Paraiso Fiscais

começou seu processo de “mundialização”, depois de ter se instalado na mesma década no Brasil, foi a vez da Venezuela e do Equador. Em seguida, criou empresas parceiras em países que lhe ofereciam isenção fiscal (Ilhas Man, Holanda, Luxemburgo, Áustria, Malta) e, mais adiante, em paraísos fiscais (Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas, Antilhas Holandesas). A Parmalat se instalou em 31 países. Publicidade sem limites Além das estratégias de expansão geográfica e de diversificação…

Babaçulândia | 90 | 9 | 27 | 8 | Buriti do Tocantins | 90 | 9 | 27 | 9 | Colinas do Tocantins | 150 | 15 | 45 | 10 | Esperantina | 90 | 9 | 27 | 11 | Filadélfia | 90 | 9 | 27 | 12 | Gurupi | 180 | 18 | 54 | 13 | Palmas | 500 | 50 | 150 | 14 | Paraíso do Tocantins | 180 | 18 | 54 | 15 | Pau D’arco | 90 | 9 | 27 | 16 | Pedro Afonso | 90 | 9 | 27 | 17 | Peixe | 90 | 9 | 27 | 18 | Piraquê | 90 | 9 | 27 | 19 | Porto Nacional | 180 | 18 | 54 | 20 | Tocantinópolis | 110 | 11 | 33 |…

ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A FACULDADE ANHANGUERA UNIDERP PELOTAS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO JOHANES WILIAM VENZKE RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR Administração, Conferência e emissão de Carnês e notas Fiscais EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE SETOR: Agricultura PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 10/04/13 á 30/04/13 TOTAL DE DIAS: 17 TOTAL DE HORAS: 100 NOME DO(A) SUPERVISOR(A): Juliano Hobuss Buchweitz FUNÇÃO: Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e…

doleiros indicados por Maluf e estes, por sua vez, enviavam o dinheiro para os Estados Unidos e, posteriormente, para grandes bancos europeus. Da Europa, os recursos eram transferidos para fundos de investimento controlado pela família Maluf no paraíso fiscal da Ilha de Jersey. Os fundos compraram 93 milhões de dólares em debêntures da Eucatex, empresa da família Maluf. Assim, o dinheiro voltou ao Brasil, direto para o bolso do ex-prefeito. Documentos chegaram a revelar um saldo de…

prostituição ou os crimes financeiros (corrupção, fraudes fiscais, etc.). A globalização ilegal gera rendas ilícitas, que não podem ser declaradas ao Estado. O mundo da globalização ilegal movimenta bilhões de dólares e utiliza locais que contam com o sistema financeiro. A globalização ilegal faz o uso dos mesmos mecanismos da globalização legal, ou seja, faz uso de sofisticados métodos de produção e venda. Paraísos fiscais Paraísos fiscais são locais que contam com um sistema…

uso de recursos do submundo, Cachoeira se tornou um homem próspero, com negócios nos ramos farmacêutico e da construção civil. Ao menos duas das 59 empresas ligadas a Cachoeira tinham sedes em outros países: a Souza Ramos Corporation ficava num paraíso fiscal, a ilha de Curaçao, no Caribe. Já a sócia majoritária da BET Capital, que repassava milhões ao contraventor, justificados como “empréstimos” à Receita Federal, estava registrada na Coreia do Norte com o nome de BET Company. O…

ações nacionais e internacionais de controle da lavagem de dinheiro, havendo um esforço para diferenciá-los. São eles: Dinheiro sujo (dirty money ), que procura escapar de controle fiscal para fora dos estados nacionais a fim de evitar taxas e legislações que venham a prejudicar seu dono. Esse processo de evasão fiscal pode ser denominado também como “fuga de capitais”. Outro processo, mais rápido, é o movimento de capital especulativo, passando por bolsas como dinheiro para aquecê-las,…

dados positivos, apenas uma pequena parcela do estoque do IDBE pode ser atribuída à produção internacional das multinacionais brasileiras, dado que mais de 70% desse volume está localizado em paraísos fiscais, e mais da metade em atividade de intermediação financeira. A grande participação de paraísos fiscais como destino de investimentos é muitas vezes conseqüência de uma estratégia de que as empresas se valem, que é efetuar seus investimentos no exterior através de holdings situadas…

Parmalat internacionalizou-se, instalando-se no Brasil e, depois, na Venezuela e no Equador. Multiplicou suas filiais e criou empresas intermediárias em todos os territórios que oferecessem facilidades fiscais (Ilha de Man, Holanda, Luxemburgo, Áustria e Malta) e, em seguida, nos paraísos fiscais (Ilhas Caiman, Ilhas Virgens britânicas, Antilhas holandesas...). Em 1990, colocou ações na Bolsa de Valores, afirmando-se como o sétimo grupo privado da Itália e ocupando o primeiro lugar…

suas concorrentes. Em sua maioria possuem seus centros de decisão financeiros em paraísos fiscais, as chamadas "offshores", para se livrarem de impostos nos seus países de origem, além de alterarem seus balanços patrimoniais nos países onde têm matrizes. Possuem interesses próprios e para obterem produtos de alta qualidade com baixo custo, as transnacionais instalam suas fábricas em países que ofereçam incentivos fiscais, ciência e tecnologia nas áreas de produção, e mão-de-obra e…