Fraude Bancaria

Segurança tem sido um dos focos principais das instituições bancárias, considerando que a necessidade de garantir os aspectos básicos da segurança, como confidencialidade, integridade, autenticidade e disponibilidade da informação, é imprescindível para o sucesso e garantia de permanência das instituições no mercado altamente competitivo e cobrado por garantir uma inclusão digital segura e confiável. Os diversos canais de atendimento e as tecnologias usadas para proporcionar segurança…

FACULDADE MACHADO DE ASSIS RELAÇÕES BANCÁRIAS CURITIBA 21/09/2012 FACULDADE MACHADO DE ASSIS ELIO RICARDO VEIGA FRAUDES NA INTERNET CURSO: GESTÃO FINANCEIRA DISCIPLINA: RELAÇÕES BANCÁRIAS PROFESSOR: JULIO CEZAR ESTE TRABALHO DESTINA-SE A UM

prática, portanto a Internet é condição sine qua non para caracterizar a conduta. O crime não aconteceria se não fosse com a utilização do computador. Um exemplo desse tipo de crime é a invasão de uma home banking14 com o intuito de transferência bancária entre contas. Os chamados crimes comuns são os crimes que podem ser cometido sem a utilização dos computadores. Esses crimes já estão tipificados no ordenamento jurídico brasileiro. Nesses crimes a Internet é apenas um meio de…

situações nelas demonstradas.” (MARRA; FRANCO, 2002). Objetivo da Auditoria  Comprovação, pelo registro, de que são exatos os fatos patrimoniais;  Demonstração dos erros e fraudes encontradas;  Demonstração dos erros e fraudes encontradas;  Sugestão das providências cabíveis, visando à prevenção de erro e fraudes;  Verificação de que a contabilidade é satisfatória sob o aspecto sistemático e de organização;  Verificação do funcionamento do controle interno;  Proposição…

deste fato, a instituição bancária resolveu aprofundar suas investigações tendo constatado que as contas supracitadas tinham o mesmo endereço de correspondência cadastrado (o de uma empresa de terceirização de mão de obra sediada em Mossoró/RN, a Sabatela Limpeza Ltda.) Com base nestas informações, o Banco do Estado do Pernambuco comunicou tais fatos à Polícia Federal. JUSTIFICATIVA Os fatos acima explicitados demonstram a possibilidade da ocorrência de fraude na obtenção de restituição

Neste trabalho os autores estabelecem uma inter-relação entre as fraudes e a realização de sua identificação pela Auditoria, bem como demonstrar algumas formas conhecidas de fraudes, especificamente as oriundas dos meios tecnológicos e informatizados. Também exemplificam maneiras de burlar a ação dos fraudadores desse meio através de sistemas de segurança desenvolvidos com o intuito de diminuir a incidência desse tipo de fraudes. Trata-se de uma pesquisa para proporcionar às pessoas…

na rede social foi acessado em horários ou locais em que você próprio não estava acessando; Ao analisar o extrato da sua conta bancária ou do seu cartão de crédito você percebe transações que não foram realizadas por você; Você recebe ligações telefônicas, correspondências e e-mails se referindo a assuntos sobre os quais você não sabe nada a respeito, como uma conta bancária que não lhe pertence e uma compra não realizada por você. A partir da situação apresentada acima e utilizando os…

Estabelecendo responsabilidade, estamos determinando quem executa uma tarefa. Isso inclui desde o nível mais baixo da hierarquia até o presidente da entidade. Controles fracos podem ser caros para uma entidade. Um exemplo recente ocorreu com uma instituição bancária fundada em 1762, o banco inglês Barings. A fragilidade dos controles levou à falência dessa entidade em 1995, depois que um funcionário, Nick Leeson, perdeu US$ 1,4 bilhão numa operação numa filial asiática da…

apenas algumas aplicações podem configurar nesta conta, pois quando configuram um disponibilidade posterior passam a fazer parte da do contas a receber. São registradas nos grupos de disponibilidades: * Dinheiro em caixa * Dinheiro em conta bancária * Recebimentos não depositados * Dinheiro ou cheques em trânsito OBJETIVO DA AUDITORIA EM DISPONIBILIDADES * Certificar-se de que toda a disponibilidade existente é a declarada; * Certificar-se de que toda a…

suporte do produto. O cliente terá suporte sobre o produto entregue em caso de: Percas, danificação do produto recebido; Entrega não realizada; Seguro do produto transportado; Será avaliado e analisado o caso do cliente, afim de evitar possíveis fraudes. Se for confirmado, o caso do cliente será encaminhado para o nível 3, para área de finanças (solução final). Reembolso. Nível 3 – Reembolso do produto danificado/perdido Reembolso do valor do produto; Para recebimento do…