Detetive Financeiro

combate à corrupção e lavagem de dinheiro)? Capacidade de Empréstimos: Qual é o histórico de empréstimos do comerciante e seu histórico de amortização? Qual o volume de dívida que o comerciante pode lidar sem afetar negativamente seu desempenho financeiro e fluxo de caixa? O comerciante será capaz de honrar suas obrigações com a Global Payments, inclusive o reembolso de cobranças retroativas e perdas de crédito? Capital: Quão capitalizado é o comerciante? Quanto dinheiro os proprietários…

estabelecimento de controlos para diminuir enganos e fraudes por parte de funcionários incompetentes ou faltos de honradez. O objetivo da auditoria era portanto detectar e divulgar fraudes, circunstância que deixou a imagem negativa de um auditor polícia ou detetive que ainda, a pesar do desenvolvimento internacional e reconhecimento desta profissão não se superou totalmente. Assim, desta forma, os antecedentes da auditoria são quase tão antigos como a própria história da…

obediência às normas internas 13 4. Estimular a observância das políticas estabelecidas pela direção e assegurar aderência às diretrizes estratégicas, planos, normas e procedimentos da Companhia 5. Assegurar a validade e integridade dos dados financeiros e contábeis que serão utilizados pela gerência para a tomada de decisões. 2.4- CARACTERÍSTICAS DO CONTROLE INTERNO 1. Plano de organização que proporcione segregação de funções apropriadas das responsabilidades funcionais.…

dados. Foi o primeiro exemplo conhecido de gráfico de controle de processo e apontava o início da era do controle estatístico da qualidade. Conceitualmente, o uso de controle estatístico alterou a função dos inspetores da qualidade que passaram de detetives de defeitos em peças para controladores do processo produtivo. A partir da década de 1930, dado o sucesso das iniciativas de controle da qualidade, uma estrutura departamental complexa já era possível de ser detectada em várias…

irregularidades estão confiantes em que conseguirão detectar futuros incidentes, em comparação com 29% das que não foram afetadas. Nenhum setor está imune à fraude, concluiu a pesquisa. Os índices mais elevados foram registrados na área de serviços financeiros, pelo menos na Europa Ocidental. Mais da metade das organizações desta área no ocidente disse que foi vítima de crime nos últimos dois anos. As companhias de produtos industrializados na Europa Ocidental foram os alvos menos…

matá-la duas vezes. Na terceira tentativa, com ambos dentro de um comboio, Charlie Oakley morre esmagado por um outro comboio que vinha na direção contrária. No seu enterro, ela é a única que conhece o segredo do tio, partilhando-o com seu novo amor, o detetive do caso. Com o argumento do premiado Thornton Wilder (completado por Alma Reville e Sally Benson), Hitchcock criou uma de suas obras mais intensas. A ligação do tio com a sobrinha é praticamente telepática, quase que…

atirou em si mesmo. O governo de Queensland, na Austrália, declarou formalmente estado de emergência após o flashforward. A Corporação Bondplus, de San Rafael, na Califórnia, encontra-se em verdadeiro tumulto. O diretor executivo, o diretor financeiro e todos os diretores gerais faleceram num acidente com o avião da empresa, que decolava na hora em que aconteceu o flashforward. A Bondplus estava se defendendo de uma oferta pública de aquisição de parte de sua arquirrival, a Jasmine Adhesives

começando pela disseminação da sua missão, da visão, dos valores, da política de qualidade, seu objetivos, suas metas, seus planos, seus programas, suas instruções de trabalho, seus problemas, seus desafios, seus resultados, inclusive o contábil e financeiro. Como vantagem gera um ambiente de extrema cooperação entre as pessoas; há que confiança; que há a percepção de que um depende do outro para a obtenção dos resultados que a empresa precisa. Na desvantagem desconfiança dos gestores…

desqualifica para a concorrência, mas uma posição, muito acima da concorrência, não influencia decisivamente a escolha do cliente. 8. O que é um sistema de produção ou serviços? Um conjunto (finito!) de elementos – humanos, materiais, lógicos e financeiros – entre os quais se possa encontrar ou definir uma relação para o alcance de objetivos: necessidades e oportunidades (infinitas!). 9. Em um sistema de produção e serviços, que tipos de recursos podem ser processados?…

procedimento ritualístico que regulamenta, desde o processo de negociação, até o comportamento dos negociadores; • Pode ser considerada como sendo um projeto e, portanto, merece ser organizada como tal; • Possui fatalmente um custo econômico-financeiro a ser pago pelo empregador • Exige um planejamento estratégico e tático; • Apoia-se em relacionamento interpessoal; • Submete os negociadores a pressões externas, exercidas por parte dos respectivos representados…