Analise De Fraudes

Quantificando as Fraudes Contábeis sob duas óticas: Jornais Econômicos versus Periódicos Acadêmicos no período de 2001- 2004 Fernando Dal-ri Murcia e José Alonso Borba Programa de Mestrado em Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina - PPGC/ UFSC Resumo Os recentes escândalos contábeis envolvendo companhias como Enron, WorldCom, Parmalat e Bombril têm levantado questões sobre a confiabilidade dos relatórios contábeis resultando na perda da utilidade dessas informações Para…

BANCO CRUZEIRO DO SUL São Paulo BANCO CRUZEIRO DO SUL Trabalho complementar sobre Fraudes no setor Bancário para conclusão de disciplina: Análise das Demonstrações Contábeis Professor: Mario Kuniy São Paulo Introdução Os fatos aqui relatados referem-se há acontecimentos ocorridos a partir de 2011 no Banco Cruzeiro

na detecção de fraudes Índice Pág. Capitulo I - Resumo/Summary------------------------------------------------------------------- 3 Introdução ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Parte I – Enquadramento Teórico --------------------------------------------------------------- 5 Capitulo I – Fraudes ------------------------------------------------------------------------------ 6 1.1 - Conceito de Fraudes…

1. APRESENTAÇÃO TEMÁTICA A presente monografia tem como escopo reconhecer o vínculo trabalhista encoberto por fraude, nos contrato de parceria agrícola, considerando, para a questão as decisões jurisprudenciais e doutrinas. Assim, importa demonstrar as irregularidades que vêm ocorrendo nos contratos de parceria agrícola conforme a análises de entendimentos de Tribunais. A desconsideração do contrato de parceria por representar vínculo trabalhista, levando-se em consideração a…

COMBATE ÀS FRAUDES EMPRESARIAIS NO BRASIL EDUARDO COSTA DE FREITAS SÃO PAULO 2012 Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie Prof. Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto Decano de Pesquisa e Pós-Graduação Prof. Dr. Moisés Ari Zilber Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas Prof. Dr. Sérgio Lex Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis Profa. Dra. Maria Thereza Pompa Antunes Eduardo Costa de Freitas AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE…

Estelionato ou Fraude Civil? Publicado em 28 de Junho de 2011 | Autor: Paulo José Iasz De Morais e Domenico Donnangelo Filho Resenha Editorial: CONSIDERAÇÕES INICIAIS O Código Penal brasileiro trata, no Capítulo VI, do crime de estelionato e outras fraudes. Neste sentido, segundo o ilustre jurista Júlio Fabbrini Mirabete , a conduta ilícita tipificada como estelionato tem o seguinte conceito: O estelionato, cuja denominação deriva de stellio (lagarto que muda de cores, iludindo os insetos de

Típico fraudador é homem, tem de 36 a 45 anos, e trabalha há mais de 10 anos na empresa, aponta pesquisa KPMG Análise internacional realizada pela KPMG com base em dados apurados em 348 investigações de fraudes promovidas pela consultoria para clientes de 69 países apurou que o típico fraudador empresarial é homem, tem entre 36 e 45 anos, pratica desvios contra seu próprio empregador, trabalha na área de finanças ou em setor ligado a ela, ocupa posição gerencial sênior, é empregado há…

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FRAUDE À EXECUÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO Muito embora o instituto da fraude à execução tivesse presença marcada desde a era romana – guardada as devidas peculiaridades histórico-temporais –, a pesquisa que ora se apresenta parte, em sua análise histórica, do instituto no Direito brasileiro. Em nosso país, como fruto da legislação portuguesa, mais especificamente das Ordenações do Reino: Manuelinas, Afonsinas e Filipinas, essa última com notada aproximação ao que se

CONTROLE DE QUALIDADE DE LEITE CRU REFRIGERADO INTRODUÇÃO Existem dois tipos de fraudes que podem ocorrer em leite. A primeira delas, diz respeito a fraude no leite pela adição de qualquer substância estranha (por exemplo: água, açúcar, urina, ureia, citrato, etc), que pode ser praticada por vários agentes na cadeia (produtor, transportador, indústria). A segunda é a fraude que pode ocorrer no monitoramento da qualidade, praticada geralmente pelo agente de coleta, pessoa responsável…

Auditoria Interna Planejamento de auditoria No trabalho de auditoria, uma das fases mais importantes é a de planejamento dos diversos trabalhos a serem executados. Essa fase contribui para a eficiência e auxilia no tempo usado, quando é realizada uma analise anterior das atividades a serem examinadas. Todo trabalho de auditoria deve ser adequadamente planejado e documentado. O planejamento de uma auditoria interna envolve exames preliminares que são realizados na Entidade, e que…