elementos da economia como indústrias da informação, fábricas que se propagam pelo mundo, em…

SUMÁRIO INTRODUÇÃO. Vamos falar da preocupação com as inúmeras atividades ilegais em todo o mundo. A organização, a sofisticação e a disseminação do crime por todo o mundo ameaçam todos os cidadãos a atingem os contextos social e econômico de todos os países. Foram criadas organizações multinacionais, que atuam na lavagem de dinheiro, vindo de atividades ilegais, como o tráfico de drogas, armas e sequestros. Uma das Organizações criadas foi a ONU, ela é uma…

1º tema Paraísos Fiscais Paraísos fiscais são estados nacionais ou regiões autónomas onde a lei facilita a aplicação de capitais estrangeiros, oferecendo uma espécie de dumping fiscal, com alíquotas de tributação muito baixas ou nulas. Atualmente, na prática, ocorre a facilidade para aplicação dos que são de origem desconhecida, protegendo a identidade dos proprietários desse dinheiro, ao garantirem o sigilo bancário absoluto. São territórios marcados por grandes facilidades na atribuição de

PARAÍSOS FISCAIS: GENERALIDADES E A QUESTÃO URUGUAIA FRANCIELLI MORÊZ Resumo: A concorrência fiscal prejudicial surge quando vantagens fiscais exorbitantes ou injustificadas se tornam o motivo fundamental da localização de uma atividade ou renda, como no caso dos investimentos realizados em território uruguaio. De tal sorte, as possibilidades oferecidas pelas políticas tributárias adotadas em determinados países e territórios permitiram que os aspectos mais negativos da concorrência…

aos olhos dos outros Parecem desgostos por ser tão caseira Não deixo as coisas que eu gosto Perdidas aos olhos de quem procurar Mas olho o mundo na volta Achando outra coisa que eu possa gostar Tenho amigos que o tempo Por ser indelével, jamais separou E ao mesmo tempo revejo As marcas de ausência que ele me deixou.. Carrego nas costas meu mundo E junto umas coisas que me fazem bem Que me fazem bem... Fazendo da minha janela Imenso horizonte, como me convém Das vozes dos…

superiores a 10% do capital da empresa receptora. Participações inferiores a 10% foram consideradas na modalidade “Portfolio” . 2006  A Trajetória das Transnacionais Brasileiras Muito embora a maior parte das grandes empresas transnacionais do mundo tenha origem na União Européia, Estados Unidos e Japão, tem sido observada nos últimos anos uma mudança significativa neste cenário. De fato, nota-se um aumento expressivo no número de empresas de economias em desenvolvimento na…

Apostila – Prevenção à lavagem de Dinheiro 1. Introdução A preocupação com as atividades ilegais em todo o mundo A preocupação com as inúmeras atividades ilegais em todo o mundo tornou-se tema central de discussão entre a maioria dos países. A organização, a sofisticação e a disseminação do crime por todo o mundo ameaçam todos os cidadãos e atingem os contextos social e econômico de praticamente todos os países. Com a globalização, o crime também se internacionalizou. Foram criadas verdadeiras

atuação e os interesses que as envolvem? Há uma diversidade temática e autoral de textos sobre o terrorismo e a guerra global. No site Le Monde Diplomatique Brasil, encontram-se disponíveis numerosos textos so­bre terrorismo. Frequente o site Clube Mundo, Geografia e Política Internacional . Lá vocês poderão ler, discutir e utilizar o roteiro para a leitura e a elabo­ração das sínteses de textos. Recomendo, por exemplo, o trabalho com os seguintes textos: - O "terror global" e a…

jurídico é frágil e a cidadania pouco consolidada. Dos 23 países altamente corruptos do mundo (IPC até 2), onze estão localizados na África Subsaariana, a região mais pobre do mundo, dez na Ásia e dois na América Latina e Caribe (Haiti e Venezuela). Muito ligado ao problema da corrupção está à questão dos “paraísos fiscais”. Muitas vezes o dinheiro obtido em esquemas ilícitos é transferido para paraísos fiscais no exterior, muitos deles localizados em países desenvolvidos ou em…