Modelo ATA DE REUNIAO

1º ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA xxxxxxxxxxxxxxxx S.A.
I. DATA, LOCAL E HORA: Às XXXX horas do dia XXXX de XXXXX de 2012, na sede da Companhia situada na Rua XXXXXXXXX, nº XXXXX, XXXXXXX, Rio de Janeiro –
RJ, CEP: XXXXXXXX.
II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros do Conselho.
III. CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada devido a presença da totalidade dos acionistas da Sociedade.
IV. MESA DIRETORA:
Presidente: XXXXXXXXXXXXX
Secretário: XXXXXXXXXXXXX
V. AGENDA E RESOLUÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:
1. Membros do Conselho aprovaram por unanimidade, apontar os seguintes
Diretores para a empresa pelo prazo de 02 (dois) anos: XXXXXXXXXXX,
(nacionalidade, estado civil), nascido em XXXXXXXXX, Profissão, natural de
XXXXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXX, CEP. XXXXXXXXXX, portador da Carteira de identidade nº
XXXXXXXX, expedida pelo XXXXXX e inscrito no CPF/MF sob o nº
XXXXXXXXXXX; e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade, estado civil), nascido em XXXXX, Profissão, natural de XXXXXXXXXXX, domiciliado na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP. XXXXXXX, portador da carteira de identidade n° XXXXXXX, expedida pelo XXXXXXJ, e inscrito no CPF/MF sob o n° XXXXXXXXXX. E para cargo de Diretor Presidente, também com o prazo de
02 (dois) anos; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade, estado civil), nascido em XXXXXXXX, Profissão, natural do XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXX, CEP. XXXXXXXXX, portador da carteira de identidade n° XXXXXXXXXXX, expedida pelo XXXXXXXX, inscrito no
CPF/MF sob o n° XXXXXXXXX.
2. Os Diretores aqui eleitos deverão assumir através de assinatura em documento separado e, neste ato, declaram que não estão proibidos de agir como Diretores da empresa.
VI. ENCERRAMENTO:
Não restando nada mais a ser resolvido, a Assembléia foi encerrada, após a leitura, aprovação e assinatura da presente Ata por todos os acionistas presentes.
Certifico que esta cópia é fiel da lavrada em livro próprio.
Rio