Auditoria Matriz De Risco

RESOLUÇÃO Nº 171, DE 1º DE MARÇO DE 2013 Texto Original Dispõe sobre as normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça (Processo CNJ nº 349.544). O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o decidido na 159ª Sessão Ordinária, realizada em 27 de novembro de 2012, e CONSIDERANDO que compete ao CNJ o controle da atuação…

Controlo de Riscos. 4 IMP05 - Registo de consulta de diplomas legais ou outros 5 IMP06 - Listagem de requisitos legais ou outros de SHST 6 IMP07- Plano Anual de Formação 7 IMP08 – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 8 IMP09- FICHA DE AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 9 IMP10- LISTA DE PRESENÇA 10 IMP 11 - COMUNICAÇÃO INTERNA 11 IMP12 – COMUNICAÇÃO EXTERNA NÃO APLICAVEL 12 IMP13-Mapa de documentação vigente do SGSST 13 IMP 14- Protocolo de Distribuição de Documentos. 14 IMP15…

Elaboração do Cronograma 3 Controle do Cronograma 4 3. GERENCIAMENTO DE CUSTOS 4 Estimativa de Custos e Orçamentação 4 Controle de Custos 4 4. GERENCIAMENTO DE RISCOS 5 Identificação de Riscos 5 Análise Qualitativa de Riscos e Planejamento de Resposta a Riscos 5 Análise Quantitativa de Riscos 5 Monitoramento e Controle dos Riscos 5 5. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 5 Garantia e Controle da Qualidade 5 6. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 5 7. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 5…

infraestrutura, aparelhos de informática, políticas e segurança, implementação do ERP (módulo do sistema de vendas) e melhores práticas aplicadas ao negócio. O objetivo principal deste documento é viabilizar a migração do sistema de vendas que fica na Matriz (cidade de Tóquio) para este novo escritório, unificando o sistema de vendas. Palavras-chaves: migração, instalação física e lógica. Abstract. The company Champions leader in sales of pharmaceutical products in…

Aluna: Elisângela de Fátima Camargo Orientador: Prof. José Divanil Spósito Berbel ASSUNTO: Auditoria Interna TEMA: Auditoria em Cooperativa de Crédito PROBLEMA: Qual o padrão de auditoria adotado para as Cooperativas de Crédito? HIPÓTESE: A hipótese básica será verificar se os procedimentos adotados pela auditoria nas Cooperativas de Crédito atendem às expectativas do Órgão fiscalizador do sistema Cooperativo do Brasil. JUSTIFICATIVA: A escolha deste tema prende-se ao fato do mesmo…

(FT) Gabinete de Compliance (GCL) Comissão Executiva (CE) Gabinete de Auditoria Interna (GAI) Banco Nacional de Angola (BNA) Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Abstracto O presente relatório tem como propósito singular avaliar a importância de um Programa de Compliance no Banco Angolano de Investimentos e seu papel na mitigação do risco de Branqueamento de Capitais. Compliance que significa agir…

. 15 3.2 Relatórios de Sustentabilidade e Balanço Social ................................................ 16 3.3 Processos de Contas Anuais .............................................................................. 16 3.4 Gerenciamentos de riscos ................................................................................... 16 4 ECONOMIA E MERCADO ..................................................................................... 19 4.1 Panorama econômico e financeiro ...........

2014 Sumário 1. Sumário Executivo 10 2. Introdução / Histórico 10 3. Análise Estratégica 12 3.1. Definição do negócio 12 3.2. Panorama do Setor 12 3.3. Planejamento Estratégico 13 3.4. Missão 13 3.5. Visão 13 3.6. Valores 13 3.7. Matriz SWOT 15 3.8. Análise SWOT 16 3.9. Local da Instalação do Almoxarifado Central 16 4. Análise de Viabilidade 17 4.1. Hipóteses de receitas 17 4.2. Investimentos 17 4.3. Detalhamento do custo 17 4.4. Despesas administrativas 17…

ferramentas 5 III. Metodologia seis sigma 6 1. Filosofia da gestão seis sigma 6 2. Ciclo Dmaic e suas variações 7 IV. Normas ISO 9000 7 1. Histórico 7 2. Modelo das normas e requisitos 8 3. Certificação 9 4. Sistema de gestão da qualidade 9 5. Auditoria 10 6. Sistemas integrados de gestão 10 V. Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) 10 1. Histórico 10 2. Processo de premiação 10 3. Fundamentos de excelência 11 4. Modelo de Excelência da Gestão®(MEG) 11 Gestão da Qualidade e…

Riscos Operacionais e Controles Internos Seguindo a definição do Banco Central do Brasil (Resolução 3.380/06) e documentos de referência da Basiléia II, risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes direta ou indiretamente de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos, incluindo o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como a sanções em razão de…