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PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S.A.

CNPJ/MF nº 50.221.019/0001-36 NIRE 35.300.018.427

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2012

1. LOCAL, DATA E HORÁRIO: Em 22 de fevereiro de 2012, às 15:00, na sede da Companhia, no município de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Primo Schincariol, nº 2.222/2.300, Bairro Itaim, CEP 13.312-900.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas.

3. PRESENTES: Acionistas representando a totalidade do capital votante da Companhia.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Gino Bernizon Di Domenico; Secretário: Márcio Roberto Rigotti Quartaroli.

5. ORDEM DO DIA: (i) discutir e aprovar a criação de novos cargos para a Diretoria;(ii) reeleger os atuais membros da diretoria, bem como eleger novos membros; (iii) discutir e aprovar a inclusão de todas as filiais da Companhia na redação do Estatuto Social; (iv) alterar o mecanismo de representação da Companhia; e (v) discutir e aprovar a alteração ao Estatuto Social da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: Após apresentadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade, resolvem: (i) Criar novos cargos na Diretoria da Companhia, que será composta por no máximo 12 (doze) integrantes, devendo um deles ser eleito como Diretor Presidente, um eleito como Diretor Vice Presidente, um eleito como Diretor Financeiro, e um eleito como Diretor de Relacionamento com a Acionista. Os Diretores deverão ser eleitos e destituídos de seus cargos pela Assembleia Geral e poderão ter as designações estabelecidas na respectiva Assembleia Geral.

(ii) Reeleger os seguintes diretores da Companhia, todos para um mandato de 3 (três) anos:

* Sr. Gino Bernizon Di Domenico, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da